Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một số trang web nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Qua công tác điều tra phá án, đến ngày 20/12, Ban chuyên án Công an tỉnh Bắc Giang chia làm 10 mũi công tác với gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan trong đường dây này tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và thành phố Hà Nội.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang xác định có 7 đối tượng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc gồm: Ngô Đức Hạ (sinh năm 1998), tại xã Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên (Bắc Giang); Vũ Công Tới (sinh năm 2001), ở Vũ Sơn, Kiến Xương, Thái Bình; Trần Đỗ Đức Nghĩa (sinh năm 2004) phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Nguyễn Mạnh Cần (sinh năm 2000), ở thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh; Ngô Thị Liên (sinh năm 2003) ở thôn Xuân Lạn, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang - là em gái ruột của Ngô Đức Hạ; Ngô Thị Thu (sinh năm 2003) ở thôn Xuân Lạn, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang; Lục Văn Phong (sinh năm 2001) ở xã Tân Mộc, Lục Ngạn, Bắc Giang.
Trong đó, đối tượng Hạ, Tới, Liên và Thu hiện trú tại căn hộ ở Khu đô thị Vinsmart City tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Các đối tượng Nghĩa, Liên và Thu đều là sinh viên Đại học, trong đó, Nghĩa đang theo học chuyên ngành công nghệ thông tin.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra bước đầu xác định, Ngô Đức Hạ có vai trò cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dựa trên mã giao dịch của ví điện tử Momo với hình thức chơi chẵn, lẻ.
Các đối tượng đã tự tạo lập, điều hành, quản trị 2 website để đánh bạc, sử dụng hàng nghìn tài khoản MoMo khác nhau để phục vụ việc tổ chức đánh bạc trên website; mỗi ngày phát sinh khoảng 50.000 giao dịch đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc từ 3 đến 4 tỷ đồng. Tổng số lượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc của hai website trên đến nay khoảng 2.000 tỷ đồng; xảy ra trên địa bàn toàn quốc, thu hút hàng nghìn người chơi, ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự.
Đây là một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội rất mới, khép kín, lợi dụng việc giao dịch của ví điện tử Momo để thực hiện hành vi phạm tội.
Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ 11 máy tính các loại, 8 điện thoại di động, 2 xe ô-tô (Vinfast, Mazda) cùng nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền trong tài khoản khoảng 3,5 tỷ đồng. Số tiền này đã bị lực lượng phá án ngăn chặn, tạm dừng giao dịch để phục vụ kê biên thu giữ.
Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.
Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang trong đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2023.
