Công an Nghệ An triệt xóa ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia. Ổ nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi rửa tiền với số lượng rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trực tuyến.
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”.

Đây là website có tên miền đăng ký ở nước ngoài do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.

Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng, cho nên đã lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến.

Qua theo dõi, hệ thống website nhiều lần bị chặn, nhưng sau đó các đối tượng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Đậu Trọng Giáp cầm đầu đường dây tại Việt Nam bị bắt giữ. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Đối tượng Đậu Trọng Giáp cầm đầu đường dây tại Việt Nam bị bắt giữ. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an xác định có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng, nhằm thực hiện hành vi rửa tiền với số lượng rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website “xxx88”.

Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

  • Công an Nghệ An triệt xóa ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia ảnh 3

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website này, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái.

Sau thời gian theo dõi, điều tra, từ ngày 11-13/4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi rửa tiền và đánh bạc.

Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô-tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Cầm đầu đường dây tại Việt Nam được xác định là Đậu Trọng Giáp (sinh năm 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành.

Ngoài Giáp, Công an Nghệ An cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ từ 22-45 tuổi.

Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội rửa tiền và đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để mang thêm không khí Xuân cho ngày hội.

"Mỹ tục" mới của quân và dân nơi biên cương, hải đảo

Chiều 27/1, tại xã Chân Mây-Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân”, mang không khí Tết sớm đến với người dân khu vực biên giới biển, đồng thời khẳng định rõ mục tiêu chăm lo an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2025, Thuế thành phố Huế đã thể hiện rõ bản lĩnh điều hành, nỗ lực đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao khi hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách.

Ngành thuế Huế vượt khó, bứt phá

Năm 2025, vượt qua nhiều biến động, Thuế thành phố Huế hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách, khẳng định bản lĩnh điều hành và quyết tâm đổi mới. Bước sang năm 2026, ngành Thuế Huế hướng tới hiện đại, tinh gọn và hiệu quả.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Thái Văn Tưởng và đoàn công tác trao đổi với người dân phường Đức Phổ.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở

Trong hai ngày 26 và 27/1, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác minh, kiểm tra thực tế các vụ việc khiếu nại của người dân ở các xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm cần có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ để tránh khiếu nại kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Động thổ Nhà máy sản xuất pin tại thành phố Huế

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Đại biểu trao quà Tết cho các hộ đồng bào ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NH)

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai. 

Anh Trịnh Văn Hiệu, thôn 8, xã Xuân Du trong vườn đào của gia đình.

Những vườn đào xứ Thanh ngày giáp Tết

Những tuần cuối cùng của năm, khi nhiều nơi đã rộn ràng sắc xuân, thì ở một số vùng trồng đào cảnh tại Thanh Hóa, không khí không được náo nhiệt như mọi năm. Năm nay, thời tiết bất thường cộng với đợt mưa lũ xảy ra vài tháng trước đã ảnh hưởng lớn đến các nhà vườn.

Chăm sóc bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Tháo gỡ bất cập trong chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ, viên chức y tế

Chính phủ đã ban hành quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các đơn vị, cơ sở y tế công lập gần 3 năm nay. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, hàng trăm cán bộ, viên chức y tế ở Hà Tĩnh vẫn chưa nhận được quyền lợi của mình, gây ra những khó khăn, trăn trở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị.

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khám sức khoẻ cho người dân xã Phù Mỹ Đông.

Ấm lòng Xuân đoàn kết, sẻ chia

Cùng với nhiệm vụ canh giữ biên cương, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn quan tâm, giúp đỡ đồng bào dân tộc các địa phương.

Chị Hồ Thị Dắt thường xuyên đến từng nhà dân, động viên bà con vượt khó vươn lên.

“Cầu nối” giữa Đảng với nhân dân

Chị Hồ Thị Dắt, thôn A Vao, xã Tà Rụt (Quảng Trị) được mọi người biết đến là nữ Bí thư chi bộ luôn sâu sát, năng nổ với công việc chung. Không chỉ được đảng viên và nhân dân tín nhiệm, chị Dắt còn là nhân tố tích cực, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở khu dân cư trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu trao trợ giúp tiền mặt tặng hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh NH)

Hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai

Tại xã Kim Ngân, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức chương trình trợ giúp tiền mặt đa mục đích cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025.

Dây chuyền lắp ráp ô-tô tại Kim Long Motor ở Huế.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển đô thị di sản xanh

Giai đoạn 2021-2025, là quãng thời gian đầy thử thách với ngành công nghiệp Huế. Tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, tình hình thế giới nhiều biến động, đứt gãy chuỗi cung ứng và gần đây là xung đột thương mại toàn cầu, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất.

Các sản phẩm OCOP thủ công mỹ nghệ ở thành phố Đà Nẵng được chú ý tại các hội chợ.

Tạo thêm hành lang pháp lý để sản phẩm OCOP vươn xa

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, sản phẩm nông nghiệp nông thôn của các chủ thể OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng lên đáng kể về số lượng, mẫu mã. Bên cạnh tập trung vào những sản phẩm đã và đang có niên hạn, thành phố Đà Nẵng còn có riêng một nghị quyết để phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng bền vững.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, nông dân tỉnh Quảng Trị có điều kiện để đầu tư xây dựng trang trại.

Hiệu quả thiết thực của nguồn tín dụng chính sách

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm thực hiện. Đồng hành cùng địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế.

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng nhìn từ sông Hàn.

Khai thác hiệu quả các khu, cụm công nghiệp

Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng có 126 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 3.713,83 ha; đến năm 2050 phát triển 129 cụm công nghiệp, quy mô gần 3.939 ha.