Bắt giam đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lê Bá Nga, sinh năm 1976, ở số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, thu lời bất chính số tiền lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh bắt và khám xét nhà đối tượng Lê Bá Nga. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)
Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh bắt và khám xét nhà đối tượng Lê Bá Nga. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Theo cơ quan công an, Lê Bá Nga trực tiếp thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính. Lập Chuyên án số 868T, tập trung xác minh rõ các hành vi vi phạm pháp luật cho kết quả điều tra ban đầu: Từ đầu năm 2020 đến tháng 8/2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa và Công ty NDS Thanh Hóa, có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hóa đơn, mỗi hóa đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn. Thực tế, 2 công ty trên không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.

Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty, cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hóa đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hóa) có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng. Đây là tiền hàng hóa được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.

Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga tại số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu liên quan việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.