Khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh bạc trực tuyến 30 nghìn tỷ đồng

Ngày 13/11, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, đã khởi tố, tạm giam Đỗ Ngọc Hà (sinh năm 1984, tên gọi khác là Hà Miên, trú tại quận Long Biên) và Bùi Hoàng Sơn (sinh năm 1988, trú tại quận Cầu Giấy) trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet lên đến hơn 1,1 tỷ euro (khoảng 30 nghìn tỷ đồng).

Ảnh minh họa. (NDĐT)
Ảnh minh họa. (NDĐT)

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet do Đỗ Ngọc Hà (sinh năm 1984, tên gọi khác là Hà Miên, trú tại quận Long Biên) cầm đầu. Hà là đối tượng có 4 tiền án, 2 tiền sự hoạt động đánh bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương.

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong chuyên án; khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với 17 đối tượng ở Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Quá trình đấu tranh, Cục Cảnh sát hình sự làm rõ, khoảng tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn cùng nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài baccarat, sử dụng điện tử quy đổi ra euro để đánh bạc.

Hà thông qua quan hệ xã hội đã lập trang web https://cp.starcsn.com. Đây là trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution.

Đến ngày 4/1/2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web https://cp.starcsn.com và mời gọi mọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Từ tháng 4/2021 đến nay, trang web https://cp.starcsn.com được Hà và Bùi Hoàng Sơn đổi tên miền thành trang web evol.club.

Việc đổi tên miền giúp Hà và Sơn lôi kéo được nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Tiến Dũng (tức Dũng "Kang"), Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng, Bùi Thị Giang Thanh... Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp.

Các đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.

Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web evol.club, nhóm các đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên Youtube, mà còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính.

Những đối tượng cầm đầu lập ra nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook để mời làm nơi cho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.

Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi Công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải được cấp 1 mã (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó).

Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi).

Khi đã đăng ký tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các nhóm của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia, con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.

Từ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc; trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản.

Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021 đến nay đã lên đến hơn 1,1 tỷ euro (khoảng 30 nghìn tỷ đồng).

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô-tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1,77 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC, một thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.