Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng rửa tiền lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001; trú tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (sinh năm 2002; trú thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Rửa tiền”, liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.P (sinh năm 1989; trú phường Hòa Xuân) về việc bị các đối tượng (chưa rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 ty đồng thông qua mạng xã hội Facebook.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm đã lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu “Yody”, đăng tải thông tin “tri ân khách hàng”, “tặng quà kỷ niệm thành lập” để dụ dỗ người tham gia các “gói trúng thưởng”. Sau đó, dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng “đơn hàng” để nhận thưởng. Khi số tiền lớn, bị hại thực hiện rút tiền thì các đối tượng viện lý do nhập sai thông tin, tiếp tục yêu cầu chuyển tiền bổ sung nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng đã luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Từ kết quả xác minh, cơ quan điều tra triệu tập làm việc đối với Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm - các đối tượng có liên quan trực tiếp đến dòng tiền của bị hại.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận, từ ngày 26/2 đến 23/3, Dương và Trâm đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville. Nhiệm vụ của các đối tượng là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo chỉ đạo.

Để phục vụ hoạt động phạm pháp, Nguyễn Văn Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, Đỗ Nguyễn Bích Trâm mở 7 tài khoản ngân hàng cho thuê, mỗi đối tượng được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng, tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Võ Thị Ngọc Lan tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan.

Thi công tuyến thoát nước trên mặt bằng Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Khơi thêm động lực cho tăng trưởng

Ngày 23/4, tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thường kỳ tháng 4, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo rà soát các dự án có khả năng hoàn thành trong năm, tập trung, đồng hành tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa dự án vào hoạt động, đóng góp cho tăng trưởng.

Ngày hội việc làm thu hút rất đông sinh viên, người lao động Đà Nẵng tham gia phỏng vấn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cơ hội việc làm cho hơn 41 nghìn lao động Đà Nẵng

Ngày hội việc làm năm 2026 do Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường đại học Đông Á Đà Nẵng tổ chức, mang lại cơ hội tìm kiếm việc làm cho hàng ngàn sinh viên, người lao động tại Đà Nẵng. Đây được xem là ngày hội việc làm có số lượng doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với số vị trí tuyển dụng nhiều nhất từ trước tới nay.

Đợt mưa lụt cuối năm 2025 đã gây nhiều xáo trộn cuộc sống của nhiều người dân Huế.

Cảm thông, chia sẻ để đi qua thiên tai

Cuối năm 2025, mưa lũ dồn dập từ cuối tháng 10 sang tháng 11 khiến nhiều vùng ở Huế ngập trong nước nhiều ngày. Thiên tai không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây xáo trộn kéo dài trong đời sống người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 tăng cường canh trực sẵn sàng chiến đấu trên các tàu Cảnh sát biển.

Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn trong các ngày lễ lớn

Nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế lao động 1/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai đồng bộ, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động luyện tập các phương án, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày lễ.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại trung tâm Đà Nẵng

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, bắt giữ đối tượng cầm đầu Hồ Thị Đông Phương (sinh năm 1985; trú phường Cẩm Lệ) cùng 11 đối tượng tham gia về hành vi “Gá bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trường trung học cơ sở Quang Trung phải giăng lưới nhằm phòng tránh tai nạn xảy ra với học sinh.

Bất cập chuyện thuê trường tạm, xây trường mới ở Nghệ An - Bài 1: Cơ sở vật chất không bảo đảm công tác dạy và học

Đã 2 năm trôi qua kể từ khi kế hoạch xây dựng trường mới được triển khai, gần 2.000 học sinh và giáo viên của Trường tiểu học Quang Trung và Trường trung học cơ sở Quang Trung tại phường Thành Vinh (Nghệ An) vẫn phải dạy và học trong cơ sở thuê tạm đầy bất cập và rủi ro.

Đồng chí Trung tướng Lê Quang Đạo trao quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại phường Quảng Trị.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng quà các gia đình chính sách tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), ngày 22/4, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, đã trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nhờ hệ thống dẫn nước từ hồ chứa Tân Mỹ (xã Bác Ái Tây) đấu nối về hồi tháng 8/2025, nay hồ Ông Kinh (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) luôn tích nước ổn định, đủ phục vụ sản xuất quanh năm cho hàng trăm héc-ta đất ven hồ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Hồi sinh vùng “tâm hạn” ven hồ Ông Kinh

Giữa cái nắng như đổ lửa giữa tháng 4, nhưng vùng ven hồ Ông Kinh (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) không còn vẻ tiêu điều, khô khát như nhiều năm trước. Thay vào đó là nhịp sống sản xuất sôi động trải dài trên những cánh đồng hành tím, tỏi, ớt… xanh mướt. Nước đã về, đem lại niềm vui trên từng thửa ruộng.