Xét xử đối tượng cầm đầu vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất tỉnh Bình Thuận

Sáng 15/8, tại thành phố Phan Thiết, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Luyện Xuân Tràng, sinh năm 1973, trú tỉnh Hưng Yên về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và 8 bị cáo khác về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Bị cáo Luyện Xuân Tràng (đứng hàng trước, đeo kính) cùng 8 bị cáo tại phiên tòa.
Bị cáo Luyện Xuân Tràng (đứng hàng trước, đeo kính) cùng 8 bị cáo tại phiên tòa.

Luyện Xuân Tràng được cho là cầm đầu, chủ mưu trong vụ án buôn lậu và tiêu thụ xăng dầu nhập lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú (Bình Thuận) từ năm 2015 đến 2016. Sau hơn 3 năm trốn truy nã, ngày 14/9/2019, Luyện Xuân Tràng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng nhận chuyển nhượng 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú (Bình Thuận) với giá 430 tỷ đồng và chịu trách nhiệm trả các khoản nợ Công ty Dương Đông Hòa Phú đã vay tại các ngân hàng.

Thực hiện thỏa thuận trên, Luyện Xuân Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh về việc cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty. Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng phụ trách; trong đó, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ, nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.

Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong Hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan; vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.

Việc thanh toán tiền mua hàng cho bên bán được thực hiện bằng 2 cách, trong đó lượng hàng khai báo hải quan thanh toán bằng L/C tại ngân hàng; lượng hàng nhập lậu thanh toán bằng cách chuyển tiền Việt Nam (VND) vào tài khoản của người làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phải trả hết tiền hàng nhập lậu trước khi tàu chở hàng đến Việt Nam.

Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 136,6 triệu lít (gồm hơn 73,6 triệu lít xăng A92; hơn 63 triệu lít dầu DO), tổng trị giá hơn 2.034,5 tỷ đồng.

Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Luyện Xuân Tràng đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán cho các doanh nghiệp có trụ sở ở: Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội…

Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra đã xác định 8 bị can là đại diện pháp luật của các công ty trực tiếp mua xăng dầu lậu của Luyện Xuân Tràng, gồm: Nguyễn Thanh Trang, sinh năm 1978, trú tại Bình Định; Lê Hồng Sơn, sinh năm 1988, trú Đồng Nai; Đỗ Minh Thư, sinh năm 1986, trú Bình Thuận; Trần Duy Phong, sinh năm 1991, trú Thái Bình; Lý Hưng Phát, sinh năm 1996, trú Kiên Giang; Trần Văn Sơn, sinh năm 1979 và Hà Thị Kim Nga, sinh năm 1969 cùng trú Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng Trần Thị Loan Phương đã bị khởi tố, nhưng đã bỏ trốn đến nay chưa bắt được.

Cáo trạng cũng xác định, trong thời gian này, bị can Trịnh Đình Thành, sinh năm 1987, trú Hải Dương đã thực hiện hành vi theo dõi, tổng hợp việc tiêu thụ hàng do Luyện Xuân Tràng và đồng phạm buôn lậu cho các đối tượng trên với tổng số hơn 40,37 triệu lít xăng dầu, tổng trị giá hơn 446,67 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 4 ngày.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, vào tháng 12/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử và tuyên xử phạt 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu quy mô lớn này. Trong đó, Nguyễn Đức Mạnh bị xử phạt mức án cao nhất 10 năm tù về 2 tội “buôn lậu” và “đưa hối lộ”; án thấp nhất là 2 năm tù treo.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Bị cáo bị dẫn giải ra Tòa.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM hầu tòa

Ngày 26/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan gây thất thoát, lãng phí hơn 381 tỷ đồng.