Quảng Trị bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng người nước ngoài chuyển địa bàn hoạt động sang Lào để tổ chức đánh bạc với hình thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Được sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Quảng Trị bóc gỡ đường dây đánh bạc trên không gian mạng với số tiền lên tới 4.000 tỷ đồng. 

Các đối tượng người Việt Nam được lực lượng chức năng Lào bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an Quảng Trị)
Các đối tượng người Việt Nam được lực lượng chức năng Lào bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Ngày 9/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trực tuyến và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; khởi tố 53 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” sau khi bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới hoạt động tại nước bạn Lào.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN nên báo cáo cơ quan chức năng Bộ Công an.

Nhận định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, liên quan yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Trong tháng 5/2026, Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị và chỉ huy Phòng An ninh mạng, cùng tổ phá án đã trực tiếp sang nước bạn Lào phối hợp các lực lượng chức năng rà soát, thu thập chứng cứ và xây dựng phương án đấu tranh.

Lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào đã tiến hành kiểm tra 2 địa điểm tại tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt. Sau đó, lực lượng phá án Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, khai thác các tài liệu điện tử, làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và 1 đối tượng người Trung Quốc liên quan đường dây.

Từ các tài liệu Công an xác định, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ khoảng tháng 2/2026. Tại đây, chúng thành lập Công ty ASM nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Dưới lớp vỏ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là “trạm trung chuyển” dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc. Mọi giao dịch nạp tiền, rút tiền đều được thực hiện thông qua hệ thống này.

Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, ASM tiếp nhận và chuyển cho nhà cái. Ngược lại, khi người chơi thắng cược, ASM tiếp tục thực hiện việc thanh toán tiền thắng bạc. Đổi lại, tổ chức này được hưởng lợi từ 0,3% đến 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín, phân chia thành các bộ phận chuyên trách gồm: điều hành, quản lý; chăm sóc khách hàng; cho thuê tài khoản ngân hàng; gom quỹ; xuất nhập khoản và tài vụ.

Đáng chú ý, bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục 24/24 giờ. Mỗi nhân viên được trang bị máy tính đã cài đặt sẵn tài khoản Telegram và phần mềm ASM PAY để xử lý các giao dịch liên quan hoạt động đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2026 đến khi bị phá án, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định hơn 4.000 tỷ đồng. Số tiền này được các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che giấu và cuối cùng chuyển về Trung Quốc.

a2-1809.jpg
Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo công tác phá án tại Lào. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Lực lượng chức năng đã đấu tranh, làm rõ vai trò của 2 đối tượng người Việt Nam là Triệu Khắc Luân (sinh năm 1987, trú tại phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh) và Vày Lền Phat (sinh năm 1995, trú tại ấp Thuận Hòa, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai) là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.

Tiếp đó, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào tổ chức tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy xét các đối tượng quản lý đang bỏ trốn. Sau 4 ngày triển khai lực lượng truy bắt, lực lượng phá án đã bắt được Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat; đồng thời, phối hợp Công an các địa phương rà soát các tài khoản giao dịch, xác minh những người tham gia đánh bạc thông qua các cổng game liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trực tuyến và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; khởi tố 53 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”; áp dụng biện pháp tạm giam đối với 34 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.

Vụ án vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Phương tiện của ngư dân Thanh Hóa đánh bắt hải sản, cập bờ trong ngày. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa chủ động phòng, chống mưa, bão

Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành công điện, các văn bản chỉ đạo các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, cơn bão số 3 trên Biển Đông.

Tôn vinh, biểu dương 151 điển hình “Dân vận khéo” và điểm sáng Quy chế dân chủ ở cơ sở tiêu biểu tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025. (Ảnh tư liệu)

Nghệ An đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Ngày 5/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh vừa ban hành hướng dẫn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tại hướng dẫn này, Ban Chỉ đạo quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí, quy trình xây dựng, công nhận mô hình, điển hình.

Có mặt tại công trình, các tổ thợ đang làm việc với tinh thần khẩn trương.

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã Na Ngoi

Công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Na Ngoi được khởi công vào giữa tháng 10/2025, là dự án được triển khai sớm nhất của tỉnh Nghệ An. Các đơn vị thi công đang tổ chức tăng ca, đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng các hạng mục ưu tiên trước ngày 26/8.

Sự kiện “Chào đón Gà lôi lam mào trắng trở về quê hương” diễn ra chiều 4/8, tại bản Bang, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị.

Đưa 10 cá thể Gà lôi lam mào trắng trở về Quảng Trị

Chiều 4/8, tại bản Bang, xã Kim Ngân, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt phối hợp Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Đông Châu-Khe Nước Trong tổ chức sự kiện “Chào đón Gà lôi lam mào trắng trở về quê hương”. Việc làm này có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Quảng Trị.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Hạnh Lâm dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 8/2026.

Quyết tâm hoàn thành trường nội trú liên cấp cho năm học mới

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ giáo dục vùng khó khăn, tỉnh Nghệ An đang quyết liệt triển khai “Chiến dịch 90 ngày đêm cao điểm” tại các dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở khu vực biên giới, kịp thời phục vụ năm học mới cho học sinh vùng sâu, vùng xa

Người dân xã Đan Hải được tiếp cận nhiều tiện ích từ môi trường số thông qua nỗ lực nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ các phòng, ban chuyên môn.

Đưa tiện ích số đến với người dân

Những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi nhiều người dân phải đến từ sáng sớm để chờ làm thủ tục hành chính, anh Trần Viết Hồng - công chức phụ trách công nghệ thông tin xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đã trăn trở tìm lời giải.

Rừng đặc dụng ở Nam Quảng Trị xanh tốt ngút ngàn.

Nguồn lực mới từ những cánh rừng xanh Quảng Trị

Hơn 402 tỷ đồng tiền chuyển nhượng kết quả giảm phát thải đã về Quảng Trị. Từ nguồn lực mới này, hàng chục tỷ đồng tiếp tục được phân bổ cho chủ rừng, cộng đồng và lực lượng bảo vệ rừng, mở ra hướng phát triển kinh tế rừng gắn với thị trường tín chỉ carbon.

Khu du lịch sinh thái Sài Gòn-Bảo Ninh ở phường Đồng Hới thi công dang dở rồi bỏ hoang nhiều năm.

Gỡ khó cho dự án đầu tư ngoài ngân sách

Tại tỉnh Quảng Trị, nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đã khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh các dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, vẫn còn hàng trăm dự án chậm tiến độ chưa được xử lý dứt điểm dẫn tới lãng phí đất đai và nguồn lực phát triển.

Phường Trúc Lâm đầu tư thiết bị hỗ trợ công dân chứng thực điện tử, đăng ký giải quyết đề xuất hành chính.

Thanh Hóa nỗ lực xây dựng chính quyền số

Chính quyền số ở tỉnh Thanh Hóa hiện thúc đẩy dịch chuyển quản lý hành chính truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến năm 2026 của Hội Cựu chiến binh xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh Văn Định)

Ấm áp nghĩa tình đồng đội

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước. Các hội viên tích cực tham gia làm kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự địa phương, chung sức xây dựng nông thôn mới.