Công an Đà Nẵng hoàn tất việc khám xét tất cả các chi nhánh của Công ty GFDI

Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp công an các tỉnh, thành phố liên quan, hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) trên cả nước.
Lực lượng chức năng khám xét trụ sở của Công ty GFDI tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng cung cấp)
Lực lượng chức năng khám xét trụ sở của Công ty GFDI tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng cung cấp)

Theo đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa-Vũng Tàu, tiến hành khám xét tại các trụ sở nơi công ty GFDI đặt chi nhánh nhằm thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Theo cơ quan điều tra, qua khám xét đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng nhiều đối tượng có liên quan. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, bảo đảm quyền lợi chính đáng của hàng nghìn người dân liên quan vụ việc, đến ngày 2/12, Cơ quan điều tra đã hoàn tất việc khám xét tại các chi nhánh của Công ty trên cả nước.

Trước đó, ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty GFDI để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an Đà Nẵng hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng cung cấp)

Công an Đà Nẵng hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng cung cấp)

Cùng hành vi trên, công an còn khởi tố các bị can gồm Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Công ty này thành lập hội sở tại số 92 đường 29/3, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng và 12 chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành.

Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Cơ quan điều tra hoàn tất việc khám xét tại trụ sở chính Công ty GFDI tại Đà Nẵng, đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về cơ quan điều tra tối ngày 8/11. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cơ quan điều tra hoàn tất việc khám xét tại trụ sở chính Công ty GFDI tại Đà Nẵng, đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về cơ quan điều tra tối ngày 8/11. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng, thương mại,…; bên cạnh đó công ty này cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).

Hàng nghìn người bị hại tập trung tại trụ sở chính của Công ty GFDI tại Đà Nẵng ngày 8/11. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hàng nghìn người bị hại tập trung tại trụ sở chính của Công ty GFDI tại Đà Nẵng ngày 8/11. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bằng chiêu thức huy động vốn này, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của ông Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.