Theo cơ quan điều tra, Huỳnh Thị Thanh H. là người hoạt động trên lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản và bản thân H. thành lập tới 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng với mục đích tìm cổ đông góp vốn.
Năm 2017, thông qua các mối quan hệ, Huỳnh Thị Thanh H. quen biết với bà M. (trú thành phố Đà Nẵng). Đến năm 2018, Huỳnh Thị Thanh H. giới thiệu với bà M. là mình đang sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) và hiện đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án bất động sản này.
Nghe theo “bẫy giăng” của Huỳnh Thị Thanh H., bà M. tin tưởng nên đã chuyển tiền cho Huỳnh Thị Thanh H. để thực hiện dự án. Cụ thể, từ năm 2018 đến 2020, bà M. đã giao hơn 54 tỷ đồng để góp vốn cùng H. thực hiện dự án.
Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn với bà M., H. chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên.
 |
| Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của "nữ đại gia" Huỳnh Thị Thanh H. (Ảnh: Công an cung cấp) |
Cũng tại thời điểm này, Huỳnh Thị Thanh H. chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc dự án chứ chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện dự án.
Sau khi nhận tiền từ bà M., H. hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất đường Lê Đức Thọ, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục mang 2 lô đất này chuyển nhượng cho người khác. 3 lô đất còn lại, H. không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất cũng mất hiệu lực.
Huỳnh Thị Thanh H. không thông báo cho bà M. biết “thực trạng” của dự án này mà tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với bà M. góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất nêu trên để chiếm giữ số tiền trên 54 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.
