Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội thời gian qua đã phát hiện thủ đoạn đối tượng mạo danh là nhân viên giao hàng gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, các shop bán hàng online...
Khi khách hàng không có mặt tại nhà, đối tượng thông báo đã gửi hàng chỗ quen hoặc người quen, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán đơn hàng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt.
Công an thành phố Hà Nội nhận định, đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt mới, tinh vi, có chiều hướng gia tăng trên địa bàn. Tuy số tiền chiếm đoạt không lớn đối với những người từng bị hại, tuy nhiên, hành vi này gây bức xúc trong dư luận, quần chúng nhân dân, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, ngày 27/9, Đội 3 - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Thanh Trì tổ chức đấu tranh, triệu tập đối tượng P.V.T. , sinh năm 1998; trú huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Qua đấu tranh khai thác, T. khai nhận trước đây từng làm nhân viên giao hàng cho một công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quá trình làm việc, T phát hiện nhiều khách hàng mua hàng online thường không nhận hàng trực tiếp, mà bảo nhân viên giao hàng gửi lại hàng hóa cho người quen, hoặc để lại trước cửa nhà, cơ quan, sau đó sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng của nhân viên. Nhận ra có thể lợi dụng kẽ hở này, T. đã lên mạng internet tìm mua tài khoản ngân hàng và thông tin khách hàng.
Hằng ngày, T. sử dụng số điện thoại đã kích hoạt trước (sim rác) để gọi điện cho khách hàng. T đã tiến hành từ 100-200 cuộc điện thoại, tự xưng là nhân viên giao hàng của Viettel. Tùy hoàn cảnh, T. sẽ thông báo đơn hàng dao động từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Nếu đầu dây bên kia trả lời là có thể nhận hàng ngay, T. sẽ tắt máy; còn đầu dây trả lời không thể nhận hàng, T thông báo để bưu kiện hàng vào nhà, hoặc chỗ để hàng mà người nhận điện thoại yêu cầu.
Sau đó, T. sẽ thông báo người nhận hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng 103881219692 mang tên NGUYEN TIEN KHANH rồi chiếm đoạt. Với phương thức lừa đảo như nêu trên, chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 4/2024 đến nay T đã lừa đảo được hàng trăm khách hàng, số tiền chiếm đoạt được hơn 130 triệu đồng.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với P.V.T. để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.
