Trước đó, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 3-3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành lý của khách nhập cảnh tại cửa nhập cảnh thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu II – Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái phát hiện Lê Thị Thắm không làm thủ tục khai báo hải quan, mà đưa hành lý trực tiếp qua máy soi hành lý.
Qua biện pháp nghiệp vụ soi chiếu hành lý, phát hiện hành lý của Lê Thị Thắm nghi vấn có chứa tiền, ngoại tệ mà không khai báo khi nhập cảnh vào Việt Nam, Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu II đã yêu cầu đối tượng Thắm mở hành lý để kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, Đội phát hiện trong ba lô của Thắm có chứa nhiều tờ tiền Việt Nam và tiền Trung Quốc.
Lê Thị Thắm khai nhận số tiền trên là tiền thật được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam mà không khai báo hải quan, tổng số tiền vận chuyển gồm 322 triệu Việt Nam đồng, gồm 644 tờ giấy bạc mệnh giá 500 nghìn đồng và 25 tờ giấy bạc mệnh giá 100 đồng Nhân dân tệ.
Toàn bộ số tiền Việt Nam và tiền Trung Quốc trên Lê Thị Thắm nhận vận chuyển hộ cho bạn và của mình từ Trung Quốc về Việt Nam, không thực hiện thủ tục khai báo hải quan.
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: vận chuyển trái phép tiền và ngoại tệ qua biên giới theo điều 189 Bộ luật Hình sự; chuyển vụ án sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Móng Cái để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
