Bị cáo cầm đầu trong vụ án là Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1989, trú tại Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) cùng 10 đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. 42 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Đánh bạc”.
Đầu năm 2019, Thành mua một mã game của người không quen biết. Sau đó, Thành giao cho Duy chỉnh sửa phần mềm, vận hành game; Nghĩa phụ trách phát triển đại lý game; Cường viết phần mềm game chạy trên app điện thoại và nền tảng internet. Nhóm của Thành lấy tên game bài là SOCVIP.
Khi phần mềm game bài trên gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử.
Đến tháng 1/2020, nhóm Thành chính thức đưa game bài vào hoạt động.
Đến tháng 2/2021, Thành đổi tên thành SUMVIP, đồng thời mở thêm một game bài mới có tên VUACLUB.
Game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, Candy...
Để tham gia, người chơi nạp tiền mua SOC (là tiền quy ước trong game, sau này đổi thành SUM, VUA) qua các hình thức: nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337, ví điện tử Momo hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian. Người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Để thu hút người chơi, Thành thuê người chạy quảng cáo game bài trên Facebook.
Theo cáo trạng, từ ngày 1/4 đến 18/8/2021, nhóm của Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc trên trang web SUMVIP và VUACLUB với hình thức cá cược, dựa trên trò chơi do nhóm các bị can xây dựng để người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là SOC (sau này là SUM, VUA); sau đó quy đổi thành tiền Việt Nam đồng.
Tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo, nạp tiền qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng.
Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn 167 tỷ đồng. Trong đó, Thành được hưởng lợi hơn 96 tỷ đồng từ đường dây đánh bạc trên.
