Tin tức Sản phẩm Câu chuyện phát triển Multimedia Hỏi/Đáp

Pháp luật

Bị cáo Ngô Phú Cường lĩnh án 3 năm tù về tội trốn thuế và rửa tiền

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án hình sự sơ thẩm bị cáo Ngô Phú Cường, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội "Trốn thuế" và “Rửa tiền” sau nhiều ngày xét xử và nghị án.
Bị cáo Cường tại phiên tòa.
Bị cáo Cường tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2017, bị cáo Ngô Phú Cường thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Cường và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Cường Cát, Sông Thoại, Ngô Phú Cường cùng 1 chi nhánh để mua bán cát.

Từ năm 2014 đến 2019, Cường mua cát không rõ nguồn gốc tại An Giang và tỉnh Đồng Tháp đem bán lại cho các công ty, doanh nghiệp hoạt động tại các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cường không xuất hóa đơn, kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Việc thanh toán tiền bán cát hơn 84,2 tỷ đồng thông qua tài khoản 108867158880 do Ngô Phú Cường đứng tên và tài khoản 070046614173 do con gái Cường là Ngô Thanh Lam đứng tên. Hai tài khoản trên mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh An Giang.

Năm 2017, Cường biết Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang bán lô đất gần 3.000m2 của một công ty đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ. Cường liên hệ với ngân hàng, chủ lô đất thỏa thuận mua với giá hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 26/7/2017, Cường chuyển khoản 8 tỷ đồng từ tiền bán cát cho Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất, số tiền còn lại Cường thanh toán bằng tiền mặt.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Cường giao cho con gái là Ngô Thanh Lam đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quá trình điều tra, Cường khai đã nộp lại số tiền trốn thuế hơn 13 tỷ đồng. Đối với hành vi nhận chuyển nhượng gần 3.000m2 đất, số tiền 8 tỷ đồng chuyển cho ngân hàng liên quan đến tiền mua bán cát trốn thuế nên cơ quan điều tra yêu cầu xem xét lại tội danh rửa tiền.

Cáo trạng nhận định, căn cứ vào lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì lời khai của Cường không có căn cứ mà chỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Hành vi của Cường khi bán cát không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai thuế không đúng gây thất thu tiền thuế nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

Việc Cường sử dụng nguồn tiền trốn thuế giá trị gia tăng để trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng gần 3.000m2 đất là hành vi rửa tiền.

Các hành vi lập công ty bán cát trốn thuế của Cường, Ngô Thanh Lam không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Ngô Thanh Lam.

Đối với các công ty, doanh nghiệp mua cát của Cường, Công an tỉnh An Giang đã gửi công văn đến các cơ quan thuế yêu cầu làm rõ việc kê khai thuế, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình xét xử vụ án và nghị án, Hội đồng xét xử nhận thấy, đối với tội “Trốn thuế”, bị cáo Ngô Phú Cường có nhiều tình tiết giảm nhẹ, số tiền trốn thuế đã được gia đình bị cáo khắc phục toàn bộ hậu quả.

Hành vi phạm tội của bị cáo Cường thuộc nhóm tội xâm phạm lĩnh vực thuế và tài chính, khung hình phạt mà pháp luật quy định có thể phạt tiền. Vì thế, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Phú Cường 4,5 tỷ đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, truy thu để tịch thu sung vào ngân sách số tiền hơn 8 tỷ đồng mà bị cáo Cường đã trốn thuế.

Đối với tội “Rửa tiền”, Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Cường 3 năm tù giam, đồng thời phạt bổ sung 100 triệu đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

THẠNH DŨNG

Tin liên quan

An Giang bị cáo Ngô Phú Cường Tòa án nhân dân tỉnh An Giang trốn thuế rửa tiền mua bán cát

Có thể bạn quan tâm

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. (Ảnh: C04)

Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy

Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành các quyết định tố tụng đối với Võ Tuấn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long: Khởi tố nhóm dùng còng số 8 khống chế, bắt giữ đòi nợ

Ngày 7/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Võ Tuấn Thành (sinh năm 1991), Lê Quốc Trung (sinh năm 1989), Bùi Duy Tân (sinh năm 2004) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2004), cùng ngụ tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật”.

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La tham gia bào chữa tại tòa án. (Ảnh: TL)

Trợ giúp pháp lý 29 năm: Ngày càng chuyên nghiệp, gần dân

Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, công tác trợ giúp pháp lý từng bước khẳng định vai trò là chính sách  nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của người nghèo, người có công với cách mạng và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Công an thành phố Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai).

Khởi tố đối tượng sát hại 3 người ở Đồng Nai để điều tra về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Bình Minh, ngày 5/9, Công an thành phố Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2005, ngụ phường Hố Nai, để điều tra về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Các lực lượng phối hợp tuần tra, bám sát địa bàn ở cơ sở. (Ảnh: ĐẶNG THANH)

Công an Đồng Tháp giữ bình yên cho quê hương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ lớn, Công an tỉnh Đồng Tháp liên tiếp ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tổ tuần tra, kiểm soát tiến hành kiểm tra giấy tờ tàu cá ngư dân đang hành nghề trên biển. (Ảnh: VĂN THƯỜNG)

Cảnh sát biển 2 ra quân cao điểm chống khai thác IUU

Ngày 3/9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2 cho biết, những ngày đầu Tháng cao điểm chống khai thác IUU, Tàu cảnh sát biển 4038, Hải đội 212, Hải đoàn 21 tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật, góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp.

Quang cảnh Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật diễn ra ngày 26/8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo. (Ảnh: H.T)

Tổng rà soát hệ thống pháp luật: Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 5.926 văn bản

Tính đến ngày 30/6, các cơ quan Trung ương và địa phương đã xác định 45.793 văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát; đề xuất phương án xử lý đối với 13.077 văn bản. Trong đó, 5.926 văn bản được đề xuất bãi bỏ toàn bộ, góp phần tiếp tục hoàn thiện, tinh gọn hệ thống pháp luật.