Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 3/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện có một số đối tượng nghi vấn liên quan đến hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” thông qua hình thức mua bán các văn bằng giả, giấy xác nhận giả, giấy phép lái xe giả.
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an thành phố xác định Phạm V.T (27 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng là một “mắt xích” quan trọng, giữ vai trò là đầu mối tiếp nhận, vận chuyển và giao dịch các loại “hàng hóa” này tại Đà Nẵng nên đã giám sát, theo dõi.
Từ nguồn tài liệu, thông tin thu thập được, xét thấy phương thức, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi nên ngày 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập Chuyên án đấu tranh.
Kết quả điều tra xác định, đường dây này hoạt động có tổ chức (phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận như chuyển phát, bộ phận quảng cáo dịch vụ, bộ phận tài chính…), phạm vi hoạt động trên toàn quốc.
Trong đó, Phạm V.T. với vai trò là đầu mối nhận bưu phẩm chứa giấy tờ, tài liệu giả từ một đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến, sau đó chuyển giao cho những người đặt mua tại thành phố Đà Nẵng.
Sau thời gian lập án đấu tranh, được sự phối hợp nhịp nhàng của Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an thành phố) và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng lần ra các đầu mối giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây này đang hoạt động tại các tỉnh phía nam.
 |
| Các đối tượng Huỳnh Trọng Hiệp, Phạm Viết Vinh và Nguyễn Thành Đạt (từ trái qua) bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Đà Nẵng cung cấp) |
Ban chuyên án đã cử 3 tổ công tác gồm 12 cán bộ chiến sĩ do Trung tá Phan Minh Viên, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ đạo đến các tỉnh Lâm Đồng, Long An và thành phố Hồ Chí Minh để xác minh và giám sát các đối tượng trong chuyên án.
Ngày 4/4, Tổ công tác tại tỉnh Long An đã phát hiện đối tượng Huỳnh Trọng Hiệp (trú xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chính là người nhận tiền từ Phạm V.T ( ở thành phố Đà Nẵng). Đồng thời xác định, Hiệp là đối tượng được Nguyễn Phạm Duy (28 tuổi, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), là một trong số các đối tượng cầm đầu đường dây thuê làm việc tại tiệm cầm đồ ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức để làm bình phong.
Duy phân công cho Huỳnh Trọng Hiệp lên mạng rao bán, chốt đơn các loại giấy tờ, chứng chỉ giả, sau đó chuyển mã đơn cho bộ phận khác để vận chuyển đến người đặt mua trên phạm vi cả nước và nhận tiền từ các “đại lý” như Phạm V.T qua số tài khoản.
Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng phát hiện thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây này là Phạm Viết Vinh (30 tuổi, trú huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thành Đạt (31 tuổi, trú quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
Ngoài việc mua bán văn bằng, chứng chỉ giả thì còn có hành vi tàng trữ và mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn.
 |
| Công an thu giữ nhiều loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân... giả. (Ảnh: Công an Đà Nẵng cung cấp) |
Đúng 16 giờ ngày 7/4, tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tổ công tác tại đây đã bắt giữ Huỳnh Trọng Hiệp, thu giữ nhiều loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân giả.
Ngoài ra, thu giữ nhiều chủng loại vũ khí thô sơ tự chế (như mã tấu, dao lưỡi lê, dao ống dài, dao ống ngắn, súng hơi...), hàng trăm công cụ hỗ trợ (như bình xịt hơi cay, gậy điện, gậy ba khúc....) với số lượng lên đến 837 kiện.
Một tổ công tác khác cũng đồng thời tiến hành bắt giữ Phạm Viết Vinh tại nhà riêng thuộc phường Tân Thới Hiệp, quận 12 và Nguyễn Thành Đạt tại phường Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Riêng đối tượng Nguyễn Phạm Duy hiện đang lẩn trốn. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ đối với Duy và các đối tượng khác có liên quan để truy bắt.
Theo cơ quan điều tra, tính từ tháng 1/2025 đến nay, số tiền giao dịch trong tài khoản của các đối tượng ước tính hàng tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.
