Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bị can Phạm Thị Liệt (52 tuổi), ngụ huyện U Minh Thượng đến đầu thú.
Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn lệnh tạm giam đối với bị can Phạm Thị Liệt để tiếp tục điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Năm 2015-2016, bà Liệt cùng với Trần Văn P (ở thành phố Cần Thơ), Lê Kim Ng (nguyên Phó phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng) và một số người khác cấu kết với nhau, làm giả hồ sơ vay vốn tại 3 ngân hàng.
Cụ thể, bằng mối quen biết, bà Liệt đến thành phố Cần Thơ gặp P và đặt vấn đề làm giả giấy tờ, hồ sơ giả để vay vốn. Sau đó Liệt đưa quyết định nâng lương thật do giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang ký và các giấy tờ khác có chữ ký thật của ông Phạm Thành M (nguyên giám đốc Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng) cho P.
Sau đó, Trần Văn P lấy mẫu ký vào các bộ hồ sơ làm giả. Sau khi có hồ sơ giả, Liệt mang đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Kiên Giang để vay vốn (mỗi hồ sơ vay được 200-300 triệu đồng). Đồng thời trước khi vay vốn giữa người vay và Liệt có thỏa thuận với nhau là khi vay được tiền, người vay phải cho bà Liệt mượn lại 50-70% hoặc 100% số tiền vay được. Sau khi người vay rút được tiền từ ngân hàng ra, có người thực hiện đúng như thỏa thuận với Liệt, có người không cho Liệt mượn lại tiền.
Tổng cộng Liệt làm giả 56 bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng với số tiền hơn 8,1 tỷ đồng (người vay vốn nhận được trên 2,6 tỷ đồng, bà Liệt nhận được trên 5,4 tỷ đồng). Đến nay những người vay vốn và bà Liệt đã trả được cho ngân hàng số tiền trên 1,3 tỷ đồng.
Cùng với thủ đoạn tương tự như trên, bà Liệt làm giả 9 bộ hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Kiên Giang, số tiền 509 triệu đồng; làm giả 14 bộ hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Kiên Giang, số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Sau đó, bà Liệt bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 22/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng ra quyết định truy nã đối với bà Liệt về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", quy định tại điều 341 Bộ luật Hình sự.
