Trước đó, ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C (sinh năm 1974, trú xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng không gian mạng làm công cụ thực hiện hành vi phạm tội với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương xác minh, truy xét. Chỉ sau thời gian ngắn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra xác định Hồng Thiên An chính là đối tượng gây án và nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đối tượng khai nhận vào tháng 8/2018, Hồng Thiên An lên các hội nhóm mua bán tài khoản Facebook trên mạng xã hội để mua một tài khoản Facebook mang tên “Linh Đan”. Sau đó, đối tượng sử dụng hình ảnh của một phụ nữ khác, xây dựng hồ sơ cá nhân giả với thông tin là Phạm Linh Đan (sinh năm 1997, trú tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ)), sinh viên 1 trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng nhằm tìm kiếm người quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo.
Khoảng giữa tháng 8/2018, ông Đ.M.C kết bạn với tài khoản Facebook “Linh Đan”. Trong quá trình trò chuyện, An liên tục đưa ra các thông tin giả mạo, gửi hình ảnh, thư tay và tạo dựng hoàn cảnh cá nhân nhằm tạo lòng tin, khiến ông Đ.M.C tin rằng mình đang quen biết và có quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên.
Sau thời gian dài tạo dựng niềm tin, từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2022, An nhiều lần đưa ra các lý do như cần vốn mở cửa hàng kinh doanh, đầu tư làm ăn và vay mượn tiền của ông Đ.M.C.
Tin tưởng người quen trên mạng, ông Đ.M.C đã 3 lần chuyển tiền cho đối tượng với tổng số tiền 1.592.580.000 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, An sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.
Quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát điều tra thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồng Thiên An.
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.
