Tin tức Sản phẩm Câu chuyện phát triển Multimedia Hỏi/Đáp

Khoa học - Công nghệ

ChainTracer hỗ trợ công an truy vết vụ án AntEx

ChainTracer, dự án truy vết giao dịch blockchain do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát triển, một lần nữa đã phối hợp cơ quan chức năng trong quá trình truy vết, xác minh dữ liệu liên quan đến dự án AntEx, khẳng định blockchain đáp ứng tốt yêu cầu truy vết trong bất cứ thời điểm nào.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer. (Ảnh: HNV)
Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer. (Ảnh: HNV)

Mới đây nhất, chiều 14/10, theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, đơn vị đã khởi tố vụ án AntEx và bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) với 9 đồng phạm.

Liên quan vụ án trên, ChainTracer đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình truy vết. Chia sẻ với Báo Nhân Dân, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA cho biết, đội ngũ chuyên gia của ChainTracer đã tiến hành phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện được các luồng di chuyển của token giữa các ví, các sàn giao dịch, và các địa chỉ có liên quan.

“Bằng việc ứng dụng công nghệ phân tích on-chain mới nhất, ChainTracer đã xác định các cụm ví nghi vấn, truy vết dòng tiền, đồng thời hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với các sàn giao dịch trong và ngoài nước để cung cấp dữ liệu phục vụ đối chiếu thông tin KYC/KYB nhằm làm rõ danh tính và vai trò của các cá nhân có liên quan”, ông Trần Huyền Dinh cho hay.

Cũng theo Chủ nhiệm dự án ChainTracer, quá trình truy vết các giao dịch liên quan đến dự án tiền ảo AntEx có một số thuận lợi đáng kể nhờ đặc thù của công nghệ blockchain. Mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai, minh bạch và không thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ, giúp việc phân tích và truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác và nhanh chóng dù vụ việc đã diễn ra hơn 3 năm khác với mô hình lừa đảo truyền thống các cá nhân có thể xoá bỏ chứng cứ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ không còn lưu trữ thông tin.

“Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là sự thiếu hợp tác từ một số sàn giao dịch quốc tế, dù cơ quan Công an Việt Nam đã có yêu cầu phối hợp chính thức. Một số sàn như Gate và MEXC vẫn chưa phản hồi hoặc cung cấp thông tin kịp thời, gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi cuối cùng”, ông Dinh tiết lộ.

Từ các vụ án lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hoá liên tiếp được triệt phá trong thời gian gần đây, ông Trần Huyền Dinh đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư cần liên tục cập nhật kiến thức, cẩn trọng với những dự án hứa hẹn lãi suất cao hoặc thiếu thông tin rõ ràng và chỉ nên tham gia khi hiểu rõ cơ chế hoạt động hoặc có sự kiểm chứng từ các đơn vị uy tín.

“Các hình thức lừa đảo trong thị trường tài sản mã hoá ngày càng tinh vi, nhiều dự án núp bóng dưới dạng đầu tư, quỹ sinh lời hay nền tảng DeFi hấp dẫn. Tôi tin rằng Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP sẽ giúp thị trường được quản lý chặt chẽ và minh bạch hơn, góp phần bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu các rủi ro lừa đảo. Trong trường hợp bị chiếm đoạt tài sản, nhà đầu tư nên nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời”, ông Dinh nhấn mạnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, ChainTracer đã tiếp nhận và hỗ trợ truy vết 65 sự vụ với tổng thiệt hại ước tính lên tới 10 triệu USD. Gần đây nhất, ChainTracer đã phối hợp với các cơ quan chức năng để triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo “WorldMall.app” (đồng WM), chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư Việt Nam.

HÀ ANH

Tin liên quan

ChainTracer AntEx lừa đảo tiền ảo điều tra công nghệ số dịch vụ truy vết

Có thể bạn quan tâm

Trình diễn các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo năm 2025.

Tăng nguồn lực cho đổi mới sáng tạo bằng cơ chế quỹ

Hiện nay, hệ thống các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Nhà nước đã có hành lang pháp lý và đang dần được hình thành. Cơ chế quỹ được kỳ vọng tạo chuyển biến căn bản trong cách Nhà nước đặt hàng, tài trợ và hỗ trợ khoa học, công nghệ, thay cho phương thức cấp phát ngân sách dàn trải trước đây.

Hệ thống siêu máy tính B200 có hiệu năng lên tới 1,5 ExaFLOPs FP8, tương đương 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây.

Viettel vận hành siêu máy tính B200 tiên tiến nhất của NVIDIA nhằm xây dựng năng lực AI chủ quyền

Viettel đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính tiên tiến hàng đầu thế giới NVIDIA B200 đầu tiên tại Việt Nam, có hiệu năng huấn luyện cao hơn gấp 3 lần và suy luận nhanh hơn tới 15 lần thế hệ máy cũ. Đây là bước đi chiến lược để xây dựng năng lực AI chủ quyền và đáng tin cậy cho Việt Nam.

Phủ sóng mạng 5G.

Một năm thương mại hóa mạng di động 5G

Mạng di động 5G được kỳ vọng trở thành “đường cao tốc dữ liệu” cho nền kinh tế số: Nhanh hơn, ổn định hơn, độ trễ thấp hơn và kết nối được nhiều thiết bị hơn, đây là nền tảng quan trọng cho đô thị thông minh, sản xuất thông minh và kinh tế số.

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lưu Hoàng Long phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Giải quyết hơn 5.000 hồ sơ thủ tục hành chính về sở hữu trí tuệ ở các địa phương

Theo Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lưu Hoàng Long, đến nay, 100% địa phương đã được cấp tài khoản để trực tiếp xử lý các thủ tục hành chính về sở hữu trí tuệ ngay tại cơ sở, với hơn 5.000 hồ sơ đã được giải quyết, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ "điểm nghẽn" thể chế đến sáng kiến thực thi Nghị quyết 57

Từ "điểm nghẽn" thể chế đến sáng kiến thực thi Nghị quyết 57

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những động lực then chốt cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, quá trình triển khai trên thực tế vẫn đang gặp nhiều rào cản khiến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chưa vận hành hiệu quả như kỳ vọng.