Các bị cáo gồm: Phùng Danh Thoại, sinh năm 1965, nguyên Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1973, nguyên Đại tá Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Văn An, sinh năm 1989, trú tại phường Hòa Thạch, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh; Lê Văn Minh, sinh năm 1965, nguyên Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1972, nguyên Thượng tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Lê Xuân Thanh, sinh năm 1961, nguyên Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Phan Thị Xuân, sinh năm 1964, trú tại phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Nguyễn Thanh Lâm, sinh năm 1972, nguyên Trung tá, Hải đội trưởng Hải đội 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng; Phạm Văn Trên, sinh năm 1969, nguyên Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Sơn Hoàng Ngự, sinh năm 1981, nguyên Thượng úy, nhân viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Lưu Thế Đức, sinh năm 1984, nguyên Thiếu tá, Phó Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Lê Văn Phương, sinh năm 1964, nguyên Thượng tá, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Trà Vinh; Phạm Hồ Hải, sinh năm 1969, trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Cao Phước Hoài, sinh năm 1996, trú tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Các bị cáo nêu trên bị truy tố về các tội: “Buôn lậu”, “nhận hối lộ”, “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” và “không tố giác tội phạm”.
Theo cáo trạng, lợi dụng ảnh hưởng của bị cáo Phùng Danh Thoại đối với lực lượng Cảnh sát biển, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng) đã nhiều lần rủ bị cáo Thoại góp vốn cùng Viễn và Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh) để kinh doanh xăng dầu.
Sau khi đồng ý, bị cáo Thoại chuyển cho Viễn 5 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh xăng dầu, lợi nhuận thu về chia 40% cho Hữu, nhóm của Viễn (trong đó có bị cáo Thoại) hưởng 60%.
Tổng cộng, bị cáo Thoại đã đồng phạm với Hữu, Viễn... buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON 95-III, có giá trị gần 2.800 tỷ đồng. Thông qua hoạt động buôn lậu từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2021, Phùng Danh Thoại đã thu lợi tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, hành vi phạm tội của các bị cáo vì động cơ vụ lợi cá nhân đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nhận tiền của các đối tượng buôn lậu, góp tiền vốn buôn lậu, phát hiện nhưng không tố giác tội phạm.
Những hành vi này đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý hành chính, sự đúng đắn trong hoạt động phòng, chống buôn lậu của cơ quan Nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Quân đội và lực lượng thi hành công vụ.
Đáng chú ý trong vụ án, vì động cơ vụ lợi cá nhân, một số người như bị cáo Lê Văn Minh đã nhận tiền của các đối tượng buôn lậu. Phan Thanh Hữu biết bị cáo Minh là Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý các vùng biển nhiều tỉnh. Hữu đã nhờ bị cáo Minh giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng. Nhận được sự đồng ý, khi tiếp nhận xăng nhập lậu từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam, Hữu đã gọi điện thoại, nhắn tin cho bị cáo Minh biết để giúp đỡ, bảo kê, không bị kiểm tra bắt giữ. Hàng tháng, Hữu chi tiền để hối lộ cho bị cáo Minh.
Tổng cộng, từ tháng 12/2019 đến 1/2021, bị cáo Minh đã trực tiếp hoặc thông qua người thân nhận tổng số tiền 6,9 tỷ đồng để tạo điều kiện, giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng của Phan Thanh Hữu trên biển và từ biển vào nội địa mà không bị bắt giữ, xử lý… Các bị cáo khác trong vụ án giữ vai trò giúp sức, đồng phạm.
Ngoài ra, một số đối tượng liên quan đến vụ án này như Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn… đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai điều tra, truy tố, đưa ra xét xử.
Phiên toà dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
