Theo điều tra ban đầu, Đoàn Uyên Thao là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến, có địa chỉ tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Từ năm 2020 đến năm 2024, Đoàn Uyên Thao sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động nhận tiền gửi của nhiều cá nhân với mức lãi suất đưa ra từ 0,6% đến 1,5%/tháng, bằng hình thức gửi không kỳ hạn, được rút linh hoạt theo nhu cầu.
Khi nhận tiền, Đoàn Uyên Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến. Từ đó, để các nạn nhân tin tưởng gửi tiền vào công ty đầu tư kinh doanh sinh lãi. Sau khi nhận tiền, Đoàn Uyên Thao chủ yếu sử dụng để trả tiền gốc và lãi khi người dân có nhu cầu đến rút tiền, tức là lấy của người trước trả cho người sau, tạo cảm giác hoạt động gửi tiền có lãi, thanh toán sòng phẳng.
Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn và làm việc với 249 người tố cáo Công ty Hoàng Quyến có hành vi chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng thông qua hình thức nhận ký gửi như trên.
Bước đầu Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, vào năm 2024 mặc dù Công ty Hoàng Quyến đã mất năng lực tài chính, không có khả năng thanh toán nợ, có nguy cơ phá sản nhưng Đoàn Uyên Thao vẫn tạo vỏ bọc sở hữu nhiều tài sản, kho nông sản lớn, đưa ra thông tin gian dối về việc gửi tiền sẽ được thanh toán tiền lãi từ 0,7% đến 1%/tháng để 5 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tin tưởng gửi hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Đoàn Uyên Thao dùng để thanh toán tiền gốc và lãi cho những người gửi tiền trước đó.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.
