Xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng

Sáng 12/7, tại Phòng xét xử Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội, Toà án Quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng.
Các bị cáo tại phiên toà.
Các bị cáo tại phiên toà.

Các bị cáo gồm: Phùng Danh Thoại, sinh năm 1965, nguyên Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1973, nguyên Đại tá Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Văn An, sinh năm 1989, trú tại phường Hòa Thạch, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh; Lê Văn Minh, sinh năm 1965, nguyên Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1972, nguyên Thượng tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Lê Xuân Thanh, sinh năm 1961, nguyên Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Phan Thị Xuân, sinh năm 1964, trú tại phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Nguyễn Thanh Lâm, sinh năm 1972, nguyên Trung tá, Hải đội trưởng Hải đội 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng; Phạm Văn Trên, sinh năm 1969, nguyên Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Sơn Hoàng Ngự, sinh năm 1981, nguyên Thượng úy, nhân viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Lưu Thế Đức, sinh năm 1984, nguyên Thiếu tá, Phó Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Lê Văn Phương, sinh năm 1964, nguyên Thượng tá, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Trà Vinh; Phạm Hồ Hải, sinh năm 1969, trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Cao Phước Hoài, sinh năm 1996, trú tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Các bị cáo nêu trên bị truy tố về các tội: “Buôn lậu”, “nhận hối lộ”, “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” và “không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, lợi dụng ảnh hưởng của bị cáo Phùng Danh Thoại đối với lực lượng Cảnh sát biển, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng) đã nhiều lần rủ bị cáo Thoại góp vốn cùng Viễn và Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh) để kinh doanh xăng dầu.

Sau khi đồng ý, bị cáo Thoại chuyển cho Viễn 5 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh xăng dầu, lợi nhuận thu về chia 40% cho Hữu, nhóm của Viễn (trong đó có bị cáo Thoại) hưởng 60%.

Tổng cộng, bị cáo Thoại đã đồng phạm với Hữu, Viễn... buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON 95-III, có giá trị gần 2.800 tỷ đồng. Thông qua hoạt động buôn lậu từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2021, Phùng Danh Thoại đã thu lợi tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, hành vi phạm tội của các bị cáo vì động cơ vụ lợi cá nhân đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nhận tiền của các đối tượng buôn lậu, góp tiền vốn buôn lậu, phát hiện nhưng không tố giác tội phạm.

Những hành vi này đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý hành chính, sự đúng đắn trong hoạt động phòng, chống buôn lậu của cơ quan Nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Quân đội và lực lượng thi hành công vụ.

Đáng chú ý trong vụ án, vì động cơ vụ lợi cá nhân, một số người như bị cáo Lê Văn Minh đã nhận tiền của các đối tượng buôn lậu. Phan Thanh Hữu biết bị cáo Minh là Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý các vùng biển nhiều tỉnh. Hữu đã nhờ bị cáo Minh giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng. Nhận được sự đồng ý, khi tiếp nhận xăng nhập lậu từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam, Hữu đã gọi điện thoại, nhắn tin cho bị cáo Minh biết để giúp đỡ, bảo kê, không bị kiểm tra bắt giữ. Hàng tháng, Hữu chi tiền để hối lộ cho bị cáo Minh.

Tổng cộng, từ tháng 12/2019 đến 1/2021, bị cáo Minh đã trực tiếp hoặc thông qua người thân nhận tổng số tiền 6,9 tỷ đồng để tạo điều kiện, giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng của Phan Thanh Hữu trên biển và từ biển vào nội địa mà không bị bắt giữ, xử lý… Các bị cáo khác trong vụ án giữ vai trò giúp sức, đồng phạm.

Ngoài ra, một số đối tượng liên quan đến vụ án này như Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn… đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai điều tra, truy tố, đưa ra xét xử.

Phiên toà dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Có thể bạn quan tâm

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Công an Quảng Ninh vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. (Ảnh: Quốc Xã)

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trên không gian mạng

Công an Quảng Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi mua bán, chiếm đoạt và sử dụng dữ liệu cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng kết hợp "rửa tiền" quy mô lớn với hàng nghìn nạn nhân cùng hàng trăm tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Hóa. (Ảnh: HOÀNG ĐÔ)

Khởi tố 1 bị can tàng trữ súng trái phép

Ngày 12/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hóa (23 tuổi, ngụ khóm Đông Thịnh 3, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Trịnh Trung Trực. (Ảnh: Lê Hoài)

Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam đối tượng “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”

Ngày 12/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) tiến hành tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trịnh Trung Trực, sinh năm 1989, ngụ ấp Thân Hòa, xã Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Viết Hợi (người đứng thứ 3 từ phải sang). (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam đối tượng “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đối tượng Hồ Viết Hợi có hoạt động hướng dẫn, vận động một số hộ dân thực hiện khiếu nại, kiến nghị; đồng thời tham gia tổ chức hoạt động tập trung đông người và có hành vi cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

[Video] Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hành hung trẻ em tại Chùa Bầu

[Video] Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hành hung trẻ em tại Chùa Bầu

Tối 11/8, công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được trình báo về việc 5 chú tiểu tại Chùa Bầu bị đánh gây thương tích, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi của đối tượng hành hung các cháu nhỏ.