Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng

Chiều 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại thành phố Biên Hòa, thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.

Nhóm đối tượng này thực hiện bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Sau khi xác lập chuyên án, ngày 12/2, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan.

Tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng wifi.

Đối tượng K tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.
Đối tượng K tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Khám xét chỗ ở của đối tượng K. thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do đối tượng K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua đấu tranh, K. khai nhận giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam. Mỗi tháng, K được chuyển tiền công từ khoảng 450-500 triệu đồng. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài hơn 2.000 tỷ đồng.

Tang vật do nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Tang vật do nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, K. còn chỉ đạo các đối tượng T, V. đăng ký thành lập trên 30 Công ty “ma”, hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Hiện nay, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Nam thanh niên chạy Grab bị ô-tô đâm tử vong ở Đồng Nai

Đến khoảng 18 giờ ngày 9/9, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp Công an phường Trấn Biên phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên chạy xe Grab bị ô-tô đâm tử vong.

Trung tướng Lê Xuân Thế cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm tặng quà cho các đội K tại lễ xuất quân.

Tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên đất bạn

Với thông điệp "Mỗi thông tin là một hy vọng-Mỗi hài cốt được quy tập là một đồng đội trở về”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Tìm đồng đội”, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Một góc Khu công nghiệp Long Thành, thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao

Sau 40 năm đổi mới, thành phố Đồng Nai trở thành một trong những địa phương tiên phong phát triển công nghiệp. Bước vào giai đoạn mới, Đồng Nai đang quyết liệt tái cấu trúc, phát triển công nghiệp công nghệ cao, góp phần củng cố vị thế trung tâm công nghiệp hàng đầu khu vực phía nam và cả nước.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia cuộc thi DigiTrans Edtech với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục”.

Đổi mới tư duy, lấy chất lượng, hiệu quả làm thước đo

Hướng đến nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong triển khai nhiều mô hình giáo dục mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới phương pháp dạy học, qua đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp Tây Ninh tổ chức Lễ khởi công động thổ các công trình, dự án tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026.

Tạo thế và lực mới từ không gian phát triển mở rộng

Sau hợp nhất, Tây Ninh có không gian phát triển rộng mở với những lợi thế cộng hưởng về công nghiệp, nông nghiệp, cửa khẩu, logistics, dịch vụ và du lịch. Đây là nền tảng để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời phát huy vai trò cầu nối với Campuchia và ASEAN.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao xe đạp tặng học sinh nghèo xã Bù Gia Mập.

Thế trận lòng dân nơi biên giới

Từ những mô hình gần dân, sát dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang tạo sức mạnh đoàn kết, góp phần giữ vững bình yên trên tuyến biên giới thành phố Đồng Nai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (thứ hai từ phải sang) nghe báo cáo về dự án Nhà máy điện LNG Long Sơn.

Thúc đẩy các dự án trọng điểm phía đông Thành phố Hồ Chí Minh

Khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dự án trọng điểm về năng lượng sạch và du lịch đô thị, giao thông với kỳ vọng tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ cho nền kinh tế. Hiện chính quyền địa phương, các ngành, chủ đầu tư đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình để các dự án này nhanh chóng triển khai, hoàn thành trên thực địa.

Lớp tập huấn cập nhật kỹ năng số thí điểm cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn xã Bình Lợi.

Đưa kỹ năng số đến từng khu dân cư

Xã Bình Lợi vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chọn là địa phương thí điểm trên địa bàn thành phố triển khai lớp tập huấn cập nhật kỹ năng số cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội.

Công nhân sản xuất cao su xuất khẩu tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (Ảnh ĐÀO PHONG)

Doanh nghiệp cao su nâng cao chất lượng sản phẩm

Trước các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn trọng điểm canh tác và chế biến cao su vùng Đông Nam Bộ đã chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đầu tư mạnh cho các dòng sản phẩm tinh chế cao cấp.

Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) kiểm tra các cơ sở xả thải tại khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân.

Xử lý triệt để xả thải sai quy định tại các khu công nghiệp

Những vụ việc vi phạm về môi trường tại khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân vừa qua cho thấy, đã đến lúc thành phố phải chuyển từ phát hiện vi phạm, xử phạt sang giám sát chủ động, kiểm soát bằng dữ liệu việc xử lý chất thải tại các khu công nghiệp mới đủ sức răn đe các doanh nghiệp tuân thủ quy định xả thải đáp ứng quy chuẩn.

Người dân xã Xuân Thới Sơn đến điểm khám sức khỏe trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Bảo đảm dữ liệu khi khám sức khỏe toàn dân

Tổ chức khám sức khỏe vào ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính và tại nhà đang giúp nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc kế hoạch khám sức khỏe toàn dân, đồng thời bám sát yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, khắc phục tình trạng chờ lâu và cập nhật chính xác hồ sơ sức khỏe điện tử.