Phú Thọ khởi tố vụ án do đối tượng người nước ngoài trốn thuế và mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra Công ty TNHH điện gió Quang Minh Đắk Nông có địa chỉ tại thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, Huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.
Công ty TNHH điện gió Quang Minh nơi Wei Xing điều hành.
Công ty TNHH điện gió Quang Minh nơi Wei Xing điều hành.

Đây là công ty do đối tượng Wei Xing, quốc tịch Trung Quốc điều hành và là bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc trên bắt nguồn từ kết quả điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2022, Wei Xing đã điều hành Công ty cổ phần năng lượng mới Thiên Vũ Việt Nam (địa chỉ tại tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mua 26 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 109 tỷ đồng để phục vụ việc quyết toán thi công dự án điện gió Đắk Hòa, Đắk Nông do Công ty TNHH điện gió Quang Minh Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Nhận định có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động xây dựng tại dự án điện gió Đắk Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn đã chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan.

Mặc dù chưa được Bộ Công thương phê duyệt nhưng Wei Xing đã chỉ đạo khởi công các hạng mục công trình thuộc dự án trước 4 tháng.

Mặc dù chưa được Bộ Công thương phê duyệt nhưng Wei Xing đã chỉ đạo khởi công các hạng mục công trình thuộc dự án trước 4 tháng.

Quá trình điều tra, xác định: Dự án nhà máy điện gió Đắk Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 10/11/2020, với tổng mức đầu tư dự kiến 1,6 nghìn tỷ đồng. Ngày 17/11/2020, tỉnh Đắk Nông cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Envision Energy Limited thực hiện dự án nhà máy điện gió Đắk Hòa tại xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Để thực hiện dự án, Công ty Envision Energy Limited thành lập Công ty TNHH điện gió Quang Minh Đắk Nông. Mặc dù không đứng tên đại diện theo pháp luật nhưng mọi hoạt động của Công ty Quang Minh trong quá trình thực hiện thi công dự án đều do Wei Xing điều hành.

Mặc dù ngày 14/9/2021, dự án mới được Cục điện lực và năng lượng tái tạo Bộ Công thương phê duyệt thiết kế kỹ thuật nhưng Wei Xing đã chỉ đạo khởi công thực hiện các công trình thuộc dự án từ tháng 5/2021. Mặc dù bản vẽ thiết kế không đúng với bản vẽ trình Cục điện lực và năng lượng tái tạo Bộ Công thương cấp, khối lượng và giá trị thực tế thi công thấp hơn so với khối lượng và giá trị công trình được phê duyệt.

Ngoài ra, để hưởng lợi về chênh lệch giá điện, mặc dù dự án chưa hoàn thành nhưng để kịp thực hiện các thủ tục hòa lưới điện quốc gia trước ngày 1/11/2021 (hạn cuối cùng để được hưởng giá điện ưu đãi 1.928 đồng/kWh theo Quyết định của Chính phủ; sau ngày 31/10/2021 giá điện phải được đàm phán và có mức cao nhất là 1.587,12đồng/kWh), ngày 25/10/2021, Wei Xing đã chỉ đạo nhân viên lập khống biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Để thanh toán nghiệm thu giá trị nâng khống tại các hạng mục của dự án điện gió Đắk Hòa, Wei Xing đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống mua vào (nêu trên) của Công ty Thiên Vũ rồi xuất hóa đơn giá trị gia tăng thông qua đơn vị tổng thầu là Công ty TNHH Risen Việt Nam và hoàn thiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước.

Hiện,vụ án được Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng triệt xóa đường dây cá độ bóng đá với số tiền gần 60 tỷ đồng

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp Công an phường Thanh Khê triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn; bắt giữ, triệu tập làm việc 7 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Đại diện cơ quan Công an thông tin thêm vụ buôn lậu tại buổi họp báo.

Thanh Hóa: Khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" kim cương

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ kết quả điều tra ban đầu Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Văn phòng Công chứng Việt, thành phố Hà Nội. (Ảnh: TH)

Công chứng điện tử: Bước tiến tất yếu trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và yêu cầu đổi mới hoạt động công chứng ngày càng cấp thiết, công chứng điện tử được coi là điều kiện sống còn để bảo vệ và phát triển nghề công chứng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về các hành vi “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ”.

Khởi tố 8 đối tượng đưa và nhận hối lộ trong kiểm dịch động vật ở Đắk Lắk

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ” xảy ra trong các hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn quy định tại các Điều 354, 364 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech tại phiên tòa.

Chủ mưu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả bị đề nghị 26 năm tù

Sáng 13/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 19 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech). Trước khi tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ thuyền trưởng vụ lật ca-nô ở Phú Quốc làm 15 du khách tử vong

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố hình sự, tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú ở đặc khu Phú Quốc) để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật ca-nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Công an tỉnh Ninh Bình tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Siết chặt quản lý cơ sở lưu trú, ngăn chặn ma túy từ cơ sở

Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng phạm tội có xu hướng dịch chuyển địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự sang các địa điểm riêng tư, khép kín hơn...

Sản phẩm nghi vấn giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và xuất nhập khẩu Lộc Thành bị Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh) thu giữ.

Ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Công tác chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện nay không còn đơn thuần chỉ bảo vệ một nhãn hiệu mà là câu chuyện bảo vệ năng lực cạnh tranh quốc gia, an ninh kinh tế trong thời đại mà giá trị của nền kinh tế tập trung ở trí tuệ, dữ liệu và sáng tạo.

Bị cáo Phạm Vũ Khiêm tại phiên tòa.

Xét xử vụ án làm giả hàng triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Sáng nay (10/7), Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech. 

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định tố tụng với bị can Nguyễn Tấn Phát.

Vĩnh Long: Bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1996, xã Vĩnh Xuân và Phạm Thế Tạo, sinh năm 1995, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long điều tra hành vi mua bán, trao đổi, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.