[Video] Ngân hàng Nhà nước đề xuất giám sát riêng khách VIP, lãnh đạo ngân hàng để phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 

Trọng tâm của dự thảo là việc thiết lập hệ thống dữ liệu giám sát toàn diện dựa trên mức độ rủi ro, áp dụng đồng bộ đối với bộ máy quản trị nội bộ lẫn các nhóm khách hàng trọng điểm.

Theo đó, tổ chức tín dụng phải kê khai đầy đủ danh sách thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát và ban giám đốc từ cấp giám đốc khối trở lên, làm rõ họ tên, quốc tịch cùng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ; đồng thời cập nhật dữ liệu của các cổ đông ngoại lớn nhất.

Song song với dữ liệu nội bộ, công tác giám sát khách hàng được nâng lên mức độ chặt chẽ hơn. Những nhóm khách hàng đặc thù như khách hàng VIP, khách ưu tiên và khách hàng tổ chức phải được thống kê, theo dõi riêng biệt. Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu theo dõi chuyên sâu số lượng khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có rủi ro cao, bao gồm: dịch vụ tài sản mã hóa, kinh doanh bất động sản, kim loại quý, đá quý và sòng bạc, trò chơi có thưởng.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

[Video] Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển hệ thống đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030.

[Video] Cao tốc 2026 - 2030: Kiến tạo "hệ sinh thái đầu tư" tin cậy

Để hoàn thành mục tiêu hơn 5.000 km cao tốc vào năm 2030, Việt Nam cần huy động nguồn lực rất lớn cho đầu tư hạ tầng. Trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế, thu hút vốn tư nhân và tín dụng đòi hỏi những dự án khả thi, cơ chế minh bạch và một hệ sinh thái đầu tư đủ tin cậy.

[Video] Hơn 5 tỷ USD vốn ngoại vào bất động sản Việt Nam

[Video] Hơn 5 tỷ USD vốn ngoại vào bất động sản Việt Nam

Trong 8 tháng năm 2026, bất động sản thu hút 5,32 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, đứng thứ hai sau công nghiệp chế biến, chế tạo. Dòng vốn này cùng sự mở rộng sản xuất đang tạo thêm nhu cầu đối với bất động sản công nghiệp, logistics và nhà ở.

[Video] Phó Thủ tướng: Không để sản xuất nông sản xong mới đi tìm thị trường

[Video] Phó Thủ tướng: Không để sản xuất nông sản xong mới đi tìm thị trường

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu ngành nông nghiệp chuyển từ cách làm “sản xuất rồi tìm thị trường” sang nghiên cứu thị trường để tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, chế biến sâu và phát triển thương hiệu, hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD vào năm 2030.

[Video] Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

[Video] Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

Lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh ở nhiều kỳ hạn, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ nhằm hỗ trợ thanh khoản tiền đồng cho hệ thống.

[Video] EVN hết lỗ lũy kế, ghi nhận lãi hơn 12.200 tỷ đồng trong 8 tháng

[Video] EVN hết lỗ lũy kế, ghi nhận lãi hơn 12.200 tỷ đồng trong 8 tháng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã chính thức xóa hết khoản lỗ lũy kế tồn đọng từ giai đoạn 2022 - 2023 nhờ đẩy mạnh tiết giảm chi phí và cơ cấu lại toàn diện hoạt động vận hành. Trước đó, do chi phí đầu vào chưa được phản ánh đầy đủ vào giá bán lẻ, doanh nghiệp từng chịu mức lỗ hơn 50.000 tỷ đồng.

[Video] Kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đặt mục tiêu 150 tỷ USD

[Video] Kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đặt mục tiêu 150 tỷ USD

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Điều này thể hiện qua việc quốc gia này là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất đồng thời nằm trong nhóm những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu kim ngạch 150 tỷ USD vào năm 2030.

[Video] Siêu thị tăng khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng dịp 2/9

[Video] Siêu thị tăng khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng dịp 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Để đáp ứng sức mua, các hệ thống phân phối, siêu thị trên địa bàn Hà Nội đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá.