Công an Nghệ An triệt xóa ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia. Ổ nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi rửa tiền với số lượng rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trực tuyến.
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”.

Đây là website có tên miền đăng ký ở nước ngoài do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.

Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng, cho nên đã lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến.

Qua theo dõi, hệ thống website nhiều lần bị chặn, nhưng sau đó các đối tượng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Đậu Trọng Giáp cầm đầu đường dây tại Việt Nam bị bắt giữ. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Đối tượng Đậu Trọng Giáp cầm đầu đường dây tại Việt Nam bị bắt giữ. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an xác định có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng, nhằm thực hiện hành vi rửa tiền với số lượng rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website “xxx88”.

Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

  • Công an Nghệ An triệt xóa ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia ảnh 3

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website này, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái.

Sau thời gian theo dõi, điều tra, từ ngày 11-13/4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi rửa tiền và đánh bạc.

Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô-tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Cầm đầu đường dây tại Việt Nam được xác định là Đậu Trọng Giáp (sinh năm 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành.

Ngoài Giáp, Công an Nghệ An cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ từ 22-45 tuổi.

Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội rửa tiền và đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát các khu vực sạt lở để chủ động ứng phó.

Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó mưa lũ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra, các địa phương, đơn vị trên địa bàn hai tỉnh đã chủ động triển khai biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Lãnh đạo xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) kiểm tra các vị trí xung yếu có nguy cơ gây sạt lở trên địa bàn. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Hơn 1.200ha lúa hè thu ở Hà Tĩnh bị ngập do mưa lớn

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới từ đêm 18/8 đến 13 giờ ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn kèm sấm sét khiến hai người thương vong và hơn 1.200ha lúa hè thu trên địa bàn bị ngập úng. 

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua nghị quyết giảm Ban, Sở. (Ảnh: Quang Tiến)

Huế giảm một Ban Hội đồng nhân dân, hợp nhất hai sở

Chiều 20/8, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, quyết định sắp xếp 4 Ban Hội đồng nhân dân thành phố thành 3 Ban, gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Văn hóa-Xã hội, đồng thời kết thúc hoạt động của Ban Đô thị.

Đại tá Phan Thị Thu Hiền (thứ 3, từ phải qua) và các đồng nghiệp. (Ảnh: H.M)

Nữ cán bộ Công an tận tâm với công việc, vững vàng trước thử thách

Hơn 37 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Đại tá Phan Thị Thu Hiền, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị luôn giữ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tâm, vượt qua những áp lực, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, được đồng chí, đồng đội trân trọng, quý mến.

Tàu thuyền di chuyển về cảng cá chỉ định bên lạch Ghép. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa: Kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp trên biển và ứng phó với mưa trên đất liền

Chiều 19/8, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo tới thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ đội biên phòng và người dân tổ chức cứu hộ tàu cá bị chìm. (Ảnh: Võ Tiến)

Gió lớn làm chìm tàu cá ở Huế

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/8, tàu cá TTH 91171-TS do ông Phan Thêm, sinh năm 1977, trú thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, thành phố Huế, làm chủ, khi đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An thì gặp gió to, sóng lớn làm trôi neo. Con tàu bị va đập mạnh vào bờ kè chắn sóng cửa Tư Hiền và chìm ngay sau đó.