Cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha xác nhận đã phá một mạng lưới tài chính ngầm rộng lớn được cho là đã rửa hơn 20 triệu euro thông qua các giao dịch tiền điện tử cho các nhóm tội phạm có tổ chức. Cảnh sát cho biết, đường dây tội phạm này nằm trong những nhóm hoạt động ngân hàng tiền điện tử bí mật lớn nhất từng bị phát hiện ở châu Âu. Chúng đã thiết kế và điều hành một hệ thống tài chính ngầm để tránh né sự giám sát của cơ quan quản lý, tạo điều kiện cho việc chuyển tiền phục vụ nhiều hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, buôn người và gian lận tài chính.
Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha phối hợp Europol và Cơ quan Hợp tác Tư pháp hình sự Liên minh châu Âu (Eurojust), đã tiến hành đồng thời các cuộc đột kích tại 13 địa điểm khác nhau trên sáu tỉnh của Tây Ban Nha và một địa điểm ở Antwerp (Bỉ). Chính quyền bắt giữ 17 cá nhân được cho là thành viên cốt cán của mạng lưới tổ chức tội phạm. Tất cả đều phải đối mặt cáo buộc rửa tiền.
Theo AP, giới chức đã công bố chi tiết về hoạt động này sau nhiều tháng phân tích và tổ chức những đợt điều tra phối hợp xuyên biên giới. Đây là diễn biến mới nhất từ một loạt bê bối được đưa ra ánh sáng trước đó, bao gồm vụ việc một thư ký tòa án ở Tây Ban Nha bị cáo buộc biển thủ 19 triệu euro tài sản kỹ thuật số, vốn là tang vật vụ án đã tịch thu. Ngoài ra, chính quyền gần đây đã đột kích hang ổ một băng đảng tham gia rửa tiền bất hợp pháp ở Đức.
Các cuộc điều tra cho thấy hoạt động phạm tội đã diễn ra song song ở cả hai châu lục Á và Âu, thông qua hai nhóm chính. Trong đó, một bộ phận chuyên nhận chuyển tiền quốc tế vào Tây Ban Nha, còn bộ phận kia của mạng lưới hoạt động chủ yếu từ hai thành phố lớn là Almeria và Madrid, thu thập một lượng lớn tiền mặt trong nước. Sau đó, chúng chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các giao dịch tiền điện tử phức tạp, bỏ qua những giao thức của hệ thống ngân hàng truyền thống.
Để tránh bị phát hiện, nhóm này đã ngụy trang những dịch vụ của mình thành một doanh nghiệp chuyển tiền hợp pháp và quảng cáo chúng trên các nền tảng truyền thông xã hội nhằm tiếp cận nhiều khách hàng. Chúng vận chuyển tiền mặt trực tiếp đi khắp Tây Ban Nha bằng những phương tiện đã cải tiến có ngăn ẩn, một chiến thuật mà các nhà chức trách cho biết là bắt chước các phương pháp buôn bán ma túy.
Cảnh sát cũng phát hiện cả hai phe đều kiếm được hoa hồng bằng tiền điện tử, gây khó khăn cho việc theo dõi lợi nhuận và phát hiện toàn bộ quy mô của hoạt động rửa tiền. Số tài sản tịch thu bao gồm hơn 205.000 euro tiền mặt, 183.000 euro tài sản kỹ thuật số, 18 xe hạng sang và 10 bất động sản có tổng giá trị ước tính hơn 2,5 triệu euro. Các nhà điều tra đồng thời thu giữ những thiết bị mã hóa, túi xách hàng hiệu và một kho cigar cao cấp trị giá hơn 620.000 euro, tất cả đều được cho là được mua bằng tiền bất hợp pháp.
Vụ việc đã gióng hồi chuông báo động về tình trạng tội phạm liên quan tiền điện tử gia tăng ở châu Âu. Tây Ban Nha đã nổi lên như một trụ sở tội phạm tài chính mới, phần lớn sử dụng tiền điện tử trong những năm gần đây, với một số vụ án nghiêm trọng về gian lận, biển thủ tang vật kỹ thuật số, sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ tội phạm mạng hay băng nhóm ma túy…
Những hiện tượng này nêu bật những thách thức hiện tại mà các chính phủ phải đối mặt trong việc theo dõi tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới, đặc biệt là khi mạng lưới tội phạm sử dụng tiền điện tử làm lớp thanh toán chính cho các hoạt động bất hợp pháp. Mặc dù giới chức Tây Ban Nha không tiết lộ tên những đối tượng bị bắt, song lưu ý rằng, mức độ tinh vi và phạm vi địa lý của mạng lưới này khiến nó trở thành một trong những hoạt động rửa tiền tiên tiến nhất từng phát hiện ở châu Âu cho đến nay.
Các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục phân tích bằng chứng kỹ thuật số và hồ sơ tài chính để xác định thêm những người liên quan hoặc khách hàng của ngân hàng tiền số bất hợp pháp.
