Tăng cường giám sát, hoàn thiện pháp lý về phòng, chống rửa tiền giai đoạn 2021-2025

Trong 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo Quyết định số 941/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã hoàn thiện pháp lý, tăng cường giám sát lĩnh vực rủi ro cao và mở rộng hợp tác quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.

Theo đó trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 8/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường giám sát các lĩnh vực rủi ro cao và đẩy mạnh phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế.

Trên phương diện thể chế, Bộ Tài chính chủ động rà soát, đối chiếu các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố để tham mưu sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Trong 5 năm qua, các nghị định, thông tư liên quan lĩnh vực kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi có thưởng và tài sản mã hóa đã được ban hành hoặc điều chỉnh theo hướng tăng cường trách nhiệm tuân thủ, nâng cao tính răn đe và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Cùng với hoàn thiện pháp lý, Bộ Tài chính tích cực tham gia các Nhóm công tác đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022 và tiếp tục tham gia giai đoạn 2023-2027. Trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, Bộ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện báo cáo tiến triển quốc gia và từng bước lồng ghép cách tiếp cận dựa trên rủi ro trong công tác quản lý, giám sát.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao.

Cụ thể, trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, đã tổ chức 62 đoàn kiểm tra đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và 12 đoàn kiểm tra đối với doanh nghiệp kinh doanh casino.

Ở lĩnh vực chứng khoán, 27 đoàn thanh tra, kiểm tra đã được triển khai, gồm 8 đoàn đối với công ty quản lý quỹ và 19 đoàn đối với công ty chứng khoán; đồng thời ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan vi phạm chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm, công tác giám sát chủ yếu được thực hiện thông qua chế độ báo cáo định kỳ; đồng thời đã ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2026 đối với 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, trong đó có nội dung kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền. Những hoạt động này góp phần nâng cao ý thức tuân thủ của các tổ chức, doanh nghiệp và kịp thời chấn chỉnh các vi phạm.

Đồng thời, công tác tuyên truyền, đào tạo và nâng cao năng lực cũng được triển khai thường xuyên. Bộ Tài chính đã tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 30 hội thảo, lớp tập huấn, diễn đàn chuyên đề trong nước và quốc tế cho cán bộ, công chức và các đối tượng quản lý thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, chứng khoán và tài sản mã hóa. Riêng lĩnh vực hải quan đã in và phát hành khoảng 50.000 tờ rơi tuyên truyền để cấp phát tới các đơn vị địa phương, người dân và doanh nghiệp.

Trong 5 năm, các đơn vị thuộc Bộ đã đăng tải hơn 300 lượt tin, bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về phòng, chống rửa tiền.

Đồng thời, cán bộ của Bộ cũng tham gia nhiều chương trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật do các tổ chức quốc tế như IMF, OECD, ADB, UNODC, AUSTRAC, ASIC tổ chức, tập trung vào nội dung đánh giá rủi ro, giám sát trên cơ sở rủi ro và phòng, chống rửa tiền xuyên biên giới.

Trong lĩnh vực thuế, từ năm 2021 đến 2025, cơ quan thuế đã thực hiện trao đổi thông tin với 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, xử lý hơn 140 lượt yêu cầu trao đổi thông tin; tiếp nhận thông tin giao dịch đáng ngờ của gần 800 tổ chức và hơn 1.500 cá nhân, với tổng giá trị giao dịch khoảng 900 nghìn tỷ đồng và 100 triệu USD, qua đó phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, chống trốn thuế và tăng thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý và sổ tay hướng dẫn thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức tài chính và phi tài chính vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, do liên quan việc sửa đổi các văn bản pháp luật quan trọng và phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, có đánh giá tác động.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, nhân viên liên quan; đồng thời phối hợp xây dựng bộ công cụ đánh giá rủi ro và hướng dẫn xây dựng sổ tay kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

4,5kg cocain bị lực lượng hải quan phát hiện được cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân của nữ hành khách người nước ngoài.

Bắt giữ 4,5kg cocain quá cảnh qua Tân Sơn Nhất trong cao điểm phòng, chống ma túy dịp Tết

Trong đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu và ma túy dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ nữ hành khách người nước ngoài vận chuyển 4,5kg cocain qua Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Vụ việc cho thấy thủ đoạn lợi dụng quá cảnh quốc tế ngày càng tinh vi nhằm né tránh kiểm soát.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 27/2: Cổ phiếu dầu khí bứt phá, VN-Index thoát hiểm phút cuối

Phiên giao dịch ngày 27/2, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co. Nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng khi góp phần củng cố đà tăng của thị trường, giúp VN-Index đảo chiều thành công trong những phút cuối và đóng cửa tăng 0,69 điểm, lên mức 1.880,33 điểm, bất chấp sắc đỏ bao trùm phần lớn các nhóm ngành.

Hiện sân bay Thành Sơn đang là sân bay quân sự cấp 1.

Lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn

Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn làm Chủ tịch, thực hiện thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng có hiệu lực hoạt động kể từ ngày 26/2/2025.

Nghị quyết 79 đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Tạo bệ phóng thể chế cho ngân hàng vươn tầm châu lục

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước trong việc ổn định hệ thống, điều tiết thị trường tiền tệ, cung ứng vốn chủ lực cho nền kinh tế, đồng thời đi đầu về quy mô, năng lực quản trị, trình độ công nghệ và chuẩn mực hoạt động.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Tổng công ty Xi-măng Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam là 4 doanh nghiệp trọng điểm sẽ do Bộ Xây dựng giám sát năm 2026.

Bộ Xây dựng đưa 4 doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực xây dựng vào giám sát trọng điểm năm 2026

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch giám sát trực tiếp năm 2026 đối với các doanh nghiệp do Bộ làm đại diện chủ sở hữu, nhằm tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, đồng thời chủ động phòng ngừa lãng phí, thất thoát tài sản công.

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống.

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng thế giới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành Công văn số yêu cầu các thương nhân đầu mối, sản xuất và phân phối xăng dầu chủ động phương án nguồn hàng, duy trì dự trữ và tuyệt đối không để gián đoạn cung ứng cho thị trường trong nước.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Theo thông tin Cục Quản lý Phát triển thị trường trong nước, hai đối tượng tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Tang vật thu giữ lên đến hơn 1,2 tấn thực phẩm các loại, phơi bày thủ đoạn gian dối bất chấp sức khỏe người tiêu dùng của cơ sở sản xuất này.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 27/2: Vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm sau ngày vía Thần Tài

Giá vàng thế giới hôm nay (27/2) đi ngang, giao dịch ở mức 5.180 USD/ounce khi các nhà đầu tư đang tiếp tục chốt lời sau khi giá tăng lên trên mức 5.200 USD/ounce. Trong nước, giá vàng nhiều thương hiệu giảm giá sau ngày vía Thần Tài. Giá miếng SJC và vàng nhẫn nhiều thương hiệu đang bán ra ở mức 184 triệu đồng/lượng.

[Video] Bộ Tài chính xây dựng 3 kịch bản lạm phát năm 2026

[Video] Bộ Tài chính xây dựng 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Hướng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân năm 2026 khoảng 4,5%, Bộ Tài chính đã xây dựng 3 kịch bản với mức tăng CPI dự kiến lần lượt 3,6%; 4,1% và 4,6%. Kịch bản được đưa ra trên cơ sở tổng hợp dự báo xu hướng giá các mặt hàng thiết yếu và những yếu tố có thể tác động đến mặt bằng giá trong năm tới.

[Video] TP Hồ Chí Minh cần gần 60.000 lao động sau Tết

[Video] TP Hồ Chí Minh cần gần 60.000 lao động sau Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, thị trường lao động tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận tín hiệu tích cực, nhu cầu tuyển dụng đạt gần 60.000 vị trí, tập trung ở sản xuất, dịch vụ và các ngành nghề đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật.

Phát động chiến dịch Đông Khê năm 2026 phấn đấu hoàn thành dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh vào dịp sinh nhật Bác Hồ tới đây.

Phát động chiến dịch 85 ngày đêm hoàn thành dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Ngày 26/2, tại Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn phối hợp Tập đoàn Đèo Cả và các nhà đầu tư, đơn vị liên quan… phát động “Chiến dịch Đông Khê năm 2026” trong 85 ngày đêm hoàn thành dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh giai đoạn I theo hình thức đối tác công-tư (PPP).

Công nhân đường sắt bảo trì hạ tầng sau cơn bão số 11 diễn ra vào tháng 11/2025 tại miền trung.

Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Bộ Xây dựng Việt Nam vừa ban hành Thông tư quy định Định mức kinh tế-kỹ thuật bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác bảo trì, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và bảo đảm an toàn vận hành hệ thống đường sắt.