Bắt giữ nhóm đối tượng thuê mở tài khoản ngân hàng, sinh trắc học để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phát hiện ngày 16/1 tại tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 25/10 cho biết, đã ra Quyết định khởi tố 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng Tùng và Trường tại cơ quan Công an.
Các đối tượng Tùng và Trường tại cơ quan Công an.

Các đối tượng gồm Dương Văn Tùng, sinh năm 1992; Đoàn Văn Trường, sinh năm 1997; Phạm Văn Vinh, sinh năm 1987; Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1995, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2024, các đối tượng Nguyễn Quang Trường; Nguyễn Đức Quân cùng sinh năm 1987, quen biết nhau khi cùng làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến, sinh năm 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội. Quân, Trường làm công việc nhận và chuyển khoản tiền có được do lừa đảo của các bị hại theo chỉ đạo của Tiến qua ứng dụng chuyển khoản ngân hàng trên điện thoại di động.

Do các ngân hàng yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản số tiền hơn 10 triệu đồng nên Tiến chỉ đạo Quân, Trường về Việt Nam thuê nhiều người mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, rồi thuê địa điểm để cả nhóm ăn, ở tập trung và thực hiện việc quét sinh trắc học ngay khi có yêu cầu chuyển khoản tiền lừa đảo qua tài khoản ngân hàng.

anh-doi-tuong-2.jpg
Các đối tượng Vinh và Sơn tại cơ quan Công an.

Quân và Trường về Việt Nam móc nối với Nguyễn Đức Linh, sinh năm 1983, trú tại: phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh thuộc phường Quang Hanh và cùng Nguyễn Quang Trường; Nguyễn Đức Quân, Nguyễn Đức Linh thuê nhiều người mở tài khoản và quét sinh trắc học để chuyển tiền trong đó có Dương Văn Tùng, Đoàn Văn Trường, Phạm Văn Vinh, Nguyễn Thanh Sơn.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng, nhiệm vụ là mở nhiều tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin, quét sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu của Quân và Trường không kể ngày đêm.

anh-doi-tuong-3.jpg
Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Đức Tiến của Công an tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện tổng số giao dịch lên đến 256 tỷ đồng, đã xác định chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can 17 đối tượng. Trong đó, Nguyễn Đức Tiến bỏ trốn và bị truy nã.

Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi Nguyễn Đức Tiến nhanh chóng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời đề nghị người dân khi phát hiện có thông tin về đối tượng bị truy nã thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh qua Điều tra viên Dương Doãn Tùng, số điện thoại: 0766.437.733.

Mọi hành vi bao che, chứa chấp, giúp đỡ đối tượng bị truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2026 tại vùng biển Cát Bà.

Thả hơn 1,3 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Cát Bà

Chiều 28/3, tại vùng biển Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng phối hợp Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản” và thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2026.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Viettel Global. (Ảnh: Đức Thọ)

Viettel đánh dấu 20 năm kinh doanh toàn cầu thành công rực rỡ

Ngày 28/3, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức kỷ niệm 20 năm kinh doanh toàn cầu, đánh dấu hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông-công nghệ số.

Quang cảnh Hội thảo.

Linh hoạt các giải pháp giáo dục học sinh khuyết tật

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Trường tiểu học Bình Minh tổ chức Hội thảo “Yêu thương con đúng cách - cha, mẹ hiểu biết, con an toàn”. Sự kiện thu hút đông đảo sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và phụ huynh học sinh.

Đông đảo đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: HNV)

Lấy ý kiến về bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản tại Việt Nam

Hơn hai thập kỷ qua (2015-nay), thị trường bất động sản Việt Nam đã phát triển nhanh chóng, đóng góp quan trọng vào nền kinh tế. Cùng với sự mở rộng quy mô thị trường, lực lượng môi giới bất động sản ngày càng gia tăng, trở thành lực lượng trung gian quan trọng trong kết nối cung-cầu, thúc đẩy giao dịch bất động sản.

Hà Nội đang đẩy nhanh thi công bể ngầm tại các điểm “nóng” ngập úng nội đô.

Hạ tầng xanh: Lớp đệm cho những bể ngầm dưới lòng đất

Các bể điều tiết ngầm đang trở thành những công trình quan trọng trong công tác chống ngập tại Hà Nội. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, cần kết hợp đồng bộ với các giải pháp phi công trình, giúp giảm áp lực dòng chảy và hướng tới hệ thống hạ tầng đô thị bền vững.

Sáng 28/3, khai mạc kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII sẽ thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Sáng 28/3, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tỉnh Bắc Ninh đón nhận bằng ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và lẵng hoa do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Liên hợp quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”.