Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại thành phố Biên Hòa, thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.
Nhóm đối tượng này thực hiện bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Sau khi xác lập chuyên án, ngày 12/2, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan.
Tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng wifi.
 |
Đối tượng K tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. |
Khám xét chỗ ở của đối tượng K. thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do đối tượng K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.
Qua đấu tranh, K. khai nhận giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam. Mỗi tháng, K được chuyển tiền công từ khoảng 450-500 triệu đồng. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài hơn 2.000 tỷ đồng.
 |
Tang vật do nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. |
Ngoài ra, K. còn chỉ đạo các đối tượng T, V. đăng ký thành lập trên 30 Công ty “ma”, hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền.
Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu có liên quan.
Hiện nay, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng.
