Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thanh Tuyền (sinh năm 1991), Trần Thị Phương Thảo (sinh năm 1997) cùng trú tại xã Minh Khai (huyện Hưng Hà); Trình Văn Lịch (sinh năm 1995) trú tại xã Minh Tân và Lê Văn Tuấn (sinh năm 1994) trú tại xã Thái Phương (huyện Hưng Hà) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Tuyền cùng vợ là Trần Thị Phương Thảo có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận: Năm 2019, Tuyền mở Công ty TNHH Kinh doanh Long Hưng (địa chỉ thôn Thanh Cách, xã Minh Khai, huyện Hưng Hà) kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái, thuê xe hoa, kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, Tuyền còn cho người khác vay lấy lãi.
Khoảng cuối năm 2021, Tuyền thuê Lịch và Tuấn để thu tiền lãi, tiền gốc của người vay. Khi có người vay tiền, Tuyền sẽ thỏa thuận số tiền vay và mức lãi suất vay với khách từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu/ngày với kỳ lãi 10 ngày/lần sau đó thông báo cho Tuấn, Lịch biết.
Trong hoạt động này, Thảo có vai trò là người giúp Tuyền quản lý các khoản vay, quản lý người vay, nhắc nhở Tuyền, Lịch, Tuấn thu tiền lãi của người vay khi đến kỳ đóng lãi, cùng Tuyền quản lý nguồn tiền cho vay, tiền lãi thu của người vay.
Bước đầu xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, Tuyền và Thảo đã cho nhiều người vay với tổng số tiền thu lời bất chính hơn 350 triệu đồng; mức lãi suất từ 109,5% - 182,5%/1 năm (cao gấp 5 lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật Dân sự).
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
