Xét xử đối tượng cầm đầu vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất tỉnh Bình Thuận

Sáng 15/8, tại thành phố Phan Thiết, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Luyện Xuân Tràng, sinh năm 1973, trú tỉnh Hưng Yên về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và 8 bị cáo khác về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Bị cáo Luyện Xuân Tràng (đứng hàng trước, đeo kính) cùng 8 bị cáo tại phiên tòa.
Bị cáo Luyện Xuân Tràng (đứng hàng trước, đeo kính) cùng 8 bị cáo tại phiên tòa.

Luyện Xuân Tràng được cho là cầm đầu, chủ mưu trong vụ án buôn lậu và tiêu thụ xăng dầu nhập lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú (Bình Thuận) từ năm 2015 đến 2016. Sau hơn 3 năm trốn truy nã, ngày 14/9/2019, Luyện Xuân Tràng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng nhận chuyển nhượng 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú (Bình Thuận) với giá 430 tỷ đồng và chịu trách nhiệm trả các khoản nợ Công ty Dương Đông Hòa Phú đã vay tại các ngân hàng.

Thực hiện thỏa thuận trên, Luyện Xuân Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh về việc cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty. Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng phụ trách; trong đó, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ, nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.

Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong Hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan; vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.

Việc thanh toán tiền mua hàng cho bên bán được thực hiện bằng 2 cách, trong đó lượng hàng khai báo hải quan thanh toán bằng L/C tại ngân hàng; lượng hàng nhập lậu thanh toán bằng cách chuyển tiền Việt Nam (VND) vào tài khoản của người làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phải trả hết tiền hàng nhập lậu trước khi tàu chở hàng đến Việt Nam.

Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 136,6 triệu lít (gồm hơn 73,6 triệu lít xăng A92; hơn 63 triệu lít dầu DO), tổng trị giá hơn 2.034,5 tỷ đồng.

Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Luyện Xuân Tràng đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán cho các doanh nghiệp có trụ sở ở: Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội…

Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra đã xác định 8 bị can là đại diện pháp luật của các công ty trực tiếp mua xăng dầu lậu của Luyện Xuân Tràng, gồm: Nguyễn Thanh Trang, sinh năm 1978, trú tại Bình Định; Lê Hồng Sơn, sinh năm 1988, trú Đồng Nai; Đỗ Minh Thư, sinh năm 1986, trú Bình Thuận; Trần Duy Phong, sinh năm 1991, trú Thái Bình; Lý Hưng Phát, sinh năm 1996, trú Kiên Giang; Trần Văn Sơn, sinh năm 1979 và Hà Thị Kim Nga, sinh năm 1969 cùng trú Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng Trần Thị Loan Phương đã bị khởi tố, nhưng đã bỏ trốn đến nay chưa bắt được.

Cáo trạng cũng xác định, trong thời gian này, bị can Trịnh Đình Thành, sinh năm 1987, trú Hải Dương đã thực hiện hành vi theo dõi, tổng hợp việc tiêu thụ hàng do Luyện Xuân Tràng và đồng phạm buôn lậu cho các đối tượng trên với tổng số hơn 40,37 triệu lít xăng dầu, tổng trị giá hơn 446,67 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 4 ngày.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, vào tháng 12/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử và tuyên xử phạt 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu quy mô lớn này. Trong đó, Nguyễn Đức Mạnh bị xử phạt mức án cao nhất 10 năm tù về 2 tội “buôn lậu” và “đưa hối lộ”; án thấp nhất là 2 năm tù treo.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW. (Ảnh: TL)

Từng bước “định hình lại” việc xây dựng, thực thi pháp luật

Sau một năm triển khai, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã từng bước “định hình lại” công tác xây dựng, thực thi pháp luật, là minh chứng cho cuộc cải cách thể chế sâu rộng, kiến tạo phát triển.