Tin tức Sản phẩm Câu chuyện phát triển Multimedia Hỏi/Đáp

Đông Nam Bộ

Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng

Chiều 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại thành phố Biên Hòa, thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.

Nhóm đối tượng này thực hiện bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Sau khi xác lập chuyên án, ngày 12/2, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan.

Tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng wifi.

Đối tượng K tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.
Đối tượng K tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Khám xét chỗ ở của đối tượng K. thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do đối tượng K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua đấu tranh, K. khai nhận giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam. Mỗi tháng, K được chuyển tiền công từ khoảng 450-500 triệu đồng. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài hơn 2.000 tỷ đồng.

Tang vật do nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Tang vật do nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, K. còn chỉ đạo các đối tượng T, V. đăng ký thành lập trên 30 Công ty “ma”, hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Hiện nay, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng.

THIÊN VƯƠNG

Tin liên quan

rửa tiền Đồng Nai thông tin tài khoản ngân hàng triệt phá

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng Đồng Nai giúp nhân dân xã Tân Tiến phát triển kinh tế. (Ảnh: NS)

Đồng Nai: Tạo thế và lực mới cho vùng biên giới Tân Tiến

Tân Tiến là địa bàn biên giới có vị trí quan trọng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Để thực hiện song song nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ban Chấp hành Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long đã vận động được hơn 1.500 tỷ đồng

Ngày 30/10, Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; đồng thời bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Các nhà thầu huy động hàng trăm phương tiện cơ giới thi công tổng lực mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành.

[Ảnh] Tổng lực thi công đường huyết mạch nối Thành phố Hồ Chí Minh-sân bay Long Thành

Để kết nối sân bay Long Thành với các địa phương và khu vực, Trung ương, thành phố Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh đã dành nguồn vốn lớn để đầu tư hệ thống giao thông. Đặc biệt, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, tuyến huyết mạch nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh-sân bay Long Thành đang tổng lực thi công để hoàn thành.

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xem xét nhiều nội dung quan trọng cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị

Sáng 29/10, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp tiếp tục xem xét, quyết định nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Phát triển đô thị thành các cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Lực lượng Quản lý thị trường Tây Ninh lập biên bản hộ kinh doanh thuốc lá nhập lậu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất kỳ giấy tờ liên quan. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Phát hiện hơn 5.000 vụ vi phạm, siết chống buôn lậu dịp cuối năm

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng Tây Ninh phát hiện 5.012 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 341 tỷ đồng, thu giữ hơn 331.000 gói thuốc lá ngoại cùng nhiều hàng hóa vi phạm. Trước nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả gia tăng vào dịp cuối năm, tỉnh tăng cường kiểm soát từ tuyến biên giới đến thị trường nội địa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới tư duy tự chủ, xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên

Chiều 28/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết các vấn đề tồn tại kéo dài của thành phố.