Xét xử đối tượng cầm đầu vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất tỉnh Bình Thuận

Sáng 15/8, tại thành phố Phan Thiết, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Luyện Xuân Tràng, sinh năm 1973, trú tỉnh Hưng Yên về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và 8 bị cáo khác về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Bị cáo Luyện Xuân Tràng (đứng hàng trước, đeo kính) cùng 8 bị cáo tại phiên tòa.
Bị cáo Luyện Xuân Tràng (đứng hàng trước, đeo kính) cùng 8 bị cáo tại phiên tòa.

Luyện Xuân Tràng được cho là cầm đầu, chủ mưu trong vụ án buôn lậu và tiêu thụ xăng dầu nhập lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú (Bình Thuận) từ năm 2015 đến 2016. Sau hơn 3 năm trốn truy nã, ngày 14/9/2019, Luyện Xuân Tràng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng nhận chuyển nhượng 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú (Bình Thuận) với giá 430 tỷ đồng và chịu trách nhiệm trả các khoản nợ Công ty Dương Đông Hòa Phú đã vay tại các ngân hàng.

Thực hiện thỏa thuận trên, Luyện Xuân Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh về việc cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty. Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng phụ trách; trong đó, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ, nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.

Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong Hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan; vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.

Việc thanh toán tiền mua hàng cho bên bán được thực hiện bằng 2 cách, trong đó lượng hàng khai báo hải quan thanh toán bằng L/C tại ngân hàng; lượng hàng nhập lậu thanh toán bằng cách chuyển tiền Việt Nam (VND) vào tài khoản của người làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phải trả hết tiền hàng nhập lậu trước khi tàu chở hàng đến Việt Nam.

Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 136,6 triệu lít (gồm hơn 73,6 triệu lít xăng A92; hơn 63 triệu lít dầu DO), tổng trị giá hơn 2.034,5 tỷ đồng.

Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Luyện Xuân Tràng đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán cho các doanh nghiệp có trụ sở ở: Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội…

Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra đã xác định 8 bị can là đại diện pháp luật của các công ty trực tiếp mua xăng dầu lậu của Luyện Xuân Tràng, gồm: Nguyễn Thanh Trang, sinh năm 1978, trú tại Bình Định; Lê Hồng Sơn, sinh năm 1988, trú Đồng Nai; Đỗ Minh Thư, sinh năm 1986, trú Bình Thuận; Trần Duy Phong, sinh năm 1991, trú Thái Bình; Lý Hưng Phát, sinh năm 1996, trú Kiên Giang; Trần Văn Sơn, sinh năm 1979 và Hà Thị Kim Nga, sinh năm 1969 cùng trú Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng Trần Thị Loan Phương đã bị khởi tố, nhưng đã bỏ trốn đến nay chưa bắt được.

Cáo trạng cũng xác định, trong thời gian này, bị can Trịnh Đình Thành, sinh năm 1987, trú Hải Dương đã thực hiện hành vi theo dõi, tổng hợp việc tiêu thụ hàng do Luyện Xuân Tràng và đồng phạm buôn lậu cho các đối tượng trên với tổng số hơn 40,37 triệu lít xăng dầu, tổng trị giá hơn 446,67 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 4 ngày.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, vào tháng 12/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử và tuyên xử phạt 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu quy mô lớn này. Trong đó, Nguyễn Đức Mạnh bị xử phạt mức án cao nhất 10 năm tù về 2 tội “buôn lậu” và “đưa hối lộ”; án thấp nhất là 2 năm tù treo.

Có thể bạn quan tâm

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Công an Quảng Ninh vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. (Ảnh: Quốc Xã)

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trên không gian mạng

Công an Quảng Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi mua bán, chiếm đoạt và sử dụng dữ liệu cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng kết hợp "rửa tiền" quy mô lớn với hàng nghìn nạn nhân cùng hàng trăm tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Hóa. (Ảnh: HOÀNG ĐÔ)

Khởi tố 1 bị can tàng trữ súng trái phép

Ngày 12/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hóa (23 tuổi, ngụ khóm Đông Thịnh 3, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Trịnh Trung Trực. (Ảnh: Lê Hoài)

Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam đối tượng “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”

Ngày 12/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) tiến hành tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trịnh Trung Trực, sinh năm 1989, ngụ ấp Thân Hòa, xã Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Viết Hợi (người đứng thứ 3 từ phải sang). (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam đối tượng “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đối tượng Hồ Viết Hợi có hoạt động hướng dẫn, vận động một số hộ dân thực hiện khiếu nại, kiến nghị; đồng thời tham gia tổ chức hoạt động tập trung đông người và có hành vi cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

[Video] Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hành hung trẻ em tại Chùa Bầu

[Video] Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hành hung trẻ em tại Chùa Bầu

Tối 11/8, công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được trình báo về việc 5 chú tiểu tại Chùa Bầu bị đánh gây thương tích, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi của đối tượng hành hung các cháu nhỏ.