Xử phạt 14 năm tù chủ mưu vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất tỉnh Bình Thuận

Chiều 19/8, tại TP Phan Thiết, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên xử phạt bị cáo Luyện Xuân Tràng 14 năm tù về tội “Buôn lậu”; 8 bị cáo khác bị xử phạt các mức án từ 5 năm tù đến 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” trong vụ án buôn lậu xăng dầu xảy ra tại Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận.
Bị cáo Luyện Xuân Tràng (đứng hàng đầu, đeo kính), chủ mưu vụ án buôn lậu xăng dầu, cùng các bị cáo tại phiên tòa.
Bị cáo Luyện Xuân Tràng (đứng hàng đầu, đeo kính), chủ mưu vụ án buôn lậu xăng dầu, cùng các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng nhận chuyển nhượng 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú (Bình Thuận) với giá 430 tỷ đồng. Luyện Xuân Tràng cùng với Nguyễn Đức Mạnh mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty. Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng phụ trách; trong đó, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ, nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu. Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp số lượng ghi trong Hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan; vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.

Việc thanh toán tiền mua hàng cho bên bán được thực hiện bằng 2 cách, trong đó lượng hàng khai báo hải quan thanh toán bằng L/C tại ngân hàng; lượng hàng nhập lậu thanh toán bằng cách chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản của người làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phải trả hết tiền hàng nhập lậu trước khi tàu chở hàng đến Việt Nam.

Từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 136,6 triệu lít (gồm hơn 73,6 triệu lít xăng A92; hơn 63 triệu lít dầu DO), tổng trị giá hơn 2.034,5 tỷ đồng.

Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Luyện Xuân Tràng đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán cho các doanh nghiệp có trụ sở ở Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội… Việc tiêu thụ xăng dầu nhập lậu của Luyện Xuân Tràng có sự giúp sức, tiếp tay của 8 bị cáo sử dụng pháp nhân của các công ty trực tiếp mua xăng dầu và bán cho người khác thu lợi bất chính.

Luyện Xuân Tràng được cho là chủ mưu trong vụ án buôn lậu và tiêu thụ xăng dầu nhập lậu xảy ra tại Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú (Bình Thuận)

Sau 5 ngày xét xử, trên cơ sở cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và lời luận tội của kiểm sát viên; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa; xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nộp lại tiền thu lợi bất chính, thay mặt Hội đồng xét xử, Chủ tọa phiên tòa đã tuyên bị cáo Luyện Xuân Tràng phạm tội “Buôn lậu”, xử phạt 14 năm tù quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); các bị cáo Trịnh Đình Thành; Nguyễn Thanh Trang; Lê Hồng Sơn; Đỗ Minh Thư; Trần Duy Phong; Lý Hưng Phát; Hà Thị Kim Nga và Trần Văn Sơn phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Toà xử phạt bị cáo Trịnh Đình Thành 5 năm tù; bị cáo Trần Văn Sơn 2 năm tù, cộng với bản án 5 năm tù trước đó, buộc phải chấp hành 7 năm tù. Xử phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Trang, Lê Hồng Sơn, Đỗ Minh Thư 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; 2 bị cáo Hà Thị Kim Nga, Trần Duy Phong bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo; bị cáo Lý Hưng Phát bị xử phạt 2 năm tù cho hưởng án treo.

Cùng với mức án đã tuyên, Tòa cũng tuyên các hình phạt bổ sung đối với từng hành vi và mức độ phạm tội của các bị cáo.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: TRẦN QUÝ)

Sẽ xét xử Hoa Hữu Long và các đồng phạm vào ngày 18/8 tới

Ngày 18/8 tới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoa Hữu Long và các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hoa Hữu Long đã tự xưng là “Tư lệnh”, “Thiếu tướng”, lập “Tập đoàn Đông Dương” không có thật để huy động tiền của nhiều người tham gia các dự án ảo.

Công an Tây Ninh bắt giam 2 đối tượng tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. (Ảnh: THANH PHONG)

Chủ động giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở

Dự báo những tháng cuối năm 2026, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm xã hội, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, hàng giả và vi phạm pháp luật tại các khu, cụm công nghiệp, địa bàn giáp ranh.

Quang cảnh phiên thẩm định. (Ảnh: H.N)

Cần có cơ chế kiểm soát phù hợp để phòng ngừa vi phạm trong đấu thầu

Thẩm định Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) mới đây tại trụ sở Bộ Tư pháp, nhiều ý kiến đề nghị cần rà soát các quy định trong dự luật và các văn bản pháp lý có liên quan, tránh chồng chéo, bất cập. Phải thiết kế các quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Công an Quảng Ninh vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. (Ảnh: Quốc Xã)

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trên không gian mạng

Công an Quảng Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi mua bán, chiếm đoạt và sử dụng dữ liệu cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng kết hợp "rửa tiền" quy mô lớn với hàng nghìn nạn nhân cùng hàng trăm tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Hóa. (Ảnh: HOÀNG ĐÔ)

Khởi tố 1 bị can tàng trữ súng trái phép

Ngày 12/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hóa (23 tuổi, ngụ khóm Đông Thịnh 3, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Trịnh Trung Trực. (Ảnh: Lê Hoài)

Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam đối tượng “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”

Ngày 12/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) tiến hành tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trịnh Trung Trực, sinh năm 1989, ngụ ấp Thân Hòa, xã Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Viết Hợi (người đứng thứ 3 từ phải sang). (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam đối tượng “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đối tượng Hồ Viết Hợi có hoạt động hướng dẫn, vận động một số hộ dân thực hiện khiếu nại, kiến nghị; đồng thời tham gia tổ chức hoạt động tập trung đông người và có hành vi cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.