Triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Ngày 5/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng có liên quan.
Các đối tượng bị bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo điều tra, Lại Tuấn Dũng (sinh năm 1979; trú tại: Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội) là đối tượng chuyên hoạt động “tín dụng đen” trong lĩnh vực đáo hạn ngân hàng. Dũng trả lương và giao cho Nguyễn Viết Song (sinh năm 1986; trú tại: Cự Khối, Long Biên, Hà Nội) và Trương Đức Thành (sinh năm 1983; trú tại: Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ) hỗ trợ mình làm các thủ tục cho khách vay khi có nhu cầu.

Ngày 16/3/2022, các đối tượng cho chị O.(trú tại: Đông Anh, Hà Nội) vay tổng số tiền là 5,3 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày tương ứng lãi suất là 109,5%/năm. Tổng số tiền lãi chị O. đã trả là 694 triệu đồng. Ngoài ra, Dũng còn cho nhiều người khác vay để đáo hạn ngân hàng.

Các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng trong vụ án.

Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng Trương Đức Thành còn có hành vi đánh bạc với Mai Anh Hùng (sinh năm 1977; trú tại: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) dưới hình thức cá độ bóng đá. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 19/9/2023, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Lại Tuấn Dũng, Nguyễn Viết Song, Trương Đức Thành về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Trương Đức Thành và Mai Anh Hùng hành vi đánh bạc.

Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.