Công an Lâm Đồng bắt giữ 23 người liên quan vụ rửa tiền xuyên quốc gia

Sau khi những người trong nhóm đến ngân hàng mở tài khoản rồi cung cấp cho một người đàn ông nước ngoài để người này mỗi ngày thực hiện các hoạt động chuyển hàng chục tỷ đồng ra nước ngoài.
Phan Thị Bé tại cơ quan Công an.
Phan Thị Bé tại cơ quan Công an.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 23 người để điều tra việc nhóm này liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia. Theo điều tra của công an, 2 người cầm đầu trong vụ việc là Lê Văn Điệp, 27 tuổi và Phan Thị Bé, 29 tuổi, đều trú tỉnh Hà Tĩnh. Vào tháng 10/2024, Điệp qua Campuchia và làm việc cho một công ty trò chơi và quen biết một người đàn ông có tên gọi Billy, quốc tịch Trung Quốc.

Khi Billy đặt vấn đề nhờ Điệp thực hiện hoạt động chuyển tiền để hợp thức hóa các khoản thu, chi (rửa tiền) nên Điệp đồng ý. Tháng 11/2024, Điệp trở về Việt Nam và rủ Phan Thị Bé cùng thực hiện kế hoạch rửa tiền giúp Billy. Giữa tháng 2/2025, Điệp và Bé thuê căn nhà ở phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng rồi tuyển 21 người khác vào làm việc.

Tại đây, Điệp và Bé hướng dẫn cho các nhân viên đến các ngân hàng mở tài khoản rồi cung cấp cho Billy, để người này thực hiện các hoạt động chuyển tiền. Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhóm người đã đăng ký và cấp 100 tài khoản ngân hàng cho Billy để người này thực hiện rửa tiền. Tổng số tiền mà Billy thực hiện giao dịch qua 100 tài khoản ngân hàng là khoảng 20-30 tỷ đồng/ngày.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Quân chủng Phòng không Không quân khen thưởng các cá nhân tham gia hỗ trợ cứu nạn vụ rơi máy bay Yak-130. (Ảnh: Quân chủng Phòng không Không quân)

Khen thưởng cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu hỗ trợ cứu nạn trong vụ tai nạn máy bay của Trung đoàn 940

Ngày 29/1, đại diện Cục Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân, Trường Sĩ quan Không quân, đã đến để thăm hỏi, trao giấy khen và tặng quà các cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu trong việc tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn vụ tai nạn máy bay của Trung đoàn 940 xảy ra vào sáng 28/1 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.