Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Đồng Tháp triệu tập, đấu tranh với các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (sinh năm 2003), Võ Chí Công (sinh năm 2001), Trương Đình Hoàng (sinh năm 2006), Phạm Văn Quyền (sinh năm 2001) và Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 2004) và Trương Thị T. L. (sinh năm 2007), đều trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Nhóm đối tượng này chuyên "hack" các tài khoản Facebook, sau đó dùng các tài khoản này nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Khi mua hàng, các đối tượng dùng hóa đơn thanh toán giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo.
Ngoài ra, các đối tượng còn tìm mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền.
Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng công an triệu tập, đấu tranh với Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang (cùng sinh năm 1993, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). 2 đối tượng này lợi dụng "kẻ hở" của các ngân hàng để tạo lập tài khoản của nhiều ngân hàng khác nhau.
Với mỗi tài khoản giả, Giang và Mai bán ra với giá từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng, sử dụng 3 tài khoản ngân hàng "rác" để nhận tiền giao dịch nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ để sử dụng.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng do Giang và Mai quản lý từ khi thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản ngân hàng khoảng 32 tỷ đồng.
Trong đó, riêng 2 tài khoản phục vụ việc nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả có tổng giao dịch gần 8 tỷ đồng, ước tính tương đương khoảng 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo được bán ra cho các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền… trên không gian mạng. Ước tính số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến 10.000 bộ tài khoản giả mạo nói trên khoảng 100 tỷ đồng.
Lực lượng phá án cũng triệu tập, đấu tranh với đối tượng Võ Hữu Nhân (sinh năm 2004), trú tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp do có hành vi tạo lập, quản trị, điều hành hàng loạt website để thực hiện các dịch vụ chuyên làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, làm giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản.
Qua xác minh, tổng số tài khoản người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ làm giả trên các website do Võ Hữu Nhân quản lý theo bộ đếm của website tính đến nay là 89.710 tài khoản; 247.757 lượt làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng; 33.479 lượt tạo hình ảnh căn cước công dân giả.
Ban chuyên án thu giữ 5 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị nuôi sim rác, 301 sim rác, 32 tài khoản ngân hàng các loại, cơ sở dữ liệu của các website làm giả hình ảnh, tài liệu, số lượng lớn mỹ phẩm do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được và nhiều chứng cứ, tài liệu khác có liên quan.
Công an tiến hành tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
