Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng

Chiều 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại thành phố Biên Hòa, thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.

Nhóm đối tượng này thực hiện bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Sau khi xác lập chuyên án, ngày 12/2, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan.

Tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng wifi.

Đối tượng K tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.
Đối tượng K tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Khám xét chỗ ở của đối tượng K. thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do đối tượng K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua đấu tranh, K. khai nhận giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam. Mỗi tháng, K được chuyển tiền công từ khoảng 450-500 triệu đồng. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài hơn 2.000 tỷ đồng.

Tang vật do nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Tang vật do nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, K. còn chỉ đạo các đối tượng T, V. đăng ký thành lập trên 30 Công ty “ma”, hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Hiện nay, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.