Nhận định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội và các cơ quan chức năng có liên quan, bảo đảm việc thu thập, đánh giá chứng cứ, xác định tội danh và ban hành các quyết định tố tụng được thực hiện đúng quy định pháp luật.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, bước đầu làm rõ vai trò, hành vi của các nhóm đối tượng liên quan trong vụ án gồm: Nhóm chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực tế; nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực tiếp tham gia quá trình thực hiện các giao dịch tài chính liên quan.
Các đối tượng gồm: Hà Thị Thương; Trần Thị Phương Loan; Lương Ngọc Thoan; Đồng Thế Lực; Nguyễn Ngọc Thái; Mai Long; Lương Huy Hoàng; Nguyễn Đăng Hùng; Nguyễn Thành Nam.
Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 318,6 tỷ đồng thông qua việc lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng.
Quá trình điều tra, xác minh toàn diện, khách quan và thận trọng cho thấy, đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, liên quan nhiều đối tượng trên cả nước, được các đối tượng chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.
Ngay từ ban đầu, các đối tượng không có mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mà lợi dụng các quy định trong hoạt động tín dụng để chiếm đoạt tài sản.
Làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều doanh nghiệp trải dài nhiều tỉnh thành do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật qua từng thời kỳ.
Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương Gia Phát; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Nam 168; Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 366…
Các công ty này có dấu hiệu hoạt động mang tính hình thức, không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế, qua đó hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể cho từng cá nhân tham gia. Trong đó, Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực.
Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, Lương Huy Hoàng là các giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân. Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.
Các đối tượng đã đồng thuận thực hiện chuỗi hành vi khép kín nhằm che giấu và lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên của ngân hàng.
Qua kết quả điều tra bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phương thức thủ đoạn tinh vi, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có dấu hiệu của các tội phạm liên quan rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn diện hành vi phạm tội của từng cá nhân, đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có, bảo đảm xử lý vụ án nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
