Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá nghìn tỷ

Ngày 30/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Lực lượng an ninh điều tra khám xét nơi làm việc của các đối tượng trong mua bán hóa đơn trái phép.
Lực lượng an ninh điều tra khám xét nơi làm việc của các đối tượng trong mua bán hóa đơn trái phép.

Kết quả điều tra xác định, năm 2017, các đối tượng đã mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/ công ty, sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người khác để đứng tên giám đốc, giả chữ ký giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty, hóa đơn giá trị gia tăng, biến các công ty này thành công ty “ma”, không hoạt động kinh doanh mà chỉ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lời bất chính.

Các đối tượng chủ yếu bán hóa đơn điện tử, có chế độ bảo mật cao; sử dụng đối tượng có trình độ nghiệp vụ kế toán để kê khai, cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế; đồng thời, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn Giá trị gia tăng, hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn Ngân hàng...

Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8%-8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ: hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các công ty, nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng, các chứng từ liên quan cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội, như: máy vi tính, điện thoại di động, Token Key… và hàng trăm triệu đồng tiền mặt.

Thống kê sơ bộ giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng đã bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.