Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, bị can Lê Văn Mót, nguyên là Đại tá, Điều tra viên cao cấp, Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc, là người nắm rõ quy định, chủ trương, quy hoạch về quản lý đất trên địa bàn.
Tuy nhiên, bị can đã lợi dụng vị trí công tác, uy tín cá nhân và các mối quan hệ để thực hiện hành vi lừa đảo trong lĩnh vực đất đai, gây thiệt hại đặc biệt lớn.
Từ năm 2021, thông qua các mối quan hệ quen biết, bị can Mót biết nhiều cá nhân có nhu cầu mua đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất tại Phú Quốc. Dù biết rõ nhiều khu đất là đất rừng, đất Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bị cáo vẫn đưa ra thông tin sai lệch, tạo niềm tin cho bị hại.
Để thực hiện hành vi, bị can Mót không trực tiếp đứng tên giao dịch mà giới thiệu bị can Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình), người từng có tiền án liên quan hành vi lừa đảo, đứng ra ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục đất đai với các bị hại.
Cụ thể, tháng 11/2021, bà T.T.M.Tr. có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất hơn 40ha tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc. Diện tích này chủ yếu là đất rừng đặc dụng, phần còn lại do Nhà nước quản lý. Sau khi xem hồ sơ, bị can Mót đồng ý và giới thiệu bà T.T.M.Tr. làm việc với Hằng. Theo thỏa thuận, Hằng nhận làm giấy tờ đất với giá 380 triệu đồng/1.000m², tổng giá trị hợp đồng hơn 160 tỷ đồng.
Đến tháng 6/2022, Hằng tiếp tục ký thêm hợp đồng dưới dạng cam kết làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất hơn 10ha tại xã Hàm Ninh, với tổng giá trị hơn 38 tỷ đồng.
Dù biết rõ các thửa đất không thể hợp thức hóa, bị can Hằng không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Ngược lại, bị cáo Mót nhiều lần trấn an bị hại rằng việc làm giấy tờ là khả thi, thậm chí viện dẫn khả năng điều chỉnh quy hoạch trong tương lai.
Tin tưởng vào vị trí và uy tín của bị can Mót, bà T.T.M.Tr. đã nhiều lần chuyển tiền cho Hằng, tổng cộng gần 22 tỷ đồng.
Ngoài ra, khi phát sinh phần diện tích đo đạc dôi dư khoảng 3ha so với hồ sơ ban đầu, bị can Mót và Hằng tiếp tục thống nhất bán phần đất này cho người khác, dù biết rõ không thuộc quyền sở hữu hợp pháp và không thể chuyển nhượng.
Sau khi nhận tiền lừa đảo, bị can Nguyễn Thị Hằng đã cho người thân giữ rồi lấy tiền đó mua đất, mua nhà tại Hà Nội và Phú Quốc.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, bị can Mót và bị can Nguyễn Thị Hằng đã thực hiện 4 vụ lừa đảo đối với nhiều bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 67,7 tỷ đồng.
Theo đó, ngoài bà T.T.M.Tr. bị chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng, các bị hại khác như ông L.V.T., ông H.V.T., ông T.D.C. cũng bị lừa đảo với số tiền lớn thông qua các giao dịch mua đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong đó, ông L.V.T. và ông H.V.T. bị chiếm đoạt 11 tỷ đồng liên quan giao dịch mua 1ha đất; một số bị hại khác chuyển hơn 20 tỷ đồng để mua 3,5ha đất tại ấp Bãi Vòng. Các giao dịch khác liên quan diện tích 4,2ha và 1,25ha cũng khiến nhiều người mất thêm hàng chục tỷ đồng.
Từ ngày 28/5/2023 đến ngày 9/4/2024, bị can Lê Văn Mót và bị can Nguyễn Thị Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang xác định ngoài hành vi lừa đảo, bị can Nguyễn Thị Hằng còn thực hiện hành vi “rửa tiền” với số tiền lớn thông qua nhiều giao dịch tài chính nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Cụ thể, từ cuối năm 2021 đến năm 2022, Hằng đã nhận tiền từ các bị hại rồi chuyển qua nhiều tài khoản của người thân và quen biết để “giữ tiền dùm” hoặc đứng tên giao dịch.
Tổng số tiền được bị can Hằng chuyển qua các tài khoản này gần 21 tỷ đồng. Trong đó, một phần tiền được sử dụng để mua nhiều bất động sản tại Phú Quốc và Hà Nội, đứng tên người khác nhằm hợp thức hóa tài sản. Kết quả điều tra cho thấy các cá nhân liên quan đều xác nhận việc nhận tiền theo yêu cầu của Hằng, chủ yếu để giữ hộ, chuyển lại hoặc đứng tên tài sản.
Cơ quan điều tra xác định bị can Hằng đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để tham gia các giao dịch tài chính, mua bán bất động sản và che giấu nguồn gốc dòng tiền.
