Cảnh báo rửa tiền công nghệ cao từ vụ tấn công nền tảng Binance

Tội phạm công nghệ cao đã thiết lập “ma trận” gồm hàng nghìn ví điện tử và giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm triệt hạ khả năng truy vết và phong tỏa của các cơ quan chức năng.

Bảo đảm an ninh dữ liệu và cảnh báo nguy cơ rửa tiền công nghệ cao. (Ảnh: HNV)
Bảo đảm an ninh dữ liệu và cảnh báo nguy cơ rửa tiền công nghệ cao. (Ảnh: HNV)

Theo báo cáo mới nhất từ Công ty phân tích dữ liệu blockchain hàng đầu thế giới Chainalysis (có trụ sở tại New York, là đơn vị thuộc ngành công nghiệp tài sản số trong việc phân tích blockchain), vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào sàn giao dịch Binance (chiếm đoạt hơn 6 tỷ USD) đã xuất hiện những phương thức rửa tiền phức tạp chưa từng có.

Cụ thể, tính đến ngày 1/11/2026, các đối tượng tấn công vẫn đang nắm giữ khoảng 3,2 tỷ USD dưới dạng các đồng tiền mã hóa gốc (như ETH, BTC, XRP, SOL, TRX). Do các tài sản này không có tổ chức phát hành trung tâm, việc can thiệp khóa từ xa là không thể thực hiện. Bên cạnh đó, khoảng 63-67 triệu USD đã bị tẩu tán khỏi hệ thống giám sát thông qua các dịch vụ hoán đổi liên chuỗi.

Mặc dầu vậy, phản ứng kịp thời từ cộng đồng an ninh mạng và các tổ chức phát hành stablecoin (như Tether, Circle) đã giúp phong tỏa ngay lập tức khoảng 2,85 tỷ USD (tương đương 44% tổng tài sản bị ảnh hưởng). Về phía nền tảng, Binance cho biết đã sử dụng nguồn vốn dự phòng để bù đắp 95% thiệt hại cho người dùng, từng bước khôi phục tính năng rút tiền và chuẩn bị công bố báo cáo minh bạch dự trữ.

Phân tích từ ChainTracer (chương trình truy vết thuộc Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam) cùng các tổ chức quốc tế cho thấy, điểm khác biệt nghiêm trọng trong vụ việc lần này là kẻ tấn công không chỉ dừng lại ở các công cụ chuyển đổi liên chuỗi truyền thống mà tập trung khai thác tối đa các giao thức cho vay phi tập trung và cơ chế luân chuyển dòng tiền tự động.

Thứ nhất, tạo “nhiễu” thông tin bằng giao dịch vòng tròn. Theo đó, tội phạm sử dụng phần mềm tự động thực hiện hàng chục nghìn giao dịch luân chuyển tiền qua lại giữa các ví.

Thứ hai, lợi dụng quỹ cho vay chung để cắt đứt liên kết dữ liệu. Trong đó, kế thừa lỗ hổng của cơ chế thế chấp tài sản, kẻ tấn công nạp các đồng tiền có rủi ro bị khóa (như USDT) vào các bể thanh khoản chung của giao thức Aave hoặc JustLend để vay ra các tài sản khác trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực. Khi tiền đã hòa vào quỹ chung, việc khóa đơn lẻ trở nên cực kỳ phức tạp nếu không muốn ảnh hưởng đến toàn bộ người dùng hợp pháp khác.

Thứ ba, xả hàng nhanh và chia nhỏ giao dịch. Thông qua các hệ thống hỏi giá (RFQ) và nhà tạo lập thị trường, hàng trăm triệu USD đã được chấp nhận đổi lấy tài sản khác với mức chiết khấu cao trong thời gian cực ngắn (chỉ khoảng 15 phút). Đồng thời, dòng tiền rút đi được chia nhỏ thành các khoản dưới ngưỡng 100.000 USD nhằm lọt qua hệ thống cảnh báo tự động của các sàn giao dịch.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định xuất phát từ việc máy tính cá nhân của một kỹ sư vận hành hệ thống (DevOps) bị xâm nhập, từ đó lộ diện các điểm yếu trong quản trị quyền truy cập cấp cao.

Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) nhận định, sự cố trên không chỉ là tổn thất lớn đối với doanh nghiệp mà còn đặt ra thách thức cấp bách cho công tác quản trị rủi ro an ninh mạng toàn cầu.

Đối với Việt Nam, trong bối cảnh thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền (AML), việc nghiên cứu, nhận diện sớm các hình thức tội phạm tài chính sử dụng công nghệ cao, giao thức phi tập trung là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo vệ an toàn an ninh tài chính quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Với vai trò “người giữ sổ” của Phố Wall, DTCC là nền móng bảo đảm cho mỗi giao dịch được ghi nhận chính xác, thanh toán đúng hạn và rủi ro hệ thống được kiểm soát. (Ảnh có yếu tố AI)

Số hóa hạ tầng tài chính - Bước đi mới từ trung tâm lưu ký chứng khoán Mỹ

“Động thái của trung tâm lưu ký Mỹ (DTCC) có thể hình dung như việc nâng cấp chuẩn đường ray cho cả hệ thống đường sắt. Nếu những dự án token hóa trước đây phải tự xây hạ tầng và thuyết phục từng nhà đầu tư tham gia thì nay chính đường ray chủ đạo của thị trường đang được hiện đại hóa”, ông Phan Đức Trung nhận định.

SeABank tiếp tục được vinh danh trong bảng xếp hạng Profit500. (Ảnh: SeABank)

SeABank xếp thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á tiếp tục được vinh danh thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026, tăng 8 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ 7 liên tiếp ngân hàng góp mặt trong Top 50 và lần thứ 9 được ghi danh trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500).

[Infographic] Chứng khoán ngày 28/10/2026: VN-Index tiếp tục tích lũy

[Infographic] Chứng khoán ngày 28/10/2026: VN-Index tiếp tục tích lũy

Thị trường đã phục hồi tốt ở cuối phiên giao dịch 28/10 với lực cầu cải thiện tương đối tốt. Kết phiên, VN-Index tăng 4,78 điểm (+0,27%) lên mức 1.761,65 điểm, dưới kháng cự mạnh 1.800 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 130 mã tăng, 183 mã giảm, 117 mã giữ giá tham chiếu.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và các chuyên gia KPMG tại phiên thảo luận cấp cao. (Ảnh: Cục Thuế)

Ngành thuế đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển “trợ lý cao cấp” cho người nộp thuế

Tại hội thảo thuế và pháp lý thường niên Tax & Legal Institute 2026 do KPMG tổ chức chiều 27/10, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, ngành Thuế đang xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo hướng trở thành “trợ lý cao cấp” của người nộp thuế, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm tra, đánh giá rủi ro thuế.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch, an toàn và hiệu quả. (Ảnh: TTXVN)

Gỡ rào cản kinh doanh, tạo thuận lợi cho thị trường chứng khoán

Dự thảo sửa đổi Luật Chứng khoán đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục và thúc đẩy giao dịch điện tử. Những thay đổi này hướng tới giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chứng khoán và nhà đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thị trường.

[Infographic] Chứng khoán ngày 27/10: VN-Index giảm 1,68 điểm, thanh khoản thị trường giảm phiên thứ 2 liên tiếp

[Infographic] Chứng khoán ngày 27/10: VN-Index giảm 1,68 điểm, thanh khoản thị trường giảm phiên thứ 2 liên tiếp

Kết phiên giao dịch 27/10, VN-Index giảm 1,68 điểm (-0,10%) về mức 1.761,87 điểm, dưới kháng cự mạnh 1.800 điểm. Thanh khoản thị trường giảm phiên thứ 2 liên tiếp, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 10,6% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 441,5 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Như Ý)

Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kiểm toán dựa trên dữ liệu

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng và Phó Tổng Kiểm toán Cơ quan Kiểm toán quốc gia Trung Quốc Guo Xi đồng chủ trì Hội thảo chung lần thứ 8 giữa hai cơ quan với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong kiểm toán”.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 26/10: Thị trường nghiêng về sắc đỏ, VN-Index giảm hơn 10 điểm

Phiên giao dịch ngày 26/10, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Dù một số mã năng lượng và vốn hóa lớn như GAS, VIC, BSR nỗ lực nâng đỡ thị trường, VN-Index vẫn giảm 10,6 điểm, xuống 1.763,55 điểm khi kết phiên.

Tòa nhà của Seabank (Ảnh : Huy Hưng)

SeABank công bố Khung Tài chính bền vững

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) chính thức công bố Khung Tài chính bền vững (Sustainable Finance Framework), được S&P Global Ratings đánh giá ý kiến độc lập (Second Party Opinion-SPO) ngày 24/9/2026.

Ảnh minh họa. (Ảnh: HNX)

Hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro trên thị trường phái sinh

Việc chuẩn bị triển khai hợp đồng quyền chọn chỉ số đặt ra yêu cầu làm rõ cơ chế định giá, ký quỹ và xử lý vị thế. Những nội dung đang được Bộ Tài chính hoàn thiện trong dự thảo sửa đổi quy định về chứng khoán phái sinh hướng tới tạo nền tảng vận hành thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm mới.

Đa dạng hóa sản phẩm quỹ giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn. (Ảnh: SSI)

Phát triển quỹ đầu tư để tạo nguồn vốn dài hạn

Nguồn tiết kiệm lớn trong dân cư, cơ sở nhà đầu tư mở rộng và nhu cầu vốn tăng cao đặt ra yêu cầu phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Các chuyên gia đề xuất tháo gỡ vướng mắc về phân phối, cơ chế khuyến khích và kiến thức tài chính để mở rộng dòng vốn dài hạn trong nước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index tăng hơn 13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 23/10, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đóng góp tích cực cho các chỉ số chính. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu phần mềm, chứng khoán và năng lượng diễn biến kém tích cực. Chốt phiên, VN-Index tăng 13,52 điểm, lên mức 1.774,15 điểm.