Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2023 đến quý I/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo đã chỉ đạo nhân viên công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng; sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.
Bước đầu, Cơ quan Công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hóa đơn, hàng hóa dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng hơn 1.200 tỷ đồng. Tại Cơ quan Điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.
