Trước đó, ngày 25/11, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hành chính tại một văn phòng ở tầng 4, số nhà 265, đường Nguyễn Công Phương, tổ 8, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện đối tượng Lê Văn Triều (sinh năm 1992), trú tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng 18 đối tượng khác đều là nữ giới trú tại tỉnh Quảng Ngãi có dấu hiệu của tội “Vu khống” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi làm việc của Lê Văn Triều và đồng bọn, lực lượng phá án đã thu giữ 44 điện thoại di động các loại, 22 bộ máy vi tính và nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu liên quan đến vụ án.
Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành triệu tập, áp giải Lê Văn Triều và 18 đối tượng liên quan từ Quảng Ngãi về Bắc Giang để tiến hành làm việc.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang xác định: Lê Văn Triều đã lập hai nhóm nhân viên để lấy thông tin của những người vay nợ; liên lạc, nhắn tin đe dọa, vu khống, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm của người vay tiền để đòi nợ.
Trường hợp người nợ tiền không thanh toán khoản nợ vay thì tìm nơi làm việc của họ để gây áp lực lên đồng nghiệp, lãnh đạo hay người thân để ép người vay thanh toán nợ.
Lê Văn Triều thuê Nguyễn Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1998) và Lê Thị Thúy (sinh năm 1990), đều trú tại tỉnh Quảng Ngãi quản lý, điều hành các nhân viên.
Lê Văn Triều là người thuê địa điểm, mua các phương tiện cần thiết phục vụ hoạt động như máy vi tính, điện thoại di động, sim "rác", sim “mạo danh”, thông tin người vay nợ và những người liên quan như lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp, người thân...
Sau đó, các đối tượng sử dụng sim "rác", sim “mạo danh” và thực hiện việc tạo lập tài khoản Zalo, Telegram, Facebook nặc danh để gọi điện liên lạc đe dọa, xúc phạm, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm đăng lên mạng xã hội Zalo, Telegram, Facebook gây áp lực, thúc ép khách hàng phải trả nợ.
Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang bước đầu xác định, các đối tượng đã thúc ép người thân của khách hàng và các khách hàng đã trả nợ khoảng 300 triệu đến 400 triệu đồng. Khi đó, các đối tượng được hưởng 21% tổng số tiền.
Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố 13 bị can trong vụ án này về tội Cưỡng đoạt tài sản để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
