Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá nghìn tỷ

Ngày 30/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Lực lượng an ninh điều tra khám xét nơi làm việc của các đối tượng trong mua bán hóa đơn trái phép.
Lực lượng an ninh điều tra khám xét nơi làm việc của các đối tượng trong mua bán hóa đơn trái phép.

Kết quả điều tra xác định, năm 2017, các đối tượng đã mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/ công ty, sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người khác để đứng tên giám đốc, giả chữ ký giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty, hóa đơn giá trị gia tăng, biến các công ty này thành công ty “ma”, không hoạt động kinh doanh mà chỉ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lời bất chính.

Các đối tượng chủ yếu bán hóa đơn điện tử, có chế độ bảo mật cao; sử dụng đối tượng có trình độ nghiệp vụ kế toán để kê khai, cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế; đồng thời, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn Giá trị gia tăng, hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn Ngân hàng...

Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8%-8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ: hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các công ty, nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng, các chứng từ liên quan cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội, như: máy vi tính, điện thoại di động, Token Key… và hàng trăm triệu đồng tiền mặt.

Thống kê sơ bộ giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng đã bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Phương tiện dừng, đỗ trái phép trên cao tốc sẽ rất nguy hiểm

Thời gian qua, nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ đã dừng, đỗ trái quy định. Mặc dù, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục xử lý và có nhiều hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện vẫn cố tình dừng, đỗ và gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động tung tin giả, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Thiết kế chính sách cần phù hợp thực tiễn

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra... 

Hiện trường tàu tông vào cầu Ghềnh.

Khởi tố vụ án điều tra tàu tông cầu Ghềnh

Liên quan vụ tàu tông vào cầu Ghềnh, khiến cầu hư hỏng, tuyến đường sắt bắc-nam gián đoạn những ngày qua, tối 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy.