Công an Lâm Đồng bắt giữ 23 người liên quan vụ rửa tiền xuyên quốc gia

Sau khi những người trong nhóm đến ngân hàng mở tài khoản rồi cung cấp cho một người đàn ông nước ngoài để người này mỗi ngày thực hiện các hoạt động chuyển hàng chục tỷ đồng ra nước ngoài.
Phan Thị Bé tại cơ quan Công an.
Phan Thị Bé tại cơ quan Công an.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 23 người để điều tra việc nhóm này liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia. Theo điều tra của công an, 2 người cầm đầu trong vụ việc là Lê Văn Điệp, 27 tuổi và Phan Thị Bé, 29 tuổi, đều trú tỉnh Hà Tĩnh. Vào tháng 10/2024, Điệp qua Campuchia và làm việc cho một công ty trò chơi và quen biết một người đàn ông có tên gọi Billy, quốc tịch Trung Quốc.

Khi Billy đặt vấn đề nhờ Điệp thực hiện hoạt động chuyển tiền để hợp thức hóa các khoản thu, chi (rửa tiền) nên Điệp đồng ý. Tháng 11/2024, Điệp trở về Việt Nam và rủ Phan Thị Bé cùng thực hiện kế hoạch rửa tiền giúp Billy. Giữa tháng 2/2025, Điệp và Bé thuê căn nhà ở phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng rồi tuyển 21 người khác vào làm việc.

Tại đây, Điệp và Bé hướng dẫn cho các nhân viên đến các ngân hàng mở tài khoản rồi cung cấp cho Billy, để người này thực hiện các hoạt động chuyển tiền. Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhóm người đã đăng ký và cấp 100 tài khoản ngân hàng cho Billy để người này thực hiện rửa tiền. Tổng số tiền mà Billy thực hiện giao dịch qua 100 tài khoản ngân hàng là khoảng 20-30 tỷ đồng/ngày.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Các trạm ra-đa trong Trung đoàn Ra-đa 290 tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ khí tài hiện có.

Viết tiếp bản hùng ca 66 năm phát sóng chiến đấu

Từ những trận địa năm xưa đến nhiệm vụ canh giữ bầu trời hôm nay, mạch nguồn truyền thống của Trung đoàn Ra-đa 290 (Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân), luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ gìn giữ, bồi đắp bằng ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Ông Võ Văn Chương, trú tại thôn Phước Trạch 1, xã Ea Phê chỉ vị trí phát hiện các mảnh xương.

Nguồn tin báo của nhân dân là “hoa tiêu” giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thời gian qua, các cơ quan chức năng tại tỉnh Đắk Lắk đã nhận được rất nhiều nguồn tin báo của người dân về mộ liệt sĩ và các di vật liên quan. Trong đó, nhiều nguồn tin thực sự là “hoa tiêu” giúp lực lượng chức năng quy tập thành công nhiều hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính của liệt sĩ…

Hài cốt liệt sĩ được Quân đoàn 34 chăm sóc hương khói theo nghi thức quân đội.

Gia Lai: Lan tỏa sứ mệnh tri ân liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), tỉnh Gia Lai đã và đang bước vào “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đây là chiến dịch toàn diện về quy mô truyền thông, nguồn lực và công nghệ hiện đại, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Quang cảnh hội nghị.

Gia Lai: Phát triển các sản phẩm du lịch mới phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026

Ngày 9/7, ngành du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2026). Đây là dịp nhìn lại các kết quả hoạt động nổi bật của du lịch đại ngàn thời gian qua, đồng thời công bố các điểm đến mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm phục vụ chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 và Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trao thưởng cho các tập thể cá nhân.

Quân khu 5 triển khai quyết liệt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm

Sáng 8/7, tại Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 47 điểm cầu trong toàn Quân khu. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì.

Ban Chỉ huy Đội K51 trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho cụ Sô Hỗn.

Từ ký ức của người cựu giao liên 96 tuổi giúp tìm được hai hài cốt liệt sĩ

Giữa cái nắng oi ả của những ngày tháng 7 tri ân, từ vùng đất Tây Nguyên đại ngàn, một thông tin xúc động đã làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đó là từ ký ức của người cựu giao liên 96 tuổi giúp Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tìm được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng núi hiểm trở.

Đoàn sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Sĩ quan trẻ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines thăm, giao lưu tại Vùng Cảnh sát biển 2

Sáng 8/7, trong khuôn khổ Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines lần thứ nhất năm 2026, Đoàn sĩ quan trẻ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đã đến thăm, giao lưu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng ở xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng).

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng.

Quảng Ngãi đưa cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng vào sử dụng

Cầu Thạch An bắc qua sông Trà Bồng đưa vào sử dụng góp phần kết nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía tây bắc tỉnh Quảng Ngãi; không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, nông sản, mà còn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội và hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng rốn lũ.

Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì vị thế dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng GRDP 8,21% của tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2026.

Gia Lai: GRDP sáu tháng đầu năm 2026 tăng trưởng 8,21%

Sáu tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà phục hồi và phát triển ổn định. Nhiều chỉ tiêu cốt lõi đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm.

Một góc khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Tầm nhìn từ “bản giao hưởng xanh”

Lâm Đồng có ba vùng sinh thái gồm cao nguyên, trung du và duyên hải, tạo nên sự kết nối liền mạch từ đại ngàn xuống biển xanh. Trên nền tảng điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đang kiến tạo tầm nhìn phát triển mới với cực tăng trưởng xanh, hiện đại và giàu bản sắc.