Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị can tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)
Các bị can tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan chức năng, các bị can gồm: Phạm Văn Hoành (sinh năm 1979; hiện ngụ tại Phường Linh Xuân), Đoàn Văn Bốn (sinh năm 1984; hiện ngụ tại tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (sinh năm 1986; hiện ngụ tại tỉnh Thanh Hóa), Mai Danh Kiệm (sinh năm 1985; ngụ tại tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1990; ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1984; hiện ngụ tại Phường Dĩ An). Các bị can này có liên quan hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Kết quả điều tra xác định, tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân. Dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ, Hoành ký các hợp đồng giả cách với khách hàng, thực chất là nhận đòi nợ thuê để hưởng phần trăm trên số tiền thu được.

con-dau.jpg
Các dấu mộc các đối tượng sử dụng trong quá trình công ty hoạt động. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hoành trực tiếp điều hành, thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo hoạt động đòi tiền. Khi ký hợp đồng, Công ty Công Danh không thanh toán tiền mua khoản nợ cho khách hàng mà thỏa thuận hưởng từ 15-22% số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ.

Theo chỉ đạo của Hoành, mỗi lần đòi nợ, các nhân viên thường đi thành nhóm từ 2-4 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ, lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng. Mục đích là uy hiếp tinh thần, làm người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc, uy tín, buộc phải giao tiền.

Đơn cử như vụ việc: Bà L.T.P.Đ. còn khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng với 1 công ty xây dựng. Tháng 1/2024, đại diện doanh nghiệp này thỏa thuận thuê Công ty Công Danh đòi nợ, với tỷ lệ phân chia 22% cho Công ty Công Danh và 78% cho chủ nợ trên số tiền thu được.

tu-trai-sang-ha-thanh-hoanh-bon-kiem-ba-4357.png
Các bị can trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hai bên ký hợp đồng mua bán nợ để che giấu việc đòi nợ thuê. Từ tháng 1 đến tháng 12/2024, Hoành trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến trung tâm ngoại ngữ của bà Đ. đòi tiền. Nhóm này lớn tiếng gọi tên bà Đ. và người thân, tự ý đi lại trong trung tâm, lục tìm, kiểm tra phiếu thu, chi tại quầy lễ tân; có lời nói đe dọa, gây áp lực, cản trở hoạt động của cơ sở.

Mặc dù lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt việc gây mất an ninh, trật tự và hướng dẫn giải quyết tranh chấp tại Tòa án, các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi.

Công an làm việc với các bị can. (Clip: Công an cung cấp)

Do liên tục bị uy hiếp, gây sức ép, bà Đ. đã nhiều lần giao, chuyển tiền cho Hoành, tổng cộng 98 triệu đồng. Trong số này, Hoành chỉ thông báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng; 38 triệu đồng còn lại Hoành giữ lại. Đến tháng 12/2024, khi nhận thấy khó tiếp tục thu tiền, Hoành chỉ đạo soạn biên bản thanh lý hợp đồng với Công ty xây dựng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài sản, dữ liệu video liên quan. Cơ quan điều tra cũng xác định, khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HÀ AN)

Cần nghiên cứu đồng bộ quy định về tố tụng điện tử

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức cuộc họp hoàn thiện Báo cáo chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành tòa án. Việc rà soát theo tiêu chí kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm chất lượng và tính chính xác của từng nội dung. 

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. (Ảnh: TL)

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; lồng ghép nội dung phù hợp, tổ chức tập huấn trực tuyến, xây dựng tài liệu điện tử, bảo đảm việc triển khai thi hành Luật tiết kiệm, hiệu quả, đúng yêu cầu.

Đánh giá kỹ lưỡng về mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính

Đánh giá kỹ lưỡng về mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính

Góp ý kiến vào dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội chuyên trách đề nghị đánh giá kỹ lưỡng nhiều mặt về mức xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền tối đa để vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TL)

Triển khai thí điểm chế định luật sư công đồng bộ, hiệu quả

Chế định luật sư công lần đầu được triển khai nhằm tăng cường năng lực tư vấn, đại diện và tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý cho khu vực nhà nước. Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu quá trình thí điểm phải được tổ chức đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tiễn.

Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: M.H)

Hai "ông trùm" vụ 187.000 lon sữa giả lĩnh án 30 năm tù

Chiều 28/9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 29 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ" xảy ra tại của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.