Cụ thể, căn cứ tài liệu điều tra, ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Đào Thị Phương Thảo, Phạm Vinh Quang, Nguyễn Tuấn Đạt về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Đây là kết quả của việc tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Trần Huy Cường (nguyên là Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên) lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (Hải Phòng).
Được biết, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân thành phố vui xuân, đón Tết an toàn, bình yên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan và làm rõ: Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên do Trần Huy Cường là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong thời gian là đại diện pháp luật của công ty, Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án thế chấp tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy để vay vốn tại ngân hàng, nhưng các khoản vay của Cường không bảo đảm về “điều kiện cấp tín dụng” của ngân hàng.
Để giải ngân các khoản vay cho Cường, các nhân viên ngân hàng gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (Trưởng phòng Khách hàng của ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy); Đào Thị Phương Thảo (Phó Trưởng phòng Khách hàng của ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy) và Phạm Vinh Quang (nhân viên Phòng Khách hàng Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy) đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cũng từ việc tích cực điều tra, mở rộng vụ án nêu trên, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh, sinh năm 1969, trú tại phường Lê Chân (Hải Phòng), là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng.
Kết quả điều tra xác định Phạm Thị Thanh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao với tổng số tiền gốc cho vay hơn 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 27 tỷ đồng. Đối tượng Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Thanh để bắt, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định của pháp luật.
Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các tổ chức và các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định.
