Công an Lâm Đồng bắt giữ 23 người liên quan vụ rửa tiền xuyên quốc gia

Sau khi những người trong nhóm đến ngân hàng mở tài khoản rồi cung cấp cho một người đàn ông nước ngoài để người này mỗi ngày thực hiện các hoạt động chuyển hàng chục tỷ đồng ra nước ngoài.
Phan Thị Bé tại cơ quan Công an.
Phan Thị Bé tại cơ quan Công an.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 23 người để điều tra việc nhóm này liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia. Theo điều tra của công an, 2 người cầm đầu trong vụ việc là Lê Văn Điệp, 27 tuổi và Phan Thị Bé, 29 tuổi, đều trú tỉnh Hà Tĩnh. Vào tháng 10/2024, Điệp qua Campuchia và làm việc cho một công ty trò chơi và quen biết một người đàn ông có tên gọi Billy, quốc tịch Trung Quốc.

Khi Billy đặt vấn đề nhờ Điệp thực hiện hoạt động chuyển tiền để hợp thức hóa các khoản thu, chi (rửa tiền) nên Điệp đồng ý. Tháng 11/2024, Điệp trở về Việt Nam và rủ Phan Thị Bé cùng thực hiện kế hoạch rửa tiền giúp Billy. Giữa tháng 2/2025, Điệp và Bé thuê căn nhà ở phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng rồi tuyển 21 người khác vào làm việc.

Tại đây, Điệp và Bé hướng dẫn cho các nhân viên đến các ngân hàng mở tài khoản rồi cung cấp cho Billy, để người này thực hiện các hoạt động chuyển tiền. Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhóm người đã đăng ký và cấp 100 tài khoản ngân hàng cho Billy để người này thực hiện rửa tiền. Tổng số tiền mà Billy thực hiện giao dịch qua 100 tài khoản ngân hàng là khoảng 20-30 tỷ đồng/ngày.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum, buôn Sút Mgrư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk: Cá chết hàng loạt bất thường tại hồ Ea Trum

Những ngày gần đây, người dân ở buôn Sút Mgrư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk phát hiện cá chết hàng loạt và nổi trắng mặt hồ Ea Trum. Người dân đã báo lên Ban tự quản buôn và chính quyền xã, sau đó các ngành chức năng đã về lấy mẫu nước kiểm tra, nhưng đến nay người dân vẫn chưa được thông báo kết quả khiến họ hết sức lo lắng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1

Chiều 5/9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng công nhận Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, mốc son khẳng định bước phát triển mới của trường trong quá trình xây dựng và trưởng thành.

Công an phường Phan Thiết gắn bảng thông tin đường dây nóng khu vực dân cư. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng: Phường Phan Thiết xây dựng mô hình về an ninh trật tự

Ngày 5/9, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) triển khai kế hoạch xây dựng các mô hình: Giáo xứ không ma túy; Tổ dân phố không ma túy và Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, nhằm góp phần giữ vững phường bình yên, an toàn và phát triển kinh tế-xã hội.