Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; buôn lậu; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; trốn thuế và đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố các bị can ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử; phân công Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Cụ thể, bị can Phan Thành Muôn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 221; khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Truy tố bị can Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ), quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188; khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Bị can Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Hà bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188; khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Bị can Trần Thị Lê Vi Vân, làm kinh doanh tự do bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188; khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Truy tố các bị can Lê Văn Hưng, cựu Công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1; Phan Thị Xuân Thu, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Truy tố các bị can Phùng Văn Thành, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu Châu Thành; Lê Phong Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị về các tội “Buôn lậu”, quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Năm bị can bị truy tố về tội “Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Bốn bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố một bị can về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 3 Điều 364 Bộ luật Hình sự; 6 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự; Truy tố 4 bị can về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng kết luận, từ năm 2021 đến 2024, Phan Thành Muôn, Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị ở mỗi vị trí vai trò khác nhau ở Tập đoàn Hưng Thịnh, Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng;
Để khai thác trái phép mỏ quặng, Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ Giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.
Quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỷ đồng.
Hoàng Thượng Hạ đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế; sau đó cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (không đủ hàm lượng xuất khẩu) với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng).
Quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho Lê Văn Hưng, cán bộ hải quan hơn 8,5 tỷ đồng tráo mẫu giám định, che giấu, hợp thức cho việc xuất khẩu quặng trái phép. Ngoài ra còn có hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Rạng Đông.
