Tăng cường giám sát, hoàn thiện pháp lý về phòng, chống rửa tiền giai đoạn 2021-2025

Trong 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo Quyết định số 941/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã hoàn thiện pháp lý, tăng cường giám sát lĩnh vực rủi ro cao và mở rộng hợp tác quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 941/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.

Theo đó trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 8/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường giám sát các lĩnh vực rủi ro cao và đẩy mạnh phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế.

Trên phương diện thể chế, Bộ Tài chính chủ động rà soát, đối chiếu các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố để tham mưu sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Trong 5 năm qua, các nghị định, thông tư liên quan lĩnh vực kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi có thưởng và tài sản mã hóa đã được ban hành hoặc điều chỉnh theo hướng tăng cường trách nhiệm tuân thủ, nâng cao tính răn đe và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Cùng với hoàn thiện pháp lý, Bộ Tài chính tích cực tham gia các Nhóm công tác đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022 và tiếp tục tham gia giai đoạn 2023-2027. Trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, Bộ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện báo cáo tiến triển quốc gia và từng bước lồng ghép cách tiếp cận dựa trên rủi ro trong công tác quản lý, giám sát.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao.

Cụ thể, trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, đã tổ chức 62 đoàn kiểm tra đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và 12 đoàn kiểm tra đối với doanh nghiệp kinh doanh casino.

Ở lĩnh vực chứng khoán, 27 đoàn thanh tra, kiểm tra đã được triển khai, gồm 8 đoàn đối với công ty quản lý quỹ và 19 đoàn đối với công ty chứng khoán; đồng thời ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan vi phạm chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm, công tác giám sát chủ yếu được thực hiện thông qua chế độ báo cáo định kỳ; đồng thời đã ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2026 đối với 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, trong đó có nội dung kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền. Những hoạt động này góp phần nâng cao ý thức tuân thủ của các tổ chức, doanh nghiệp và kịp thời chấn chỉnh các vi phạm.

Đồng thời, công tác tuyên truyền, đào tạo và nâng cao năng lực cũng được triển khai thường xuyên. Bộ Tài chính đã tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 30 hội thảo, lớp tập huấn, diễn đàn chuyên đề trong nước và quốc tế cho cán bộ, công chức và các đối tượng quản lý thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, chứng khoán và tài sản mã hóa. Riêng lĩnh vực hải quan đã in và phát hành khoảng 50.000 tờ rơi tuyên truyền để cấp phát tới các đơn vị địa phương, người dân và doanh nghiệp.

Trong 5 năm, các đơn vị thuộc Bộ đã đăng tải hơn 300 lượt tin, bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về phòng, chống rửa tiền.

Đồng thời, cán bộ của Bộ cũng tham gia nhiều chương trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật do các tổ chức quốc tế như IMF, OECD, ADB, UNODC, AUSTRAC, ASIC tổ chức, tập trung vào nội dung đánh giá rủi ro, giám sát trên cơ sở rủi ro và phòng, chống rửa tiền xuyên biên giới.

Trong lĩnh vực thuế, từ năm 2021 đến 2025, cơ quan thuế đã thực hiện trao đổi thông tin với 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, xử lý hơn 140 lượt yêu cầu trao đổi thông tin; tiếp nhận thông tin giao dịch đáng ngờ của gần 800 tổ chức và hơn 1.500 cá nhân, với tổng giá trị giao dịch khoảng 900 nghìn tỷ đồng và 100 triệu USD, qua đó phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, chống trốn thuế và tăng thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý và sổ tay hướng dẫn thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức tài chính và phi tài chính vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, do liên quan việc sửa đổi các văn bản pháp luật quan trọng và phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, có đánh giá tác động.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, nhân viên liên quan; đồng thời phối hợp xây dựng bộ công cụ đánh giá rủi ro và hướng dẫn xây dựng sổ tay kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa xúc tiến đầu tư phát triển cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics

Chiều 14/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics, thu hút 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, chuyên gia, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, hàng hải và logistics.

Tốc độ xây dựng các dự án bất động sản vẫn duy trì, gia tăng nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: HNV)

Quý II/2026: Nguồn cung bất động sản tiếp tục gia tăng, thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc

Quý II/2026, thị trường căn hộ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nguồn cung mới tiếp tục gia tăng, đánh dấu sự trở lại của nhiều dự án mới. Tuy nhiên, thanh khoản chưa theo kịp tốc độ mở bán khi người mua ngày càng thận trọng và ưu tiên các sản phẩm có mức giá phù hợp cùng giá trị khai thác bền vững.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 14/7: Nhóm năng lượng, ngân hàng bứt phá, VN-Index tăng hơn 6 điểm

Phiên giao dịch ngày 14/7, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc nhờ lực kéo từ nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. Dù thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước và khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 158 tỷ đồng, VN-Index vẫn tăng 6,09 điểm lên 1.806,63 điểm, với số mã tăng áp đảo trên toàn thị trường.

Tạo không gian đủ rộng, an toàn cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Tạo không gian đủ rộng, an toàn cho doanh nghiệp tư nhân tự lớn

Trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân về kết quả một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cho rằng, nếu chỉ có cơ chế hỗ trợ nhiều hơn, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sẽ không thể lớn lên

Chỉ số MXV-Index

Giá dầu thô tăng vọt hơn 9%, MXV-Index nối dài đà khởi sắc

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục chi phối lên diễn biến thị trường tài chính toàn cầu trong phiên giao dịch đầu tuần (13/7). Trong khi nhiều thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh, thị trường hàng hóa nguyên liệu lại ghi nhận dòng tiền quay trở lại, đặc biệt ở nhóm năng lượng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam. (Ảnh: VNA)

Vietnam Airlines - lực lượng nòng cốt của ngành hàng không Việt Nam

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận thành tích nổi bật của hãng trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, trong đó có kết quả tiêu biểu Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới 2023-2025.

(Ảnh minh họa: kitco.com)

Sáng 14/7, giá bạc tiếp tục giảm sâu

Sáng 14/7, giá bạc nối dài đà giảm và duy trì dưới ngưỡng 58 USD/ounce giữa lúc căng thẳng tái bùng phát trong quan hệ Mỹ-Iran khiến giá dầu tăng mạnh và một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất.

Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm không chỉ đạt mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay mà còn có sự chuyển dịch ấn tượng của các động lực tăng trưởng chính, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương về vấn đề này.

Người dân mua thực phẩm tại siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: HỮU HẠNH)

Giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

Để kiềm chế lạm phát, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường năng lực dự báo và chuẩn bị đầy đủ các kịch bản phù hợp. Công tác điều hành giá các mặt hàng thiết yếu trong sáu tháng cuối năm cần được tính toán thận trọng, linh hoạt trong bối cảnh dư địa kiểm soát lạm phát đang thu hẹp.

Chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải thời gian tới tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao. (Ảnh minh họa)

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải

Bộ trưởng Xây dựng đã ký ban hành Quyết định số 1061/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Quốc hội, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để hệ thống cảng biển Việt Nam phát triển.