Khởi tố, bắt tạm giam “nữ đại gia” lừa đảo chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để điều tra làm rõ tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra đọc lệnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh H. (Ảnh: Công an cung cấp)
Cơ quan điều tra đọc lệnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh H. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, Huỳnh Thị Thanh H. là người hoạt động trên lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản và bản thân H. thành lập tới 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng với mục đích tìm cổ đông góp vốn.

Năm 2017, thông qua các mối quan hệ, Huỳnh Thị Thanh H. quen biết với bà M. (trú thành phố Đà Nẵng). Đến năm 2018, Huỳnh Thị Thanh H. giới thiệu với bà M. là mình đang sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) và hiện đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án bất động sản này.

Nghe theo “bẫy giăng” của Huỳnh Thị Thanh H., bà M. tin tưởng nên đã chuyển tiền cho Huỳnh Thị Thanh H. để thực hiện dự án. Cụ thể, từ năm 2018 đến 2020, bà M. đã giao hơn 54 tỷ đồng để góp vốn cùng H. thực hiện dự án.

Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn với bà M., H. chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của "nữ đại gia" Huỳnh Thị Thanh H. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của "nữ đại gia" Huỳnh Thị Thanh H. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cũng tại thời điểm này, Huỳnh Thị Thanh H. chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc dự án chứ chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện dự án.

Sau khi nhận tiền từ bà M., H. hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất đường Lê Đức Thọ, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục mang 2 lô đất này chuyển nhượng cho người khác. 3 lô đất còn lại, H. không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất cũng mất hiệu lực.

Huỳnh Thị Thanh H. không thông báo cho bà M. biết “thực trạng” của dự án này mà tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với bà M. góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất nêu trên để chiếm giữ số tiền trên 54 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Các thành viên đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Công viên sinh thái tre luồng Tam Thanh.

Lãnh đạo Thanh Hóa kiểm tra thực địa và làm việc về một số dự án trọng điểm tại xã Lam Sơn và Sao Vàng

Ngày 19/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành cấp tỉnh đi kiểm tra, làm việc với các địa phương về một số dự án trọng điểm.

Hàng chục người dân liên tục tìm đến nhà chị H.T.Q. (36 tuổi), người đứng ra tổ chức nhiều dây phường hụi, để đòi tiền đã góp. (Ảnh: CTV)

Nghệ An đẩy mạnh đấu tranh chống các hành vi chiếm đoạt tài sản qua hình thức phường hụi

Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ vỡ phường, hụi dưới hình thức vay mượn, huy động vốn trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Gần đây nhất, tại địa bàn xã Tân Kỳ tiếp tục xuất hiện các đối tượng lập dây hụi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thành phố Huế ưu tiên tháo gỡ thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Huế tập trung xử lý vướng mắc, quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số

Dù duy trì tăng trưởng tích cực với GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 9,62%, Huế vẫn đối mặt nhiều thách thức trong giải ngân đầu tư công, triển khai dự án trọng điểm và thu ngân sách. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Quảng Trị không né tránh thách thức, biến áp lực thành hành động

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với những kết quả bước đầu, địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.

Tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc

Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, việc triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ chuyên môn mang tính khoa học, cũng là hành trình đầy trách nhiệm và nhân văn nhằm từng bước trả lại tên tuổi cho những người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.