Truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu 546kg vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng

Lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, bị can Trần Thị Hoàn và các đồng phạm đã buôn lậu hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Ba trong số 11 bị can trong vụ án. (Ảnh: Bộ Công an)
Ba trong số 11 bị can trong vụ án. (Ảnh: Bộ Công an)

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Tám bị can bị truy tố về tội “Buôn lậu”, trong đó có bị can Trần Thị Hoàn, điều hành hoạt động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vàng bạc đá quý Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long; Trần Thành Hiếu, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Hoàn Huế; Vàng Thị Phượng, lao động tự do...

Ba bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Trần Như My, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam; Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam.

Theo cáo buộc, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam. Các bị can đã tiêu thụ hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.

Các bị can: Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Vàng Thị Phượng đồng phạm với Trần Thị Hoàn buôn lậu vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam theo từng công đoạn: Vận chuyển, giao nhận tiền, vàng.

Trong đó bị can Trần Thành Hiếu, đồng phạm buôn lậu hơn 546kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng; các bị can Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh đồng phạm buôn lậu hơn 521kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng; bị can Lương Thị Bích Hà đồng phạm buôn lậu 46kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng (các bị can đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi); bị can Vàng Thị Phượng đồng phạm buôn lậu hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, được hưởng lợi 24 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong thời gian từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết, Phó Tổng Giám đốc, bị can Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam, từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Hậu quả, các bị can gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Phương tiện dừng, đỗ trái phép trên cao tốc sẽ rất nguy hiểm

Thời gian qua, nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ đã dừng, đỗ trái quy định. Mặc dù, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục xử lý và có nhiều hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện vẫn cố tình dừng, đỗ và gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động tung tin giả, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Thiết kế chính sách cần phù hợp thực tiễn

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra...