Sẽ xét xử lại vụ án có hành trình tố tụng dài 15 năm

Ngày mai, 29/9 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Huy Khang, Giám đốc Công ty phát triển công nghệ Thuận An; Nguyễn Đình Bang, cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Trường Sinh và Hoàng Thị Xuân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai bị cáo Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang tại một phiên sơ thẩm. (Ảnh: LÊ NHUNG)
Hai bị cáo Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang tại một phiên sơ thẩm. (Ảnh: LÊ NHUNG)

Sau 15 năm khởi tố, nhiều lần vụ án được xét xử theo trình tự sơ thẩm, sau đó ở phiên phúc thẩm, tòa án đã quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Ngày 7/5/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó đã quyết định trả hồ sơ để làm rõ thêm tài liệu, chứng cứ.

Trước đó, sau 13 năm bị tạm giam, tháng 6/2024, ông Nguyễn Huy Khang được hủy bỏ biện pháp tạm giam do xét thấy không cần thiết. Ông Nguyễn Đình Bang cũng bị tạm giam 5 năm trước khi được tại ngoại. Hai bị cáo này liên tục kêu oan.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/6/2010, ông Thái Khắc Toàn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Huy Phát gửi đơn đến Công an thành phố Hà Nội tố cáo ông Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang có hành vi gian dối, chiếm đoạt 22 tỷ đồng và 17.000 USD trong việc góp vốn đầu tư dự án tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức (cũ), thành phố Hà Nội.

Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, biên bản không đúng thực tế để ông Khang đi huy động vốn của ông Toàn.

Nguyên đơn Thái Khắc Toàn tố cáo ông Nguyễn Huy Khang đã dùng thủ đoạn gian dối, thông tin mình đã mua “80% cổ phần dự án An Khánh” để mời chào góp vốn tham gia đầu tư vào dự án. Sau khi nhận tiền, ông Nguyễn Huy Khang, ông Nguyễn Đình Bang đã không sử dụng tiền vào việc thực hiện đầu tư dự án mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Tại các phiên tòa trước, bị cáo Nguyễn Đình Bang khai, ông là một trong hai thành viên góp vốn tại Công ty Trường Sinh - chủ đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh trên diện tích 6.338m2 đất ở cụm công nghiệp An Khánh. Công ty Trường Sinh đã được cấp sổ đỏ đối với khu đất này.

Năm 2009, ông Nguyễn Đình Bang chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại Công ty Trường Sinh cho ông Nguyễn Huy Khang. Ngày 20/4/2010, phía ông Nguyễn Huy Khang thông báo đã chuyển khoản cho ông Nguyễn Đình Bang 19 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng.

Ngày 24/4/2010, ông Nguyễn Huy Khang đến nhà bị cáo, đi cùng một người được giới thiệu tên là Toàn, em vợ ông Khang. Tại cuộc gặp này, ông Nguyễn Huy Khang bàn giao ủy nhiệm chi cho bị cáo Nguyễn Đình Bang và nhận bàn giao toàn bộ giấy tờ tài liệu liên quan dự án, công ty gồm sổ đỏ, con dấu, đăng ký kinh doanh… Hai bên chốt là chuyển nhượng xong và bị cáo Bang chỉ còn trách nhiệm ký nốt các văn bản để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sang cho ông Nguyễn Huy Khang.

Sau khi nhận 19 tỷ đồng, ông Nguyễn Đình Bang khai, do chưa có nhu cầu sử dụng nên vẫn để nguyên số tiền này.

Bị cáo Nguyễn Huy Khang khai không phạm tội, không lừa đảo, giữa bị cáo và ông Toàn là giao dịch vay mượn, không phải góp vốn, không huy động vốn.

Ông Nguyễn Huy Khang trình bày rằng, khi chuyển nhượng phần vốn góp, do thiếu tiền nên vay tiền của ông Thái Khắc Toàn. Ông chỉ biết ông Toàn do người quen giới thiệu là Nguyễn Đức Thành.

Việc vay mượn này được bảo đảm bằng cách ký một hợp đồng góp vốn mua cổ phần dự án. Số tiền 34 tỷ đồng ghi trên hợp đồng là bao gồm tiền gốc vay và phần ông Toàn được hưởng thêm. Với hợp đồng này, nếu ông Nguyễn Huy Khang không trả được nợ, ông Thái Khắc Toàn sẽ có quyền lợi đối với tài sản hình thành trong tương lai (Dự án An Khánh).

Người làm chứng anh Nguyễn Đức Thành cũng khai, giao dịch giữa ông Toàn và ông Khang là vay mượn. Anh Thành là người đã giới thiệu ông Khang với ông Toàn để vay tiền.

Tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 5, ông Nguyễn Đình Bang giao nộp chứng cứ là hai USB, trong đó có năm clip mà bị cáo cho rằng là những chứng cứ cho thấy bị cáo bị oan. Một luật sư khác xuất trình chứng cứ cho rằng có việc bỏ lọt tội phạm cho vay nặng lãi.

Trong các lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại vụ án, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đưa ra nhận định, vụ án còn một số vấn đề về tố tụng như việc xác định nguyên đơn dân sự, điều tra viên ghi không đúng lời khai của ông Nguyễn Huy Khang, nhiều lần bị cáo phải tự ghi lại và đề nghị thay đổi điều tra viên nhưng đều không được giải quyết theo quy định.

Vụ án còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ như dự án An Khánh là có thật, hiện dự án vẫn đang tồn tại, chưa bị thu hồi. Theo đăng ký kinh doanh của Công ty Trường Sinh, ông Nguyễn Đình Bang sở hữu 50% vốn góp và được chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bản thân ông Thái Khắc Toàn có lời khai không thống nhất về các hành vi gian dối tự xưng là Giám đốc Công ty Trường Sinh của bị cáo Nguyễn Huy Khang. Nội dung tố cáo và các lời khai của ông Toàn mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với các chứng cứ khác.

Tòa phúc thẩm cho rằng, chưa có cơ sở vững chắc để xác định quan hệ giữa ông Toàn và ông Khang là quan hệ vay nợ cá nhân hay thực sự là quan hệ góp vốn đầu tư dự án. Cũng chưa làm rõ quan hệ này có liên quan đến vai trò đồng phạm của ông Bang hay không.

Trong hai phiên tòa sơ thẩm mở năm 2018 và 2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đều tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Khang 18 năm tù; bị cáo Nguyễn Đình Bang 16 năm tù về cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Có thể bạn quan tâm

Nhóm bị cáo trong đường dây môi giới mua bán thận bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: QUANG VIỆT)

Đánh giá kỹ tác động với đề xuất mở rộng đối tượng hiến mô, tạng

Đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, bộ phận cơ thể trong dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đang là vấn đề được dư luận quan tâm. Tuy đề xuất này là cần thiết song cũng rất cần thận trọng bởi sự đánh giá thấu đáo trong lập pháp là một hình thức phòng ngừa tội phạm từ gốc.

Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân Trương Văn Thiên Tư bị bắt với cáo buộc lừa đảo, tổ chức dạy chương trình phổ thông trái phép (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng bắt Giám đốc trung tâm Anh ngữ tổ chức đào tạo chui, thông tin sai sự thật để chiêu sinh

Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư (sinh năm 1970, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Công Minh. (Ảnh: Bộ Công an)

Truy tố Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh và 46 bị can

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 47 bị can ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La bắt giữ 2 đối tượng tại xã Mường Hung về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh: BẢO THỊNH)

Sơn La bắt giữ 60 vụ án ma túy, thu hơn 38kg ma túy

Đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 60 vụ với 77 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 38kg ma túy các loại. Đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng Lào bắt giữ 16 vụ với 20 đối tượng, thu giữ hơn 4kg ma túy.

Lực lượng Quản lý thị trường Tây Ninh lập biên bản hộ kinh doanh thuốc lá nhập lậu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất kỳ giấy tờ liên quan. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Phát hiện hơn 5.000 vụ vi phạm, siết chống buôn lậu dịp cuối năm

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng Tây Ninh phát hiện 5.012 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 341 tỷ đồng, thu giữ hơn 331.000 gói thuốc lá ngoại cùng nhiều hàng hóa vi phạm. Trước nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả gia tăng vào dịp cuối năm, tỉnh tăng cường kiểm soát từ tuyến biên giới đến thị trường nội địa.

Cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai họp bàn xử lý các bộ phim bạo lực do các đối tượng làm để đăng lên mạng xã hội. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Công an Đồng Nai khởi tố 20 đối tượng "giang hồ mạng"

Liên quan đến nhóm đối tượng làm phim bạo lực đăng mạng xã hội, ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 bị can để điều tra về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Quốc hội sẽ chất vấn nhóm lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. (Ảnh: VT)

Quốc hội sẽ chất vấn nhóm lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ

Ngày 12/11, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào hai nhóm lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trực tiếp trả lời chất vấn về những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Trị phát biểu tại tổ. (Ảnh: TL)

Phân hóa mức phạt vi phạm hành chính, bảo đảm tính khả thi

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ việc nâng mức phạt tối đa đối với vi phạm hành chính, tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm. Cùng với phân hóa mức phạt, cần tăng cường các biện pháp buộc khắc phục hậu quả, thu hồi lợi ích bất hợp pháp, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.

Hiện trường sà lan va chạm với cầu Nông sản thực phẩm ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vào chiều 26/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cầu quê ở Cà Mau bị sà lan va chạm hư hỏng

Một chiếc sà lan chở cần cẩu bất ngờ va chạm vào cầu Nông sản thực phẩm ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau khiến nhịp giữa cầu bị lệch. Lực lượng chức năng đã rào chắn, tạm dừng lưu thông qua cầu để bảo đảm an toàn và xác định mức độ thiệt hại.

Hội đồng xét xử công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. (Ảnh: M.H)

Mr Pips và 187 đồng phạm hầu tòa

Sáng 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.