Cùng bị khởi tố trong vụ án này còn có 6 người khác. Riêng Tuấn “Thần đèn” và 3 bị can bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội danh: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo điều tra ban đầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Nguyễn Anh Tuấn đã thành lập và điều hành hàng chục doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Các doanh nghiệp này được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, Tuấn đã chỉ đạo tổ chức khai thác vượt quá phạm vi và công suất được cấp phép, với tổng khối lượng tài nguyên đặc biệt lớn. Không chỉ vậy, đối tượng còn thực hiện các hành vi gian lận trong kê khai, báo cáo, bao gồm việc khai khống sản lượng, làm sai lệch giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế. Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.
Trước đó, trưa ngày 26/5, hàng chục cán bộ chiến sĩ của Bộ Công an đã tiến hành khám xét ba địa điểm tại thành phố Thanh Hóa. Trong đó có nhà riêng của Tuấn “Thần đèn” trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn. Hai địa điểm còn lại gồm một căn nhà trên đường Trường Thi (phường Điện Biên) và một căn trên đường Bùi Khắc Nhất (phường Đông Hương), đều được xác định là nơi ở hoặc cơ sở kinh doanh liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn.
Vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
