Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026, Phạm Thị Hương nhiều lần đưa ra thông tin cần huy động tiền để nhập các mặt hàng hải sản.
Hương cam kết sau khi giao hàng thành công (thời gian là 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày tùy từng đơn hàng), trong vòng 10 ngày, Hương sẽ chia tiền lợi nhuận cho “nhà đầu tư” ở mức cao (thường là 80 triệu đồng/1 tỷ đồng vốn góp).
Để tạo niềm tin, Hương thuê địa điểm mở 1 cửa hàng buôn bán hải sản và tự tạo các đơn hàng khống lên đến hàng trăm tấn hải sản, sau đó gửi cho những người Hương có ý định “lôi kéo” góp vốn .
Tin tưởng Phạm Thị Hương, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn kinh doanh cho Hương với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền góp vốn không được Hương sử dụng để nhập hàng như cam kết, mà dùng để tiêu xài cá nhân. Đến cuối tháng 5 vừa qua, Phạm Thị Hương tuyên bố không còn khả năng chi trả và cắt đứt liên lạc với các “nhà đầu tư”.
Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam Phạm Thị Hương về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ với đơn vị để trình báo.
Phạm Thị Hương là đối tượng đã có 1 tiền án về "Tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và đang hoãn thi hành án.
