Đồng Nai bắt giam chủ đường dây hụi chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Ngày 1/2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ thành phố Long Khánh), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huy cùng vợ cầm đầu đường dây hụi liên tỉnh, nhưng do quá trình làm ăn thua lỗ, không còn khả năng chi trả.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Trần Quốc Huy.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Trần Quốc Huy.

Cùng về hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cho tại ngoại (vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi) đối với vợ Huy là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi), ngụ tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 26/5/2023, hàng trăm người dân tập trung tại Văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát, ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, do vợ chồng Huy làm chủ để đòi tiền chơi hụi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thống Nhất phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động mọi người giải tán. Sau đó, cơ quan chức năng tiếp nhận 289 đơn tố cáo, chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019, vợ chồng Huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh lân cận chơi hụi tuần, hụi tháng với số tiền góp hụi từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Đến đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán nhưng vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi hụi.

Đến ngày 26/5/2023, Huy đưa thông tin lên mạng xã hội bể hụi, không còn khả năng chi trả.

Thống kê sơ bộ, tổng số tiền vợ chồng Huy chiếm đoạt của 337 cá nhân gần 50 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại của Huy và Hương liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.