Theo cáo trạng, Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cơ khí, đóng tàu, sản xuất các sản phẩm phục vụ lực lượng công an. Trong khi đó, Xí nghiệp X30 (đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị trực thuộc Công ty Nam Triệu, đảm nhiệm sản xuất các sản phẩm cơ khí, nội thất chuyên dụng.
Từ năm 2018 đến 2024, Nguyễn Văn Hưng, khi giữ vai trò cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 (thuộc Bộ Công an), cùng Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 và các đồng phạm đã không tổ chức sản xuất theo đúng quy định, mà thuê đơn vị bên ngoài gia công. Song song, nhóm này nâng khống giá trị vật tư, chi phí sản xuất, lập chứng từ hợp thức để rút tiền từ nguồn vốn Nhà nước, sau đó tạo lập các khoản chênh lệch ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt.
Các bị can còn sử dụng đất an ninh cho thuê trái phép dưới hình thức hợp tác kinh doanh, đồng thời che giấu nhiều nguồn thu, không hạch toán đầy đủ, qua đó hình thành “quỹ đen” phục vụ mục đích cá nhân. Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 23,8 tỷ đồng.
Trong đó, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bị can Nguyễn Văn Hưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, nâng khống chi phí sản xuất, bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán một số khoản thu của Xí nghiệp X30.
Từ đó, bị can này chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu, Xí nghiệp X30, tổng 23 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Văn Hưng và đồng phạm chiếm đoạt 18 tỷ đồng.
Với hành vi này, bị can Hưng bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Để có nguồn chi cho các hoạt động của Xí nghiệp X30 và chiếm đoạt số tiền thuộc trách nhiệm do mình quản lý, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, bị can Lê Tiến Quý đã thỏa thuận, nâng khống giá trị hợp đồng để rút tiền chênh lệch, giúp sức cho Nguyễn Văn Hưng chiếm đoạt tổng số tiền là 16 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, hành vi của bị can Lê Tiến Quý phạm vào tội "Tham ô tài sản", là đồng phạm với Nguyễn Văn Hưng, với vai trò người thực hành.
Bị can Nguyễn Thị Kim Dung, cựu Phó Trưởng ban Kế toán-Tài chính, Xí nghiệp X30, đã ký hợp thức biên bản bàn giao vật tư, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho; ký Ủy nhiệm chi chuyển tiền cho các Công ty Phố Hòa Long, Công ty Dung Hòa và Công ty Trí Việt khi biết giá trị thanh toán được nâng khống.
Bị can này còn tham gia lập, thanh toán khống tiền lương công nhân; giúp sức cho Lê Tiến Quý hợp thức hồ sơ, rút tiền chênh lệch chiếm đoạt của Xí nghiệp X30 16 tỷ đồng.
Bị can Ngô Văn Dẫn, cựu Phó Trưởng ban Kế hoạch-Kinh doanh, Xí nghiệp X30, có hành vi hợp thức hồ sơ, chứng từ thanh toán trong quá trình sản xuất ghế thẩm vấn thuộc Hợp đồng số 232.
Bị can này cùng với nhân viên Phan Minh Cường xây dựng phương án kinh doanh khống; hợp thức hồ sơ, nâng khống giá trị 2 gói thầu của Công ty Phố Hòa Long và Công ty Dung Hòa, giúp sức cho bị can Lê Tiến Quý chiếm đoạt 16 tỷ đồng.
Bị can Phan Minh Cường đã thực hiện chỉ đạo của Lê Tiến Quý, cùng Ngô Văn Dẫn hợp thức hồ sơ, rút tiền chênh lệch để tạo nguồn chi “ngoại giao, quan hệ”, giúp sức cho Lê Tiến Quý chiếm đoạt số tiền 14 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, các bị can, người liên quan đã nộp 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Hiện vụ án đang được hoàn tất thủ tục để đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.
