Sẽ xét xử lại vụ án có hành trình tố tụng dài 15 năm

Ngày mai, 29/9 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Huy Khang, Giám đốc Công ty phát triển công nghệ Thuận An; Nguyễn Đình Bang, cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Trường Sinh và Hoàng Thị Xuân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai bị cáo Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang tại một phiên sơ thẩm. (Ảnh: LÊ NHUNG)
Hai bị cáo Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang tại một phiên sơ thẩm. (Ảnh: LÊ NHUNG)

Sau 15 năm khởi tố, nhiều lần vụ án được xét xử theo trình tự sơ thẩm, sau đó ở phiên phúc thẩm, tòa án đã quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Ngày 7/5/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó đã quyết định trả hồ sơ để làm rõ thêm tài liệu, chứng cứ.

Trước đó, sau 13 năm bị tạm giam, tháng 6/2024, ông Nguyễn Huy Khang được hủy bỏ biện pháp tạm giam do xét thấy không cần thiết. Ông Nguyễn Đình Bang cũng bị tạm giam 5 năm trước khi được tại ngoại. Hai bị cáo này liên tục kêu oan.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/6/2010, ông Thái Khắc Toàn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Huy Phát gửi đơn đến Công an thành phố Hà Nội tố cáo ông Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang có hành vi gian dối, chiếm đoạt 22 tỷ đồng và 17.000 USD trong việc góp vốn đầu tư dự án tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức (cũ), thành phố Hà Nội.

Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, biên bản không đúng thực tế để ông Khang đi huy động vốn của ông Toàn.

Nguyên đơn Thái Khắc Toàn tố cáo ông Nguyễn Huy Khang đã dùng thủ đoạn gian dối, thông tin mình đã mua “80% cổ phần dự án An Khánh” để mời chào góp vốn tham gia đầu tư vào dự án. Sau khi nhận tiền, ông Nguyễn Huy Khang, ông Nguyễn Đình Bang đã không sử dụng tiền vào việc thực hiện đầu tư dự án mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Tại các phiên tòa trước, bị cáo Nguyễn Đình Bang khai, ông là một trong hai thành viên góp vốn tại Công ty Trường Sinh - chủ đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh trên diện tích 6.338m2 đất ở cụm công nghiệp An Khánh. Công ty Trường Sinh đã được cấp sổ đỏ đối với khu đất này.

Năm 2009, ông Nguyễn Đình Bang chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại Công ty Trường Sinh cho ông Nguyễn Huy Khang. Ngày 20/4/2010, phía ông Nguyễn Huy Khang thông báo đã chuyển khoản cho ông Nguyễn Đình Bang 19 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng.

Ngày 24/4/2010, ông Nguyễn Huy Khang đến nhà bị cáo, đi cùng một người được giới thiệu tên là Toàn, em vợ ông Khang. Tại cuộc gặp này, ông Nguyễn Huy Khang bàn giao ủy nhiệm chi cho bị cáo Nguyễn Đình Bang và nhận bàn giao toàn bộ giấy tờ tài liệu liên quan dự án, công ty gồm sổ đỏ, con dấu, đăng ký kinh doanh… Hai bên chốt là chuyển nhượng xong và bị cáo Bang chỉ còn trách nhiệm ký nốt các văn bản để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sang cho ông Nguyễn Huy Khang.

Sau khi nhận 19 tỷ đồng, ông Nguyễn Đình Bang khai, do chưa có nhu cầu sử dụng nên vẫn để nguyên số tiền này.

Bị cáo Nguyễn Huy Khang khai không phạm tội, không lừa đảo, giữa bị cáo và ông Toàn là giao dịch vay mượn, không phải góp vốn, không huy động vốn.

Ông Nguyễn Huy Khang trình bày rằng, khi chuyển nhượng phần vốn góp, do thiếu tiền nên vay tiền của ông Thái Khắc Toàn. Ông chỉ biết ông Toàn do người quen giới thiệu là Nguyễn Đức Thành.

Việc vay mượn này được bảo đảm bằng cách ký một hợp đồng góp vốn mua cổ phần dự án. Số tiền 34 tỷ đồng ghi trên hợp đồng là bao gồm tiền gốc vay và phần ông Toàn được hưởng thêm. Với hợp đồng này, nếu ông Nguyễn Huy Khang không trả được nợ, ông Thái Khắc Toàn sẽ có quyền lợi đối với tài sản hình thành trong tương lai (Dự án An Khánh).

Người làm chứng anh Nguyễn Đức Thành cũng khai, giao dịch giữa ông Toàn và ông Khang là vay mượn. Anh Thành là người đã giới thiệu ông Khang với ông Toàn để vay tiền.

Tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 5, ông Nguyễn Đình Bang giao nộp chứng cứ là hai USB, trong đó có năm clip mà bị cáo cho rằng là những chứng cứ cho thấy bị cáo bị oan. Một luật sư khác xuất trình chứng cứ cho rằng có việc bỏ lọt tội phạm cho vay nặng lãi.

Trong các lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại vụ án, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đưa ra nhận định, vụ án còn một số vấn đề về tố tụng như việc xác định nguyên đơn dân sự, điều tra viên ghi không đúng lời khai của ông Nguyễn Huy Khang, nhiều lần bị cáo phải tự ghi lại và đề nghị thay đổi điều tra viên nhưng đều không được giải quyết theo quy định.

Vụ án còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ như dự án An Khánh là có thật, hiện dự án vẫn đang tồn tại, chưa bị thu hồi. Theo đăng ký kinh doanh của Công ty Trường Sinh, ông Nguyễn Đình Bang sở hữu 50% vốn góp và được chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bản thân ông Thái Khắc Toàn có lời khai không thống nhất về các hành vi gian dối tự xưng là Giám đốc Công ty Trường Sinh của bị cáo Nguyễn Huy Khang. Nội dung tố cáo và các lời khai của ông Toàn mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với các chứng cứ khác.

Tòa phúc thẩm cho rằng, chưa có cơ sở vững chắc để xác định quan hệ giữa ông Toàn và ông Khang là quan hệ vay nợ cá nhân hay thực sự là quan hệ góp vốn đầu tư dự án. Cũng chưa làm rõ quan hệ này có liên quan đến vai trò đồng phạm của ông Bang hay không.

Trong hai phiên tòa sơ thẩm mở năm 2018 và 2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đều tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Khang 18 năm tù; bị cáo Nguyễn Đình Bang 16 năm tù về cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Có thể bạn quan tâm

Các bị can: Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Nguyễn Thị Sương, Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Mạnh (từ trái qua). (Ảnh: Công an An Giang)

An Giang: Khởi tố nhóm người chém thương tích vì mâu thuẫn gia đình

Ngày 3/5, Công an đặc khu Phú Quốc, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Sương (sinh năm 1966) và 4 bị can khác, cùng ngụ thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, “Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với: Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn đều trú tại xã Yên Thọ và Nguyễn Văn Lục, trú tại xã Như Thanh về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.