Trước đó, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an phường Hạc Thành triển khai kiểm tra đồng loạt Công ty Kim Chung tại số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành cùng một số doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc khác trên địa bàn.
Tại Công ty Kim Chung, cơ quan chức năng thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng và nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định số kim loại thu giữ là vàng, có hàm lượng trung bình 99,89%.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1954, trú tại số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty Kim Chung, cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1960) đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng, bỏ ngoài sổ sách kế toán nhằm trốn thuế.
Mặc dù doanh thu trong giai đoạn 2020-2025 ước đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, công ty chỉ nộp thuế mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định các giao dịch ngoài sổ sách có quy mô rất lớn. Riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV đã phát sinh giao dịch trị giá khoảng 163 tỷ đồng chỉ trong hai tháng cuối năm 2024, với số thuế bị trốn gần 500 triệu đồng. Quá trình điều tra cũng làm rõ vai trò giúp sức của một số thành viên trong gia đình, trong đó có Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1990, trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành).
Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án “Trốn thuế” và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương và bà Nguyễn Thu Nga theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ba bị can đã bị tạm giam để phục vụ điều tra.
