Tăng cường giám sát, hoàn thiện pháp lý về phòng, chống rửa tiền giai đoạn 2021-2025

Trong 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo Quyết định số 941/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã hoàn thiện pháp lý, tăng cường giám sát lĩnh vực rủi ro cao và mở rộng hợp tác quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.

Theo đó trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 8/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường giám sát các lĩnh vực rủi ro cao và đẩy mạnh phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế.

Trên phương diện thể chế, Bộ Tài chính chủ động rà soát, đối chiếu các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố để tham mưu sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Trong 5 năm qua, các nghị định, thông tư liên quan lĩnh vực kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi có thưởng và tài sản mã hóa đã được ban hành hoặc điều chỉnh theo hướng tăng cường trách nhiệm tuân thủ, nâng cao tính răn đe và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Cùng với hoàn thiện pháp lý, Bộ Tài chính tích cực tham gia các Nhóm công tác đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022 và tiếp tục tham gia giai đoạn 2023-2027. Trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, Bộ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện báo cáo tiến triển quốc gia và từng bước lồng ghép cách tiếp cận dựa trên rủi ro trong công tác quản lý, giám sát.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao.

Cụ thể, trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, đã tổ chức 62 đoàn kiểm tra đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và 12 đoàn kiểm tra đối với doanh nghiệp kinh doanh casino.

Ở lĩnh vực chứng khoán, 27 đoàn thanh tra, kiểm tra đã được triển khai, gồm 8 đoàn đối với công ty quản lý quỹ và 19 đoàn đối với công ty chứng khoán; đồng thời ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan vi phạm chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm, công tác giám sát chủ yếu được thực hiện thông qua chế độ báo cáo định kỳ; đồng thời đã ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2026 đối với 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, trong đó có nội dung kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền. Những hoạt động này góp phần nâng cao ý thức tuân thủ của các tổ chức, doanh nghiệp và kịp thời chấn chỉnh các vi phạm.

Đồng thời, công tác tuyên truyền, đào tạo và nâng cao năng lực cũng được triển khai thường xuyên. Bộ Tài chính đã tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 30 hội thảo, lớp tập huấn, diễn đàn chuyên đề trong nước và quốc tế cho cán bộ, công chức và các đối tượng quản lý thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, chứng khoán và tài sản mã hóa. Riêng lĩnh vực hải quan đã in và phát hành khoảng 50.000 tờ rơi tuyên truyền để cấp phát tới các đơn vị địa phương, người dân và doanh nghiệp.

Trong 5 năm, các đơn vị thuộc Bộ đã đăng tải hơn 300 lượt tin, bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về phòng, chống rửa tiền.

Đồng thời, cán bộ của Bộ cũng tham gia nhiều chương trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật do các tổ chức quốc tế như IMF, OECD, ADB, UNODC, AUSTRAC, ASIC tổ chức, tập trung vào nội dung đánh giá rủi ro, giám sát trên cơ sở rủi ro và phòng, chống rửa tiền xuyên biên giới.

Trong lĩnh vực thuế, từ năm 2021 đến 2025, cơ quan thuế đã thực hiện trao đổi thông tin với 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, xử lý hơn 140 lượt yêu cầu trao đổi thông tin; tiếp nhận thông tin giao dịch đáng ngờ của gần 800 tổ chức và hơn 1.500 cá nhân, với tổng giá trị giao dịch khoảng 900 nghìn tỷ đồng và 100 triệu USD, qua đó phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, chống trốn thuế và tăng thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý và sổ tay hướng dẫn thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức tài chính và phi tài chính vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, do liên quan việc sửa đổi các văn bản pháp luật quan trọng và phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, có đánh giá tác động.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, nhân viên liên quan; đồng thời phối hợp xây dựng bộ công cụ đánh giá rủi ro và hướng dẫn xây dựng sổ tay kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.