Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện từ năm 2024 đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Thái Long, doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản (sỏi) do Vũ Sơn (sinh năm 1979, trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc, có dấu hiệu thu mua khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp từ các mỏ khai thác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Để hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản đầu vào, Vũ Sơn đã cấu kết với một số công ty trong và ngoài tỉnh mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Trước dấu hiệu vi phạm pháp luật có tổ chức, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét chín địa điểm tại Nghệ An, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ điều tra.
Cơ quan Công an đã bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Vũ Sơn; Phan Đức Duy (sinh năm 1990), trú xã Bình Yên (Thái Nguyên); Vũ Thị Khánh Huyền (sinh năm 2002), Trần Thị Huệ (sinh năm 1987), cùng trú xã Tam Hợp (Nghệ An); Nguyễn Trọng Nam (sinh năm 1972) và Trương Thị Ngãi (sinh năm 1974), cùng trú xã Tân Phú, (Nghệ An).
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Trung bình mỗi tháng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Thái Long thu mua từ 3.000 đến 4.000 tấn sỏi, cát, đá từ các mỏ trên địa bàn các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp (trước đây), sau đó vận chuyển về bãi tập kết hoặc bán cho khách hàng tại các tỉnh phía bắc. Nguồn hàng chủ yếu được thu mua từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vật liệu xây dựng Đức Hoàng do Nguyễn Trọng Nam làm Giám đốc.
Do trữ lượng khai thác được cấp phép hạn chế, phần lớn khoáng sản bán ra không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường tổ chức vận chuyển khoáng sản vào khung giờ từ 2 giờ đến 5 giờ sáng.
Đồng thời, dưới sự chỉ đạo của Vũ Sơn, các kế toán của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Thái Long đã cấu kết với Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Thịnh Phát ATK (Thái Nguyên) mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa.
Với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước của các đối tượng, đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Sơn, Nguyễn Trọng Nam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Phan Đức Duy, Vũ Thị Khánh Huyền, Trần Thị Huệ, Trương Thị Ngãi về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng theo quy định của pháp luật.
