Nội dung chính như sau:
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được công văn của Báo Nhân Dân, về việc chuyển đơn của ban đọc Nguyễn Thị Hương (trú tại: số 78 đường Trương Hán Siêu, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) cùng các ông (bà): Tạ Hữu Yên, Bùi Văn Vương, Đinh Quang Sinh, Nguyễn Bạch Huệ tố cáo Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương Mại Bắc Bình (Công ty Bắc Bình) địa chỉ tại số 270, đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội do ông Hoàng Nam làm Tổng Giám đốc có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền huy động của 05 người nêu trên với tổng số tiền 23,76 tỷ đồng và nhiều tỷ đồng của nhiều người dân ở thành phố Hà Nội, Bắc Ninh và Thanh Hóa.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trao đổi như sau: Cùng nội dung đơn nêu trên, ngày 31/10/2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có Phiếu chuyển đơn số 1372/C01-P3, chuyển đơn đề ngày 5/10/2022 của bà Nguyễn Thị Hương đến đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngày 9/11/2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã có hai công văn về kết quả xử lý đơn với nội dung: Do có nhu cầu sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm sạch, nên ông Hoàng Nam đã thành lập Công ty Bắc Bình và triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh từ năm 2016 và thực hiện các thủ tục đăng ký, đầu tư mở 8 Chi nhánh hoạt động tại các tỉnh. Nguồn đầu tư kinh doanh dựa trên việc thực hiện kêu gọi các cá nhân góp vốn với Công ty dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và được phân chia lợi nhuận cố định là 2%/tháng theo số tiền góp (các cá nhân trên góp là 7,5 tỷ đồng). Trong nội dung các hợp đồng đều thể hiện trong thời gian hợp tác nếu có phát sinh tranh chấp thì cùng nhau thỏa thuận giải quyết, trường hợp không thể thương lượng thì một trong các bên có quyền khởi kiện đến cơ quan Tòa án để được giải quyết.
Trước và sau khi nhận tiền của các cá nhân đầu tư, Công ty Bắc Bình có thực hiện triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng do ảnh hưởng của khủng hoảng thừa về thịt lợn cuối năm 2017 và tình hình dịch bệnh Covid 19, nên hiệu quả sản xuất kinh doanh kém, thua lỗ kéo dài nên Công ty Bắc Bình không có đủ khả năng chi trả tiền gốc và lợi nhuận theo đúng lộ trình đã cam kết với các cá nhân ký hợp đồng, góp vốn đầu tư. Hiện nay, Công ty Bắc Bình vẫn xác nhận nợ và thực hiện thanh toán tiền gốc, lợi nhuận cho các nhà đầu tư, trong đó tính đến tháng 9/2022, Công ty Bắc Bình đã chi trả 3.434.086.637 đồng tiền gốc và lợi nhuận cho bà Hương và các cá nhân trên. Do vậy, đây là giao dịch dân sự, không có sự việc phạm tội xảy ra.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã có văn bản hướng dẫn các cá nhân trong đơn gửi đơn đến Tòa án để được xem xét giải quyết theo quy định.
Nay bà Hương và các cá nhân trên cùng ký đơn tố cáo tiếp ông Hoàng Nam, thực tế là nội dung đã được hướng dẫn, theo quy định thì không thụ lý, giải quyết và lưu đơn.
Về nội dung khiếu nại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành Thông báo số 651 ngày 23/9/2022 về việc không thụ lý đơn tố cáo với lý do: Thông báo trên là văn bản hướng dẫn hành chính, chứ không phải là Quyết định tố tụng hình sự hay Quyết định hành chính. Do đó, việc khiếu nại không có căn cứ giải quyết, không thụ lý và lưu đơn theo quy định.
Từ năm 2020 đến năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nhận được nhiều đơn của ông Dương Văn Thủy (sinh năm 1979, trú tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cùng vợ là Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1981) và ông Đậu Sỹ Quảng (sinh năm 1982, trú tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) và một số công dân khác tố giác Công ty Bắc Bình và cá nhân ông Hoàng Nam có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền 11.755.000.000 đồng của 16 người (gồm các ông (bà): Dương Văn Thủy, Nguyễn Thị Hà, Đậu Sỹ Quảng, Trần Danh Hợp, Mai Đình Nhị, Mãi Đình Tam, Trần Hùng, Trần Xuân Tiễn, Mai Thị Hồng Lan, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Thị Hoan, Ngô Trí Dũng, Nguyễn Thị Nga, Tạ Thị Hạnh, Nguyễn Văn Chung) thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư và hứa thưởng.
Kết quả xác minh, xác định: Việc góp vốn hợp tác kinh doanh và chi trả lãi giữa ông Dương Văn Thủy, bà Nguyễn Thị Hà, ông Đậu Sỹ Quảng cùng một số công dân khác với Công ty Bắc Bình là thỏa thuận dân sự. Do vậy, khi phát sinh tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Hà Đông.
Ngày 28/10/2020 và 22/1/2021, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã có thông báo cho ông Dương Văn Thủy và ông Đậu Sỹ Quảng cùng một số công dân khác biết và hướng dẫn các ông (bà) có tên trên gửi đơn đến Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để được giải quyết theo thẩm quyền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp Công an tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thanh Hóa không thụ lý, giải quyết vụ việc nào tố giác hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Bắc Bình do ông Hoàng Nam làm Tổng Giám đốc.
