Ngày 12/7, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
3 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Phi Hải 55 tuổi, là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Phi Long, có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Trương Công Cường 53 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột và Võ Thị Duyên 39 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 3 đối tượng trên nghi hoạt động cho vay nặng lãi với những nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng. Trong đó, Hải là đối tượng cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh mua bán xe ô tô cũ để cho vay nặng lãi.
Quá trình hoạt động, các đối tượng tìm người có nhu cầu để cho vay hàng tháng, cho vay đáo hạn ngân hàng, vay cầm cố tài sản… Khi đến hạn mà người vay chưa trả tiền gốc, tiền lãi, Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở và nơi làm việc để quấy rối, gây áp lực, khủng bố tinh thần.
Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ 3 đối tượng đã cho 6 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương từ 109%-182%/năm, cao gấp nhiều lần so với mức lãi suất Nhà nước cho phép.
Các đối tượng bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng từ hoạt động cho vay nặng lãi, đồng thời gây ra nhiều vụ việc mất an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, thu hồi nợ.
Hiện, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
