Các loại tội phạm này nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên và người yếu thế, tiếp cận bằng lời mời chào hấp dẫn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi
Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, thời gian qua Công an Đà Nẵng liên tục điều tra, triệt phá nhiều vụ án lớn liên quan đến tội phạm công nghệ cao, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi.
Theo đó, ngày 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra tại trụ sở Công ty Vietbot (địa chỉ 53 Bàu Gia Thượng 2, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Tại đây, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 26 đối tượng do Đào Xuân Hoàng (32 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu.
Nhóm này đã sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị tin học và sim điện thoại không chính chủ tạo hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Viber, Tinder, Zalo... để hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc thuê, thu lợi bất chính. Kiểm tra 2 căn nhà do nhóm đối tượng thuê để hoạt động, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 22 đối tượng đang sử dụng 26 máy tính để bàn, 26 CPU. Riêng phòng điều khiển trung tâm có tới 78 CPU kết nối với 169 thiết bị đăng nhập và 2.000 điện thoại di động.
Qua trích xuất dữ liệu ban đầu, một số tài khoản mạng xã hội của Hoàng và đồng phạm cho thuê, xác định nhóm đối tượng thuê sử dụng hiện nay hầu hết là nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo tại Campuchia, với doanh thu mỗi tháng của Công ty Vietbot khoảng 2 tỷ đồng.
Khoảng 14 giờ ngày 19/11, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra cơ sở “Penta” tại số 1083-1085 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, phát hiện 63 đối tượng đang tập trung sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng với nhiều dấu hiệu nghi vấn phạm tội công nghệ cao. Kết quả điều tra bước đầu xác định: Khoảng năm 2019, Trần Lê Duy (42 tuổi, trú phường Thanh Khê) được một phụ nữ tên Ly thuê đứng ra điều hành một “công ty công nghệ” chuyên lập trình, gia công phần mềm trò chơi, giao dịch tiền ảo và các website giải trí. Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) và giao quản lý các dự án.
Từ đầu năm 2023, Duy móc nối với một đối tượng tên Torres (trú Campuchia) để tham gia xây dựng - nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, casino, lô đề, tài xỉu... Mở rộng điều tra, Phòng cảnh sát hình sự kiểm tra đồng loạt bốn cơ sở khác thuộc hệ thống này trên địa bàn Đà Nẵng. Tang vật tạm giữ gồm 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 ti-vi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, hơn 1,2 tỷ đồng và 2 ô-tô của Duy và Sơn. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, làm rõ 63 đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Mới nhất ngày 26/11, Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa. Đây là đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư với thủ đoạn đa cấp biến tướng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân), thành phố Đà Nẵng đã nảy sinh ý tưởng tạo lập dự án “ma” tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain để chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua tên miền của nước ngoài nhằm tạo “vỏ bọc” chuyên nghiệp. Sau đó, các đối tượng thuê Dương Quang Hải xây dựng dự án “ma” và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Đặc biệt, các đối tượng lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch. Cơ quan Công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc.
Người dân cần cẩn trọng
Tội phạm công nghệ cao đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi và khó nhận biết. Mặc dù các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản không mới, nhưng cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, gây thiệt hại lớn về tài sản, xảy ra tại nhiều địa phương, gây bức xúc dư luận xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội. Các bẫy lừa này thường bắt đầu từ hành động rất nhỏ như một cú click, một mã QR, một cuộc gọi video. Chỉ trong vài giây mất cảnh giác, người dân có thể phải trả giá bằng dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thậm chí là toàn bộ tài chính.
Điều đó cho thấy, nhận diện bẫy lừa không chỉ là việc của cơ quan chức năng mà là trách nhiệm của toàn bộ hệ sinh thái số, từ nền tảng, đơn vị thanh toán, nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp công nghệ cho tới mỗi người dùng.
Liên quan đến các chuyên án vừa được Công an Đà Nẵng điều tra, triệt phá, hầu hết các bị cáo, đối tượng tham gia vào đường dây này đều là giới trẻ. Đây là tình trạng đáng báo động trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao diễn ra ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi như hiện nay. Nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao đã được lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan chú trọng triển khai. Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân qua nhiều kênh và dưới nhiều hình thức.
Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa được xác minh rõ ràng, nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt lưu ý giới trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cần cảnh giác trước các lời mời gọi “lương cao-làm việc cho đối tác nước ngoài-yêu cầu bảo mật tuyệt đối”. Mọi hành vi tiếp tay, dù vô ý hay hữu ý, đều có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự và bị xử lý nghiêm minh.
